Giả mạo chữ ký chồng cũ để chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng

Chiều ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Thu (SN 1977) trú ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Thông tin ban đầu cho biết, bà Lê Thị Hồng Thu từng là vợ của ông Lê Văn Bé – Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Tín có trụ sở giao dịch ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Tuy nhiên quan hệ hôn nhân của họ đã chấm dứt từ ngày 10-11-2017 theo quyết định công nhận thuận tình ly hôn của TAND thị xã An Nhơn. 

Mặc dù đã ly hôn và không có chức trách liên quan đến nhân sự, tài chính tại Công ty CP Đại Tín, nhưng bà Thu vẫn giả mạo chữ ký của ông Lê Văn Bé để ký kết một số hợp đồng kinh tế, phiếu thu tiền có nội dung “Hợp tác góp vốn thực hiện dự án, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận phân chia nền đất” tại dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm, thị xã An Nhơn do Công ty CP Đại Tín làm chủ đầu tư. Bằng thủ đoạn nêu trên, bà Thu đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 3 người dân.

Một trong các phiếu thu tiền do Lê Thị Hồng Thu thực hiện giao dịch với đối tác được cho là giả mạo chữ kỹ của Tổng giám đốc Công ty CP Đại Tín. Ảnh : CTV
Một trong các phiếu thu tiền do Lê Thị Hồng Thu thực hiện giao dịch với đối tác được cho là giả mạo chữ kỹ của Tổng giám đốc Công ty CP Đại Tín.  Ảnh : CTV

Hơn hai năm trước, ngày 20-9-2017 bà Trần Thị Phượng, trú ở thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy Phước ký kết hợp đồng với Công ty CP Đại Tín để “Hợp tác góp vốn thực hiện dự án, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhận phân chia nền đất” tại dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm, thi xã An Nhơn. 

Trong số 16 lô đất là Trần Thị Phượng đã góp vốn hơn 16,5 tỷ đồng bằng phiếu thu của Công ty CP Đại Tín có 3 lô đất mang ký mã hiệu D47, D48, D49, thế nhưng ngày 14-1-2019, Công ty CP Đại Tín đưa 3 lô đất nêu trên vào “Hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai” để ký kết với ông Trà Nhật Tịnh, trú ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn. 

Ngoài ra, hai người con gái của bà Trần Thị Phượng là Huỳnh Thị Thanh Tâm và Huỳnh Thị Băng Sương - cùng trú ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước cũng đưa ra hợp đồng và phiếu thu có con dấu, chữ ký của Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Tín để chứng minh họ đã góp vốn gần 20 tỷ đồng để mua 17 lô đất tại dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm.

Cho rằng Công ty CP Đại Tín “bội tín” nên giữa năm 2017 nhiều “đối tác” gửi đơn đến các cơ quan pháp luật ở Bình Định, đồng thời giăng băng rôn tố cáo dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước Văn phòng giao dịch bất động sản Khu dân cư Vĩnh Liêm. Cùng thời điểm này, ông Lê Văn Bé – Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Tín cũng có đơn tố cáo bà Lê Thị Hồng Thu giả mạo chữ ký trong hợp đồng, phiếu thu tiền của một số người góp vốn thực hiện dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số "đối tác" của Lê Thị Hồng Thu từng giăng băng rôn trước Văn phòng giao dịch bất động sản Khu dân cư Vĩnh Liêm với nội dung tố cáo dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh : Ngọc Oai
Một số "đối tác" của Lê Thị Hồng Thu từng giăng băng rôn trước Văn phòng giao dịch bất động sản Khu dân cư Vĩnh Liêm với nội dung tố cáo dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  Ảnh : Ngọc Oai

Khi vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan để trưng cầu giám định. 

Theo kết luận của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định, chữ ký ông Lê Văn Bé trong các hợp đồng, phiếu thu tiền góp vốn mua bán đất nền dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm do các bà Trần Thị Phượng, Huỳnh Thị Thanh Tâm, Huỳnh Thị Băng Sương cung cấp và chữ ký của ông Lê Văn Bé trong các tài liệu do Công ty CP Đại Tín và Phòng Công chứng Bình Định cung cấp không do một người ký ra.

 Hơn nữa khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Lê Thị Hồng Thu thừa nhận tự mình giả mạo chữ ký ông Lê Văn Bé trong các hợp đồng, phiếu thu tiền khi giao dịch với 3 người nêu trên.

Được biết, Công ty CP Đại Tín được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm ngày 12-12-2013, dự án có quy mô 230 căn nhà với tổng diện tích xây dựng 22.754m2 và 1 khu thương mại – dịch vụ có diên tích 1.447 m2. Theo điều 6 giấy chứng nhận đầu tư nêu trên : “Nếu nhà đầu tư thực hiện dự án không đúng tiến độ cam kết sẽ bị xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư”. Đến thời điểm này chủ đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết về tiến độ dự án.

Phan Văn Lương

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.