Giám đốc lừa chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Hải (SN 1962, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Trấn Gia có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Bích Th (SN 1964, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 18/7/2013, bà Th gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố cáo Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 14 tỷ đồng thông qua việc mua bán nhà đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giám đốc chiếm đoạt 14 tỷ đồng rồi bỏ trốn sang nước ngoài -0
Bị cáo Hải tại phiên tòa ngày 1/12.

Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, năm 2010, bà Th quen biết Hải. Cuối năm 2012, Hải nói với bà Th về việc anh ta muốn bán căn nhà số 75 đường Nguyễn Khoái với cam kết, căn nhà này là của Hải, đang làm thủ tục xin cấp ggiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Hải còn đưa cho bà Th xem nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan nhà đất này.

Tin lời Hải nên bà Th đã đồng ý mua căn nhà trên với giá 15 tỷ đồng. Ngày 7/2/2013, tại văn phòng Công ty Trấn Gia ở địa chỉ 75, đường Nguyễn Khoái, hai bên ký hợp đồng mua bán nhà, đất tại số 75, đường Nguyễn Khoái. Bà Th đã trả trước 14 tỷ đồng. Số tiền còn lại, bà Th sẽ thanh toán khi Hải làm xong thủ tục sang tên, bàn giao nhà đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hải không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Hải bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 20/6/2023, Hải bị bắt.

Quá trình điều tra, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội. Hải khai, cuối năm 2010, anh ta làm hợp đồng đặt cọc để mua căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái của vợ chồng ông Lê Ngọc L với giá khoảng 8 tỷ đồng. Hải đã thanh toán số tiền 6 tỷ đồng cho ông L và ông L có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sang tên cho Hải.

Đến hạn, ông L không xin cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bàn giao cho Hải theo thỏa thuận. Vì thế, ngày 30/6/2010, Hải và ông L thống nhất ký hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng với nội dung ủy quyền cho Hải thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do ông L và em trai ruột xảy ra tranh chấp nhà đất tại 75, đường Nguyễn Khoái nên Hải không xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.

Năm 2012, do cần tiền để kinh doanh nên Hải đã vay của bà Th số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 7.000 đồng một 1 triệu một 1 ngày. Sau đó, do làm ăn thua lỗ nên Hải không trả được tiền gốc và lãi cho bà Th. Đến ngày 7/2/2013, Hải nợ bà Th số tiền 14 tỷ đồng. Vì thế, Hải gán căn nhà 75, đường Nguyễn Khoái đã mua của ông L cho bà Th.

Bà Th yêu cầu Hải ký vào Hợp đồng mua bán nhà ngày 7/2/2013, Hợp đồng thuê nhà, biên bản bàn giao nhà đề ngày 7/4/2013 và hẹn sau khoảng hai tháng sẽ làm được thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Th. Đến hẹn, Hải không làm được giấy chứng nhận như cam kết nên bỏ trốn sang Trung Quốc. Hải thừa nhận, biết mình bị cơ quan điều tra khởi tố và truy nã nhưng do sợ bị bắt nên không về Việt Nam.

Về phần mình, bà Th khai, không cho Hải vay tiền và số tiền 14 tỷ đồng là tiền bà Th trả cho Hải để mua căn nhà số 75, đường Nguyễn Khoái.

Cơ quan tố tụng xác định, mặc dù Hải không khai nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của người bị hại, lời khai người liên quan, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận, hành vi của Hải đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình mở tòa, Hội đồng xét xử đã phải hoãn phiên tòa với lý do, luật sư bào chữa cho bị cáo Hải có đơn xin hoãn xét xử.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…