Giả nhân viên ngân hàng, lừa vay lãi suất thấp lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 17/3, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ ổ nhóm tội phạm chuyên thuê tại các chung cư cao cấp, dùng điện thoại, máy tính, giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một băng nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh ngân hàng TMCP Techcombank.

Bắt ổ nhóm thuê chung cư cao cấp chuyên mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo -0
Ổ nhóm tội phạm lừa đảo bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ.

Quá trình xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, đây là băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp.

Các đối tượng lừa đảo đăng những bài viết trên mạng xã hội facebook giả danh ngân hàng Techcombank cho vay lãi suất thấp, không cần xác minh, giải ngân trong ngày và hướng dẫn người bị hại kết bạn zalo, lấy thông tin cá nhân (căn cước công dân, tài khoản ngân hàng) đề nghị người bị hại chuyển tiền làm hồ sơ vay vốn online.

Sau khi người bị hại chuyển tiền thì tiếp tục làm hồ sơ vay vốn giả để đề nghị người bị hại chuyển thêm các loại tiền khác (bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh….) đến khi người bị hại không còn tiền để chuyển các đối tượng sẽ chặn zalo, xóa liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Bắt ổ nhóm thuê chung cư cao cấp chuyên mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo -0
Các đối tượng sử dụng những sim điện thoại "rác" để gọi điện, lừa đảo.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm xác định băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá ổ nhóm trên.

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ một số đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001, HKTT: Thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Đinh Văn Chiêu (SN 2003,  HKTT: Thôn Đồng Mừng, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang); Nguyễn Văn Thắng (SN 2002, HKTT: Thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn Đình Huy (SN 2001, HKTT: Thôn Tiền, xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Thái Chí Thành (SN 2004, HKTT: Thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn Hồng Quân ( SN 2002, HKTT: Xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội); Ma Thị Hiền ( SN 2001, HKTT: Thôn Tổng Phường, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng). Các đối tượng thuê ở những căn hộ chung cao cấp, sử dụng sim điện thoại "rác", gọi điện để thực hiện hành vi lừa đảo. 

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt được trên 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Hoàng Phong

Các tin khác

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.