Giám đốc công ty bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đến ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định số tiền Phạm Văn Dũng (60 tuổi, HKTT ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) chiếm đoạt của những người bị hại thông qua việc tuyển người đi lao động là 2000 USD và 160 triệu đồng.

Qua công tác trinh sát, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) phát hiện Công ty (trách nhiệm hữu hạn) TNHH TM & Tư Vấn Việt Nhật có địa chỉ tại số 75/154 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, do Dũng làm giám đốc, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển người đi xuất khẩu lao động. 

Đầu tháng 3-2014, Dũng tự đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc Công ty TNHH TM & TV Việt Nhật đang cần tuyển người đi lao động tại Ghi nê - Xích đạo làm công trình thủy điện cho nhà thầu Quốc tế Anh Quốc với mức lương 1.500 EURO/1 tháng, chi phí đi chỉ mất 7000 USD, dự kiến đến tháng 9-2014 sẽ xuất cảnh...

Đối tượng Phạm Văn Dũng.
Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Trong tháng 4-2014, Dũng đã trực tiếp tư vấn và ký hợp đồng tư vấn đi lao động ở Ghi nê - Xích đạo và thu tiền đặt cọc và hồ sơ của 5 lao động gồm các anh Nguyễn Văn Sáng (trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc); anh Trạc Văn Thắng (trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương); anh Trần Đình Thắng (trú tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên); anh Kiều Văn Tâm (ở tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), mỗi người nộp 40 triệu đồng và anh Lã Anh Minh (trú tại TP Ninh Bình, Ninh Bình) nộp 2000 USD. Tổng số tiền, đối tượng này thu của các lao động là 160.000.000 VNĐ và 2.000 USD.

Sau khi thu tiền và hồ sơ của các lao động trên, Dũng đã sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê văn phòng, chi tiêu cá nhân hết và không làm bất cứ việc gì để các lao động được đi làm việc tại Ghi nê - Xích đạo.

Căn cứ  vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và khởi tố bị can đối với Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" .

Ngoài hành vi trên, Dũng còn nhận tiền và hồ sơ của 3 người khác để làm thủ tục đi du học ở Hàn Quốc. Ngày 7-6-2014, Dũng thu 225.000.000 VNĐ của chị Bùi Thị Huệ (trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) để làm thủ tục cho con trai chị Huệ là cháu Vũ Đình Hiếu đi du học Hàn Quốc; Ngày 12-8-2014, Dũng đã thu 201.000.000 VNĐ của anh Nguyễn Thế Tiến (trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh). Ngày 12-8-2014, Dũng thu 12.500 USD của chị Nguyễn Thị Luyến (trú tại Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Từ thời gian đó cho đến nay, Dũng không làm được thủ tục cho những người trên đi du học ở Hàn Quốc và không trả lại tiền. Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Xuân Mai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…