Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thành An Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết); Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh cũng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.
Được biết, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, ngày 10/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế TNDN phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế, quyết toán thuế hàng năm với Nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Được biết, Công ty Thành An Hà Nội cũng được xác định đã cùng với AIC tiến hành đấu thầu theo dạng “quân xanh, quân đỏ” để giúp AIC trúng thầu nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế. Thời điểm thành lập, Công ty Thành An Hà Nội có vốn điều lệ vèn vẹn 10 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Đăng Thuyết nắm 60% và là Tổng Giám đốc của doanh nghiệp. Cho đến trước tháng 1/2020, Công ty Thành An Hà Nội vẫn là công ty riêng của ông Thuyết, khi vốn điều lệ được đẩy lên 400 tỷ đồng, ông Thuyết nắm tới 99,875% và là người đại diện pháp luật. Đầu năm 2020, ông Thuyết thoái hết vốn khỏi Công ty Thành An Hà Nội, chuyển giao chức vụ Tổng Giám đốc cho bà Ngô Thị Quỳnh Hoa. Tại "đại án" AIC, ông Nguyễn Đăng Thuyết bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn 55 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Trong đó, riêng Nguyễn Đăng Thuyết với vai trò là Tổng Giám đốc của Công ty Thành An Hà Nội đã hưởng lợi số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
Nhân viên y tế lập khống phiếu giao hàng với Công ty Việt Á để tham ô tiền tỉ 
Lập khống hồ sơ gỗ, Trạm trưởng kiểm lâm và 2 Phó Chủ tịch xã bị khởi tố 
