Giả mạo tin nhắn chuyển tiền của ngân hàng, lừa đảo người bán hàng qua Facebook

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thế Hoàng (SN 1995) và Nguyễn Huy Anh (SN 1993), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an thị xã Chí Linh xác định từ ngày 2/5 đến ngày 12/6, hai đối tượng bị bắt giữ đã thực hiện ít nhất 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội và Vĩnh Phúc…

Vụ án mở ra từ lá đơn của anh Nguyễn Văn Bình (trú tại phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh) gửi đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Chí Linh, đó là ngày 10/5.

Theo lời khai của anh Bình tại cơ quan điều tra thì do có nhu cầu bán chiếc điện thoại iPhone 6, anh đã dùng nickname “Hương Bình” đăng tin trên mạng xã hội Facebook. Khoảng 1 giờ sau, anh nhận được điện thoại của một nam thanh niên, đặt vấn đề mua chiếc điện thoại trên với giá 14 triệu đồng.

Qua điện thoại, người này nói với anh Bình rằng, anh ta đang ở xa nên không thể trực tiếp gặp anh Bình. Anh ta sẽ nhờ một người bạn đến gặp anh Bình, kiểm tra hàng, anh Bình đồng ý.

Khoảng 20h cùng ngày, một nam thanh niên gọi vào máy điện thoại của anh Bình, địa điểm hẹn gặp tại trước số nhà 15, đường Bạch Đằng, phường Sao Đỏ. Sau khi người này xem điện thoại thì thanh niên buổi sáng gọi lại cho anh Bình, hỏi số tài khoản của ngân hàng để chuyển tiền.

Anh Bình trả lời có số tài khoản của 1 ngân hàng nhưng đối tượng lại yêu cầu giao dịch qua ngân hàng khác. Bởi thế, anh Bình đã mượn tài khoản của người bạn là Hưng để người mua điện thoại chuyển tiền.

Công an thị xã Chí Linh hỏi cung một trong hai đối tượng gây án.
Công an thị xã Chí Linh hỏi cung một trong hai đối tượng gây án.

Anh Bình và người xem máy điện thoại ngồi chờ cùng nhau khoảng 15 phút thì nhận được điện thoại của đối tượng đặt mua máy gọi đến, hỏi anh Bình số điện thoại của Hưng để xác nhận lại xem đã nhận được tiền hay chưa… Khoảng 10 phút sau, anh Hưng nhận được tin nhắn từ số +82690507 với nội dung: “20h49p 10/052015 TK: 2311207000991 (Nguyen Quang Hung) GD: + 14.000.000VND ND: (SMS(BANKING) (Chuyen tien qua BANKNET)”.

Sau khi nhận được tin nhắn của Hưng thông báo đã nhận được tiền, anh Bình đưa chiếc điện thoại iPhone cho người thanh niên đến xem iPhone. Sáng 11/5, anh Bình đến ngân hàng cùng anh Hưng rút tiền thì mới tá hỏa đã bị lừa. Kiểm tra lại thông tin, anh Hưng phát hiện đó là tin nhắn giả mạo được gửi từ Yahoo Messenger.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Chí Linh xác định nhóm đối tượng có từ 2 tên trở lên. Thủ đoạn của các tên là lấy lý do ở xa không đến được, một đối tượng giao dịch qua điện thoại một đối tượng đến lấy máy điện thoại, với phương thức này chúng đánh vào sự mất cảnh giác của người bị hại. Cao thủ hơn, chúng thường chọn thời điểm giao dịch vào buổi tối khoảng 20 đến 21h nhằm làm cho người bị hại, không thể rút tiền tại ngân hàng mà phải đợi đến ngày hôm sau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an thị xã Chí Linh xác định nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, thường ăn chơi tại các tụ điểm trên địa bàn xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương và TP Thanh Hóa.

Ngày 8/6, Công an thị xã Chí Linh thành lập tổ công tác gồm 6 đồng chí, do đồng chí Thượng úy Nguyễn Đức Hùng, Đội phó làm tổ trưởng phối hợp với Công an TP Thanh Hóa, Công an huyện Quảng Xương tập trung rà soát tất cả các đối tượng thanh niên có độ tuổi từ 20 đến 22, có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với miêu tả của người bị hại. Địa điểm rà soát là các điểm ăn chơi, nhà nghỉ, các quán internet, những nơi thường xuyên có các nhóm thanh niên tụ tập vào ban đêm…

Hai đối tượng tại Công an thị xã Chí Linh.
Hai đối tượng tại Công an thị xã Chí Linh.

Hàng trăm đối tượng đã được Công an thị xã Chí Linh và Công an các địa phương dựng lên trong vòng 4 ngày, qua đó nổi đối tượng Hoàng và Huy Anh. Nhóm này có quan hệ với nhiều thanh niên hư hỏng trên địa bàn. Chúng thường thường vắng mặt ở địa phương một thời gian dài… rồi mới quay về, có biểu hiện bất minh về kinh tế. Sau khi về địa phương, các tên thường tụ tập ăn chơi, chơi game thâu đêm suốt sáng tại các quán internet trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an thị xã Chí Linh ra lệnh bắt khẩn cấp  Huy Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15/6, bắt tạm giam Hoàng.

Vụ án bước đầu được làm rõ: Hoàng và Huy Anh đều là những thanh niên hư hỏng, nghiện game online. Do thiếu tiền tiền tiêu xài, khoảng 18h ngày 7/5, Hoàng bàn bạc với Huy Anh và đối tượng Hải (hiện đang xác minh) sang các tỉnh khác tìm người rao bán điện thoại di động trên mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo sự phân công của Hoàng, Hải và Huy Anh có nhiệm vụ đi kiểm tra và lấy máy điện thoại về; việc tìm kiếm tin rao bán điện thoại trên mạng và giao dịch qua điện thoại với người bán máy là do Hoàng  chịu trách nhiệm... Huy Anh và Hải đồng ý.

Khoảng 20h ngày 10/5, Hoàng, Huy Anh, Hải có mặt tại địa bàn thị xã Chí Linh và vào một quán internet của bà Nguyễn Thị Nga, ở phường Sao Đỏ. Hoàng có vào mạng internet để tìm kiếm người rao bán điện thoại trên mạng, qua đã tìm thấy anh Bình... Kế hoạch đã được các đối tượng thực hiện đúng như sự bàn bạc từ trước.

Sau khi nhận được tin nhắn của anh Hưng thông báo đã có tiền chuyển vào tài khoản, anh Bình giao lại chiếc máy iphone 6 cho Huy Anh. Đối tượng này sau đó quay lại quán internet đưa chiếc máy iphone 6 chiếm đoạt được cho Hoàng.

Sau khi gây án, các tên bắt xe về Thanh Hóa. Chiếc điện thoại trên, chúng mang đến quán cầm đồ của anh Lê Văn Tý (SN 1985, trú tại 135/4 Phố Môi, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cầm cố lấy 8,5 triệu đồng. Ngày 12/6, Công an thị xã Chí Linh đã thu hồi chiếc điện thoại là tang vật vụ án.

Xuân Mai

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.