Lực lượng chức năng xác định, từ năm 2023 các đối tượng trong nước đã cấu kết với một đối tượng cầm đầu người nước ngoài quốc tịch Uzbekistan núp bóng các chuyên gia tài chính để kêu gọi người dân vào các dự án kinh doanh tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận cao.
Các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của các nhân vật có ảnh hưởng để dụ mọi người tin tưởng tham gia đầu tư. Các đối tượng cũng tạo ra một trang web và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới để chào mời nhà đầu tư sử dụng đồng năng lượng MPX để đào một đồng tiền XFI của dự án CrossFi. Thực chất đồng tiền MPX không có giá trị, không được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền ảo, không được quy đổi và không được thanh khoản.
Qua điều tra, cho thấy gần 2.000 bị hại sập bẫy đường dây lừa đảo tiền ảo tinh vi này với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu của nhóm này là người cao tuổi, trung niên có tiền tiết kiệm. Trong số nạn nhân bị sập bẫy có người bị chiếm đoạt tới 13 tỷ đồng. Quá trình triệt phá đường dây, cơ quan Công an thu giữ nhiều xe sang, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, CrossFi tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là ngân hàng điện tử phi tập trung. Bằng các hứa hẹn có lợi nhuận hấp dẫn, mô hình này đã huy động được hàng triệu USD trong nhiều năm qua.
Đường dây lừa đảo 500 tỷ đồng núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo 
