Giả mạo sàn giao dịch Nasdaq, lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12/01/2026, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T (trú phường An Khê, Đà Nẵng) và một số bị hại khác về việc bị lừa đảo đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tổ chức điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã truy xét, bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo, gồm Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999), Tạ Văn Bá (SN 1989) cùng trú tại Bắc Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, câu kết với đối tượng người Trung Quốc tên A Long tổ chức đường dây lừa đảo tại khu Kim Sa 3 (Bavet, Campuchia). Nhóm này lập các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (Mỹ) tạo nhiều tài khoản ảo trên Zalo, Telegram, lôi kéo, chỉ đạo các đối tượng khác giả danh chuyên gia đầu tư, dựng kịch bản “báo lãi” để dụ bị hại nạp tiền. Số tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc.

Giả mạo sàn Nasdaq “ma”, lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nạn nhân -0
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các bị can trong vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng của một số bị hại. Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, điện thoại, máy tính, hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ, kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức mời chào đầu tư tiền ảo, chứng khoán với cam kết “lãi cao, rủi ro thấp”; không chuyển tiền vào các website, ứng dụng chưa được cấp phép và kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Thân Lai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…