“Game thủ” nhờ người lập công ty lừa đảo nhiều tỷ đồng

Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với Phan Đình Nhân (SN 1992, trú phường Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an xác định Nhân là đối tượng chủ mưu lừa làm visa cho những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

 Trước đó, một số công dân trú tại Nghệ An đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tố giác về việc bị Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế (trụ sở tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lừa đảo.

 Theo đó, Công ty đã quảng cáo trên Facebook về dịch vụ làm visa, đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với mức lương cao. Khi gọi theo số điện thoại trên Facebook, khách hàng đã được một người tên Danh tư vấn, chỉ dẫn làm các thủ tục hoàn tất hồ sơ xuất khẩu lao động.

Qua điện thoại, Danh hướng dẫn khách hàng vào Đà Nẵng, đến công ty để gặp nhân viên Nguyễn Thị Cúc Oanh để làm thủ tục. Tại đây, Oanh hướng dẫn khách phải nộp sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, hộ chiếu, xác nhận không có tiền án, tiền sự và số tiền đặt cọc 3.000USD. 

Sau khi hoàn tất thủ tục, khách nhận hóa đơn hợp đồng thanh toán lần 1 và thông báo sau 2 tháng sẽ nhận visa và được đưa sang Hàn Quốc để lao động, đồng thời thanh toán số tiền còn lại khoảng 7.000USD cho mỗi trường hợp.

Đối tượng Phan Đình Nhân.
Đối tượng Phan Đình Nhân.

Sau khi hoàn tất cả thủ tục, một số khách như chị L, anh T, anh Đ... đã quay về Nghệ An. Đến ngày 20-7-2019, những người này vào TP Hồ Chí Minh, đến sân bay Tân Sơn Nhất để gặp Oanh và Danh để nhận visa lên máy bay như đại diện Công ty Visa 247 Hàn Quốc - Quốc tế đã hẹn trước nhưng cả hai người này đều tắt điện thoại.

Liên lạc qua số máy công ty thì được Oanh thông báo là hồ sơ đi xuất khẩu lao động có trục trặc, bảo sẽ liên lạc sau. 

Đến ngày 19-8, Danh liên lạc với khách là vào Đà Nẵng ký hợp đồng lao động với phía bên Hàn Quốc và thanh toán nốt số tiền còn lại để hoàn tất hồ sơ. Đến ngày 20-8, nhiều khách đã vào Đà Nẵng để ký hợp đồng và đóng toàn bộ số tiền còn lại theo yêu cầu của công ty.

Ngày 25-8, một nhóm 4 khách hàng tiếp tục đến sân bay Tân Sơn Nhất để nhận visa thì một lần nữa Danh lại gọi điện thông báo hồ sơ trục trặc và đổi hẹn nhiều lần. 

Thấy có dấu hiệu bất bình thường, ngày 12-9, anh T, anh Đ, chị L... đến trụ sở Công ty 247 Hàn Quốc - Quốc tế thì được biết toàn bộ nhân viên ở đây đã nghỉ việc từ lâu và chuyển đi đâu không rõ. Đến lúc này, khách mới thực sự chắc chắn đã bị lừa, làm đơn trình báo đến Công an quận Thanh Khê và vụ việc sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng thụ lý.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Phan Đình Nhân thuê mặt bằng tại phường Hòa Khê và nhờ đồng hương là Nguyễn Thị Hà Vi làm giám đốc để mở Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế. Ngoài ra, Nhân cũng thuê Nguyễn Thị Cúc Oanh làm nhân viên để thực hiện các giao dịch với khách.

Hằng ngày, Nhân dùng tên giả là Danh, lên mạng xã hội Facebook quảng cáo hoạt động của công ty và nhắm vào các đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động, du lịch Hàn Quốc. Nhân không ra mặt mà hướng dẫn khách đến gặp nhân viên tại văn phòng công ty ở Đà Nẵng và thực hiện các thủ tục đã lên kế hoạch từ trước. 

Bước đầu Nhân thừa nhận đã lừa 15 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Phan Đình Nhân khai nhận bị nghiện game online và đã dùng phần lớn số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại để “đầu tư” chơi Game Võ lâm Truyền kỳ. Tuy nhiên, đó là lời khai một phía từ Nhân, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ thu hồi tài sản hoàn trả cho bị hại và xử lý nghiêm số đối tượng liên quan khác. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại của Phan Đình Nhân thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0694.260.264 để xác minh làm rõ.

Thân Lai

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.