Kết thúc xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng ở Phú Thọ:

Giảm án cho 13 bị cáo, kiến nghị điều tra giai đoạn 2 của vụ đánh bạc ngàn tỷ

Chiều 12-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết trong phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.  

Như Báo CAND đã phản ánh, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hoặc thay đổi hình phạt của 36/92 bị cáo trong vụ án. Trong vụ án này, Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng kháng nghị đối với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nộp tiền khắc phục hậu quả của nhiều bị cáo. 

Dù phiên xử phúc thẩm do TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử, nhưng nơi xử án vẫn diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ. Liên quan đến đường dây đánh bạc này có ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hoá lần lượt bị Toà án cấp sơ thẩm xử phạt mức án 9 năm tù và 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên toà phúc thẩm.
Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên toà phúc thẩm.

Hai ông này không bị kháng nghị, cũng không có kháng cáo và đang thi hành án nên HĐXX phúc thẩm không triệu tập đến phiên toà. Hai bị cáo cầm đầu là Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến- VTC Online) lần lượt bị Toà án cấp sở áp dụng hình phạt 10 năm tù và 5 năm tù về hai tội đánh bạc và rửa tiền, dù không có đơn kháng cáo nhưng vẫn bị triệu tập do Viện KSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị. Tuy nhiên, cả hai bị cáo Dương và Nam đều có đơn xin xét xử vắng mặt và được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

Trong bản án phúc thẩm, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho 13 bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại. Hai bị cáo cầm đầu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam không được giảm án với lý do “Dương, Nam và các đồng phạm khác đã phạm tội tổ chức đánh bạc như sơ thẩm xác định là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên nội dung của bản án sơ thẩm, không chấp nhận 3 nội dung kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ: Thứ nhất, phần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội có tổ chức” đối với 27 bị cáo phạm tội đánh bạc trong diện từ đại lý cấp 1 trở lên. 

Thứ hai, phần nội dung không cho 36 bị cáo “tự nguyện khắc phục hậu quả” được hưởng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 BLHS sửa đổi năm 2009, mà chỉ áp dụng cho được hưởng tình tiết giảm nhẹ này theo quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS sửa đổi năm 2009. Thứ ba, là phần áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào đánh bạc của 43 bị cáo phạm tội đánh bạc.

Về các nội dung kiến nghị khác của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, HĐXX phúc thẩm nêu quan điểm, trong bản án phúc thẩm có nêu lại nội dung 12 kiến nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ để các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án giai đoạn tiếp theo và làm căn cứ hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan. 

Theo đó, HĐXX phúc thẩm kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án để làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng, nhân viên ngân hàng có liên quan trong việc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản cá nhân với số lượng rất lớn để các đối tượng lợi dụng thanh toán doanh thu tổ chức đánh bạc, từ đó tìm ra kẽ hở trong công tác phòng chống rửa tiền, để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các cá nhân có vi phạm; tiếp tục điều tra làm rõ đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Thu Đông… có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam để xử lý theo quy định pháp luật. HĐXX phúc thẩm kiến nghị làm rõ trách nhiệm các cá nhân tại Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã để cho các đối tượng lợi dụng công nghệ tổ chức đánh bạc trong thời gian dài.

HĐXX phúc thẩm kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm soát việc phát hành các loại thẻ có mệnh giá; chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra các đơn vị trung gian thanh toán, các kịch bản trong hoạt động trò chơi G1. 

Đồng thời kiến nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra trong giai đoạn 2, làm rõ lời khai của Nguyễn Văn Dương về việc đưa tiền, hiện vật có giá trị cho một số cán bộ từng công tác tại Tổng cục Cảnh sát. Liên quan đến vụ việc này, Nguyễn Văn Dương đã bị khởi tố về tội đưa hối lộ nhưng sau đó được miễn trách nhiệm hình sự bởi đã chủ động khai báo. 

Đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố do Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm lợi dụng công nghệ cao với sự giúp đỡ của một số người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước. 

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính là hơn 9.800 tỷ đồng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Khởi tố lang băm “thổi phồng” nông sản, bán hàng sai sự thật

Dù không được đào tạo, không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược, Mạnh vẫn tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc và công dụng của các sản phẩm “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”, khiến khách hàng tin tưởng đặt mua…

Bắt kẻ hiếp dâm hàng xóm bệnh tâm thần

Bắt kẻ hiếp dâm hàng xóm bệnh tâm thần

Nguyễn Minh Sơn (ngụ tỉnh Vĩnh Long) lợi dụng việc nữ hàng xóm hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, đã cho đi nhờ xe và xâm hại tình dục.

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù với đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân khu vực VI - Cần Thơ mở phiên tòa hình sự trực tuyến, xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thiện (SN 1954, cư trú ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần Trại tạm giam số 2, Công an TP Cần Thơ.

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Triệt phá đường dây bán trẻ em vào quán karaoke

Giăng bẫy “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, Đinh Quốc Hoàng (SN 1985), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi cầm đầu đường dây mua bán, ép nhiều bé gái dưới 16 tuổi làm tiếp viên karaoke trừ nợ. Đường dây này nhanh chóng bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương triệt phá, giải cứu 46 nạn nhân và khởi tố 8 đối tượng.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Quảng Trị xoá chức vụ nguyên 3 chủ tịch UBND huyện

Tỉnh Quảng Trị vừa có hình thức kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, xoá tư cách chủ tịch UBND huyện với 3 cựu lãnh đạo các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (cũ) vì liên quan vụ án cây xanh Công Minh.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Trùm “chạy” tâm thần “ép” các bác sĩ và điều dưỡng viên phải nhận tiền

Nguyễn Thị Mai Anh khai, rất nhiều lần đưa tiền để “ép” bác sĩ, điều dưỡng viên và cả bảo vệ để cho bị cáo được trốn viện, hoặc ở gần chồng, con và giúp việc trong phòng có điều hòa tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngoài ra, Mai Anh còn đưa nhiều tiền cho lãnh đạo viện này để “chạy” bệnh án tâm thần.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.