Giám đốc bán đất ảo vì… túng tiền ăn chơi

Cuối tháng 7/2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện và làm rõ nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Một trong số đó là vụ lừa bán đất dự án, với tổng số tiền thiệt hại lên tới khoảng 7 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 23/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Biển (SN 1976, HKTT tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương), Giám đốc Công ty công ty Cổ phần xây dựng Đông Phương HD về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của người bị hại gửi đến Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tố cáo hành vi phạm tội của Biển.

Cụ thể, các bị hại tố cáo Biển từ tháng 12/2017 đến tháng 9/2018, mặc dù không có đất, không được bán đất, không được trả công xây lắp bằng đất tại khu dân cư Đồng Gốm, Quyết Thắng và khu dân cư Lộ Cương, Tứ Minh, TP Hải Dương nhưng đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc mua đất của họ.

Đối tượng Biển tại cơ quan Công an.
Đối tượng Biển tại cơ quan Công an.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc và lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, các trinh sát Đội 3 đã vào cuộc xác minh thông tin. Quá trình thu thập tài liệu, Đội 3 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Biển về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Biển cùng với 3 người gồm ông Vũ Duy Tân;  bà Mạc Thị Thúy Nhàn và ông Lê Văn Quý, bàn bạc nhau thành lập liên danh đầu tư dự án khu dân cư Quyết Thắng theo hình thức BT. Theo thỏa thuận giữa Biển và những người này thì mỗi người sẽ góp vốn là 3,5 tỷ đồng để làm dự án lấy tên chung liên danh Sơn Thành – Vũ Bách. Biển được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị; với nhiệm vụ này, anh ta có trách nhiệm làm việc với UBND huyện Thanh Hà xin dự án...

Mặc dù liên danh được thành lập nhưng chưa đăng ký pháp nhân, chưa ký kết bất ký hợp đồng hay văn bản gì với các đơn vị có liên quan đến dự án khu dân cư Đồng Gốm. Căn cứ về Quyết định phê duyệt quy hoạch của Tỉnh Hải Dương, ngày 11/10/2017, UBND xã Quyết Thắng đã có Tờ trình gửi Thường trực huyện uỷ và UBND huyện Thanh Hà tiếp quản dự án làm chủ đầu tư do dự án khu dân cư kinh phí lớn UBND xã không đủ điều kiện thực hiện.

Sau đó, huyện uỷ đã chấp thuận giao UBND huyện làm chủ đầu tư dự án, chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. Và như vậy, dự án mới chỉ dừng lại ở giai đoạn xin triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa triển khai các bước tiếp theo, chưa làm việc ký kết văn bản gì với Nguyễn Xuân Biển, cũng như liên danh Vũ Bách – Sơn Thành.

Với mác là giám đốc và vì cần tiền tiêu xài, Biển đã nghĩ đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để đánh lừa nạn nhân, đối tượng giới thiệu mình là chủ đầu tư dự án khu dân cư Đồng Gốm, nhiều người bị hại đã rơi vào bẫy.

Cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh về lô đất.
Cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh về lô đất.

Quá trình điều tra mở rộng, Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán dất tại khu dân cư Lộ Cương. Ngày 29/6/2018, UBND phường Tứ Minh ra quyết định số 40 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 này và đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD do ông Nguyễn Xuân Biển làm giám đốc. Giá trúng thầu: 7.378.990.000 đồng. UBND phường Tứ Minh và công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD mới chỉ đang thương thảo hợp đồng, chưa ký hợp đồng đối với gói thầu này.

Theo hợp đồng thương thảo tiền thanh toán cho nhà thầu sẽ được trả bằng tiền. Dự án này đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa triển khai thi công hạng mục gì. Bản thân Biển và Công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD không có đất tại dự án khu dân cư mới Lô Cương, không có quyền bán, nhận đặt cọc mua các lô đất ở khu dân cư Lộ Cương.

Song do cần tiền sử dụng, Biển đã đánh bóng, gian dối nói với chị Nhung về việc anh ta  trúng thầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án khu dân cư mới Lộ Cương, thi công xong sẽ đổi đất lấy hạ tầng. Do tin tưởng Biển có đất để bán, chị Nhung đã qua các mối quan hệ giới thiệu một số người có nhu cầu mua đất để đầu tư gặp Biển để đặt cọc mua các lô đất ở khu dân cư Lộ Cương.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định tổng số tiền Biển nhận của những người tố cáo là 7 4.460.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, đối tượng đều sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài việc bán đất, đối tượng còn dùng chiêu bài góp vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Các tin khác

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe người sử dụng mà còn là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của ma túy, Công an thành phố (CATP) Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến phòng chống ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Trước sự truy quét gắt gao từ nước bạn, các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển vào nội địa, móc nối với các chủ cơ sở lưu trú hám lợi để thiết lập các "đại bản doanh" hoạt động khép kín. Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh quyết tâm ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để địa bàn trở thành nơi ẩn náu của tội phạm quốc tế.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Sau khi được tạm hoãn thi hành án lần thứ nhất, một nữ bị án tiếp tục xin tạm hoãn lần thứ hai nhưng không được chấp nhận, nên “chuồn” khỏi nơi cư trú. Vì thế cơ quan chức năng phải xác minh, truy tìm và áp giải nữ bị án này đi thi hành án phạt tù.

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Vào hồi 9h ngày 17/6, Phòng quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận công dân bị phía Campuchia trao trả tại Đồn Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Trong số hơn 1.800 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại Huế thì có hơn 850 học sinh, sinh viên - chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Vụ trộm táo tợn xảy ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” đã gây rúng động thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, TP Hà Nội. Số tài sản bị mất rất lớn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh việc điều tra, truy xét của cơ quan Công an.

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Bình sử dụng xe gắn máy, lấy bạt che biển số rồi chở thùng sơn đến nhà chị T. tạt nhiều lần vào nhà để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi thực hiện hành vi, Bình đem tang vật ném xuống sông phi tang…

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Ma túy không chỉ là hiểm họa đối với mỗi gia đình mà còn là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội. Thông qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, giúp lực lượng Công an triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Hồ Quốc Thân.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ cười

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) “Tàng trữ tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nâng tổng số các bị can bị bắt giữ trong vụ án lên 10 đối tượng. Qua đó làm rõ hơn hành vi lừa đảo tinh vi của các đối tượng. 

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Cao Đức Tuấn trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã ép vợ là Đinh Thị Mỹ Linh đi cùng Tuấn trên xe ô tô đầu kéo di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Trên đường đi, Tuấn nhiều lần đánh Linh và liên tục doạ giết…

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Tại cơ quan điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "sủi") cho rằng mình chỉ tham gia để giúp đỡ bạn bè giải quyết tranh chấp liên quan đến việc quản lý, điều hành một khách sạn giữa các cổ đông. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan điều tra phân tích, giải thích rõ các quy định của pháp luật, Ngọc "sủi" đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình.