Giả danh công an, chiếm đoạt tiền tỷ

Tự xưng là công an, Trần Văn Tam khoe khoang có thể "lo thủ tục" định cư tại Mỹ để lừa đảo chiếm đoạt của gia đình nạn nhân 16,8 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm 3 đối tượng: Trần Văn Tam (40 tuổi; ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Tạ Văn Thảo (42 tuổi; ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) và Nguyễn Thành Trí (ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để làm rõ theo đơn tố cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đơn tố cáo của bà N.T.Th. (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), tháng 10-2015, thông qua mối quan hệ xã hội, bà quen biết với Trần Văn Tam, xưng là Công an. Một thời gian sau, Tam cho bà Th. gặp 3 người bạn của mình và giới thiệu Tạ Văn Thảo, Nguyễn Thành Trí công tác tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an và Tôn Đức Long, tự xưng công tác tại Văn phòng Chính phủ. 

Trần Văn Tam và Tạ Văn Thảo.
Trần Văn Tam và Tạ Văn Thảo.

Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, Tam “bật mí” cho bà Th. biết, Tam và những người bạn nói trên được Chính phủ giao nhiệm vụ rất đặc biệt ở nước ngoài. Chính vì vậy mà Tam có thể làm thủ tục cho gia đình bà Th. định cư tại Mỹ. Để bà Th. tin tưởng, những lần ghé nhà chơi, Tam mặc cảnh phục Công an nhân dân, đi xe có còi hụ khiến bà Th. rất nể trọng. Đặc biệt, trong những lúc đi cùng xe với Tam, bà Th. còn thấy cả một bao tải để lộ ra những tờ tiền USD cáu cạnh mà Tam nói đang chuẩn bị chuyển sang Mỹ theo yêu cầu công tác. Từ đó, bà Th. tuyệt đối tin tưởng vào Tam.

Do có hai đứa con học rất giỏi tiếng Anh, bà Th. bàn với chồng và thống nhất cho chúng sang định cư tại Mỹ để tiện việc học hành. Khi bà Th. ngỏ lời, Tam “Ok” ngay và đưa ra giá 16,8 tỷ đồng. Trong đó 16 tỷ đồng giúp bà Th mua nhà và cho 2 con định cư tại Mỹ, còn 800 triệu là chi phí lo thủ tục. Tam nói, do đây là chuyện “bí mật quốc gia” nên bà Th. không được tiết lộ với ai, còn tiền thì chuyển qua Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật mà đại diện là Công ty TNHH DV TM XNK Hậu cần do Tạ Văn Thảo làm giám đốc, Nguyễn Thành Trí làm kế toán trưởng. Theo thỏa thuận, từ ngày 26-10 đến ngày 30-11-2015, bà Th đã chuyển cho Tam, Thảo, Trí, Long 7 lần tiền tổng cộng 16,8 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ tiền, Tam kêu bà Th, thu xếp việc gia đình, chuyển toàn bộ giấy tờ như hộ chiếu, CMND, giấy khai sinh của con… để Tam làm thủ tục và hẹn chậm nhất trong vòng 1 tháng sẽ sang định cư tại Mỹ. Đến hẹn, Tam cứ khất lần và không muốn gặp mặt. Sinh nghi, bà Th. đi tìm hiểu thì mới hay Công ty TNHH DV-TM-XNK Hậu cần chỉ là một công ty tư nhân do Tạ Văn Thảo làm đại diện theo pháp luật, đăng ký trụ sở đặt ở đường Hậu Giang, quận 6 hoàn toàn không dính dáng gì đến Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Bà Th điện thoại cho Thảo thì y nói cuối tháng 1-2016 sẽ trả lại 16 tỷ đồng nhưng sau đó không còn liên lạc được…

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà Th, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh thì phát hiện các đối tượng này đã giả danh cán bộ Công an, giả mạo địa chỉ công ty và hiện tại không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan điều tra thông báo yêu cầu Tam, Thảo, Trí đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10; gặp điều tra viên Hồ Thị Bích Thuận (Đội 8), điện thoại 08.38640548) để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Nếu trong vòng 1 tháng mà không đến làm việc xem như đã bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Ai biết Tam, Thảo, Trí ở đâu báo đến cơ quan Công an gần nhất hoặc Đội 8 theo số điện thoại trên.

M. Hải

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.