Giám đốc chỉ đạo nhân viên rút 3,5 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của khách

Giám đốc phòng giao dịch tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của người khác trả nợ cá nhân lãnh 20 năm tù.

Ngày 19/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy (cựu Giám đốc) cùng 2 bị cáo Nguyễn Thùy Liên (kiểm soát viên) và Nguyễn Thị Vân (giao dịch viên, cùng thuộc một ngân hàng ở Phòng giao dịch Trần Não, TP Thủ Đức) liên quan đến việc tất toán khống 3 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng của khách để trả nợ cá nhân.

Giám đốc và nhân viên phòng giao dịch nân hàng lãnh án vì tất toán sổ tiết kiệm của người khác -0
Bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy tại tòa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim Vy 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thùy Liên bị tuyên phạt 10 năm tù, Nguyễn Thị Vân bị tuyên phạt 8 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Vy phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng. HĐXX buộc ông Võ Thế Năng (chủ nợ của bị cáo Vy; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án) chuyển 3,5 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Vy. Ông Võ Thế Năng có quyền khởi kiện Vy trong vụ án dân sự khác.

Giám đốc và nhân viên phòng giao dịch nân hàng lãnh án vì tất toán sổ tiết kiệm của người khác -0
Các bị cáo (hàng trên) đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà N.T.B.B đã mở 3 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Trần Não. Bà B. ủy quyền cho chồng là ông T.K.V. thực hiện các thủ tục liên quan đến các sổ tiết kiệm này.

Tuy nhiên, ngày 28/6/2021, do cần tiền trả nợ, Nguyễn Hoàng Kim Vy đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thùy Liên thực hiện tất toán khống 3 sổ tiết kiệm của bà B. với số tiền 3,5 tỷ đồng, sau đó chuyển tòn bộ số tiền tất toán từ các sổ tiết kiệm trên vào tài khoản của bà B. mở tại ngân hàng này.

Cùng ngày, theo chỉ đạo của Vy, Nguyễn Thị Vân đã thực hiện 4 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của bà B. sang tài khoản của chủ nợ của Vy. Việc thực hiện tất toán chuyển tiền trên hệ thống được kiểm soát viên Nguyễn Thùy Liên phê duyệt.

Đến tháng 10/2021, khi chồng bà B. đến ngân hàng đề nghị tất toán các sổ tiết kiệm thì phát hiện số tiền đã bị rút hết từ trước đó. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng.
Tại CQĐT, Nguyễn Hoàng Kim Vy thừa nhận hành vi chỉ đạo cấp dưới tất toán khống sổ tiết kiệm của bà B. để chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng trả nợ cho ông Năng. Các giấy tờ liên quan đến việc tất toán, bao gồm giấy đề nghị tất toán và 4 ủy nhiệm chi, chỉ có chữ ký của Nguyễn Thị Vân, không có chữ ký của Nguyễn Thùy Liên, bà B. hoặc chồng bà B. Hơn nữa, chứng từ tất toán 3 sổ tiết kiệm cũng không có bản gốc sổ tiết kiệm theo quy định của ngân hàng.

Ông Năng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng xác nhận Vy đã chuyển trả số tiền 3,5 tỷ đồng vào tài khoản vợ ông để trả nợ. 

Bùi Thanh

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.