Cụ thể các bị cáo, gồm: Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh (nguyên cán bộ, lãnh đạo chi nhánh một ngân hàng ở Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, gọi tắt Công ty Tây Nam), Phạm Tường Thi, nguyên giám đốc Công ty Tân Tiến và Nguyễn Văn Đạt, nguyên nhân viên Công ty Tân Tiến.
HĐXX nhận định việc xét xử các bị cáo theo Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999, cần phải xác định thiệt hại, trong khi đến nay chưa xác định được thiệt hại. Việc xác định thiệt hại chỉ thực hiện được khi xử lý tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ vốn vay.
Còn ngân hàng khởi kiện các bên ra tòa theo quy định pháp luật, đòi nợ theo các hợp đồng tín dụng là đúng quy định.
Các bị cáo bị truy tố theo cáo trạng số 26 vào năm 2018 cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Năm 2018, vụ án đã được đưa ra xét xử nhưng sau đó tòa đã trả hồ sơ để định giá tài sản...
Đấu tranh mạnh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán nhà đất 
Cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hệ thống ngân hàng 
