Đây là lần thứ hai, Hà Văn Thắm bị truy tố về tội danh này. Bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar), viết tắt là Công ty Megastar bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015). Thẩm phán Trương Việt Toàn (Phó Chánh Tòa hình sự, TAND TP Hà Nội) được phân công làm Chủ tọa phiên tòa.
Ngay khi phiên xử bắt đầu, HĐXX cho biết, bị cáo Thắm có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang trong quá trình thi hành án và bị ốm. HĐXX nhận thấy, việc bị cáo Thắm có đơn xin xét xử vắng mặt là phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng nên chấp nhận đề nghị của bị cáo này.
 |
| Bị cáo Hà Văn Thắm. |
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2012, do cần tiền trả nợ cho các khoản vay đến hạn, sử dụng cá nhân, chi phí cho hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Hoàng Long đã thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) và số 254 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) để OceanBank cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Megastar 100 tỷ đồng.
Sau đó, Long thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý để OceanBank nâng hạn mức tín dụng lên thành 250 tỷ đồng. Sau khi được cấp hạn mức tín dụng, Long đã chỉ đạo các Giám đốc, Kế toán trưởng, nhân viên kế toán thuộc các công ty do Long thành lập và điều hành lập hợp đồng, hóa đơn khống để OceanBank giải ngân cho vay 224,391 tỷ đồng.
Long đã sử dụng số tiền vay được vào các mục đích trả nợ các khoản vay trước đó và sử dụng cá nhân. OceanBank đã thu được 132,910 tỷ đồng. Trước khi khởi tố vụ án, Long trả cho ngân hàng được 55,5 tỷ đồng và xử lý tài sản đảm bảo thu được 35 tỷ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, xử lý tài sản thế chấp thu hồi được 42,410 tỷ đồng. Long còn chiếm đoạt của OceanBank 91,481 tỷ đồng.
Đối với Hà Văn Thắm, cáo trạng xác định, Thắm có hành vi ký Quyết nghị số 273/11.9.2012 cấp hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng cho Công ty Megastar khi tài sản đảm bảo là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng số 0049/2012/870/HĐTD-OCEANBANK ngày 13/9/2012.
 |
| Bị cáo Nguyễn Hoàng Long. |
Việc này đã vi phạm Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay; quy chế đảm bảo tiền vay số 092/2007/QC-HĐQT ngày 12/4/2007 của OceanBank và Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Viện kiểm sát khẳng định, Thắm đã chỉ đạo cấp dưới cho Long vay vốn trái quy định gây thiệt hại cho OceanBank 91,481 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát xác định, Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của OceanBank.
Hiện tại, Long đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 380/2017/HSPT ngày 14/6/2017 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà Văn Thắm đang thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 281/2018/HSPT ngày 2/5/2018 của TAND cấp cao tại Hà Nội phạt tù chung thân về các tội: tham ô tài sản, ạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tại phiên xử, bị cáo Long thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Long 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 30 năm tù trước đó mà Long đang thi hành, HĐXX áp dụng hình phạt chung đối với Long là 30 năm tù.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắm 15 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp với bản án tù chung thân mà Thắm đang thi hành, HĐXX áp dụng hình phạt chung đối với Thắm là tù chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Long phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt (91,481 tỷ đồng) cho ngân hàng theo quy định của pháp luật.
