Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực lao động việc làm và giải quyết đơn thư tố giác tội phạm của công dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động có biểu hiện vi phạm pháp luật, trong đó có Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Văn Hóa (trụ sở ở TP Hồ Chí Minh).
Cụ thể, doanh nghiệp này cung cấp thông tin gian dối về các chương trình xuất khẩu lao động theo chương trình hợp tác lao động giữa chính phủ Việt Nam với chính phủ các nước, tuyển dụng nguồn lao động trong các lĩnh vực việc làm đơn giản (nông nghiệp, dịch vụ nhà hàng, khách sạn) tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Hy Lạp…để lôi kéo khách hàng ở nhiều địa phương trong cả nước, bao gồm một số khách hàng ở Đà Nẵng.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 12/2021, Phạm Văn Hóa (SN 1980, trú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã lên TP Hồ Chí Minh thành lập Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Văn Hóa để hoạt động dịch vụ cung ứng việc làm và giữ chức vụ giám đốc. Dù không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam lao động tại nước ngoài nhưng Hóa đã sử dụng pháp nhân công ty để tổ chức hoạt động tuyển dụng và hứa hẹn đưa người Việt Nam đi lao động phổ thông tại các nông trại Úc.
Hóa tự ban hành các tài liệu về chương trình xuất khẩu lao động sang Úc của công ty và tổ chức cho nhân viên, các cộng tác viên tư vấn, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và thu tiền của khách hàng có nhu cầu xuất khẩu lao động.
Từ tháng 1/2023, Hóa ủy quyền cho Lê Văn Hùng (sinh năm 1976, trú TP Hồ Chí Minh) thực hiện tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và thu tiền khách hàng. Hùng cho Nguyễn Như Pháp (SN 1974, trú tỉnh Bình Thuận) tham gia tư vấn, tìm kiếm thêm khách hàng khu vực miền Trung.
Dù không phải là nhân viên, cộng tác viên được ủy quyền của Công ty Văn Hóa, không không am hiểu, không nắm vững quy định pháp luật về hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài…, nhưng Pháp đã thuê nhà tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng để mở “Văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu Văn Hóa tại Đà Nẵng” và tự xưng là Trưởng Chi nhánh công ty.
Pháp đã đưa ra thông tin gian dối với các khách hàng và làm giả con dấu, các tài liệu cam kết của Công ty Văn Hóa để nhận hơn 1,9 tỷ đồng của nhiều người với hứa hẹn lo thủ tục đưa họ đi xuất khẩu lao động sang Úc. Sau khi nhận được tiền, Hóa và Pháp không thực hiện bất cứ hoạt động gì liên quan đến xuất khẩu lao động cho các khách hàng mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tiến hành điều tra, Cơ quan Công an cũng xác định rõ vai trò của Phạm Văn Hóa trong vụ án nói trên. Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hóa và Nguyễn Như Pháp, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang đấu tranh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số cá nhân khác có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đề nghị ai là bị hại trong các vụ án, vụ việc nêu trên, liên hệ Điều tra viên Hoàng Minh Luân (Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại: 0935651159) để làm việc, trình báo và được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng 
Khởi tố Giám đốc lừa tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc 
