Giám đốc chỉ đạo nhân viên rút 3,5 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của khách

Giám đốc phòng giao dịch tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của người khác trả nợ cá nhân lãnh 20 năm tù.

Ngày 19/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu Giám đốc) cùng 2 bị cáo Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên, cùng thuộc một ngân hàng ở Phòng giao dịch Trần Não, TP Thủ Đức) liên quan đến việc tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của khách để trả nợ cá nhân.

Giám đốc và nhân viên phòng giao dịch nân hàng lãnh án vì tất toán sổ tiết kiệm của người khác -0
Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy tại tòa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thùy Liên bị tuyên phạt 10 năm tù, Nguyễn Thị Vân bị tuyên phạt 8 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Vy phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng. HĐXX buộc ông Võ Thế Năng (chủ nợ của bị cáo Vy; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) chuyển 3,5 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Vy. Ông Võ Thế Năng có quyền khởi kiện Vy trong vụ án dân sự khác.

Giám đốc và nhân viên phòng giao dịch nân hàng lãnh án vì tất toán sổ tiết kiệm của người khác -0
Các bị cáo (hàng trên) đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà N.T.B.B đã mở 3 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não. Bà B. ủy quyền cho chồng là ông T.K.V. thực hiện các thủ tục liên quan đến các sổ tiết kiệm này.

Tuy nhiên, ngày 28/6/2021, do cần tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B. với số tiền 3,5 tỷ đồng, sau đó chuyển tòn bộ số tiền tất toán từ các sổ tiết kiệm trên vào tài khoản của bà B. mở tại ngân hàng này.

Cùng ngày, theo chỉ đạo của Vy, Nguyễn Thị Vân đã thực hiện 4 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của bà B. sang tài khoản của chủ nợ của Vy. Việc thực hiện tất toán chuyển tiền trên hệ thống được kiểm soát viên Nguyễn Thùy Liên phê duyệt.

Đến tháng 10/2021, khi chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì phát hiện số tiền đã bị rút hết từ trước đó. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.
Tại CQĐT, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận hành vi chỉ đạo cấp dưới tất toán khống sổ tiết kiệm của bà B. để chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng trả nợ cho ông Năng. Các giấy tờ liên quan đến việc tất toán, bao gồm giấy đề nghị tất toán và 4 ủy nhiệm chi, chỉ có chữ ký của Nguyễn Thị Vân, không có chữ ký của Nguyễn Thùy Liên, bà B. hoặc chồng bà B. Hơn nữa, chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm cũng không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của ngân hàng.

Ông Năng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng xác nhận Vy đã chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản vợ ông để trả nợ. 

Bùi Thanh

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.