“Game thủ” nhờ người lập công ty lừa đảo nhiều tỷ đồng

Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với Phan Đình Nhân (SN 1992, trú phường Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an xác định Nhân là đối tượng chủ mưu lừa làm visa cho những người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, qua đó chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

 Trước đó, một số công dân trú tại Nghệ An đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tố giác về việc bị Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế (trụ sở tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lừa đảo.

 Theo đó, Công ty đã quảng cáo trên Facebook về dịch vụ làm visa, đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với mức lương cao. Khi gọi theo số điện thoại trên Facebook, khách hàng đã được một người tên Danh tư vấn, chỉ dẫn làm các thủ tục hoàn tất hồ sơ xuất khẩu lao động.

Qua điện thoại, Danh hướng dẫn khách hàng vào Đà Nẵng, đến công ty để gặp nhân viên Nguyễn Thị Cúc Oanh để làm thủ tục. Tại đây, Oanh hướng dẫn khách phải nộp sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, hộ chiếu, xác nhận không có tiền án, tiền sự và số tiền đặt cọc 3.000USD. 

Sau khi hoàn tất thủ tục, khách nhận hóa đơn hợp đồng thanh toán lần 1 và thông báo sau 2 tháng sẽ nhận visa và được đưa sang Hàn Quốc để lao động, đồng thời thanh toán số tiền còn lại khoảng 7.000USD cho mỗi trường hợp.

Đối tượng Phan Đình Nhân.
Đối tượng Phan Đình Nhân.

Sau khi hoàn tất cả thủ tục, một số khách như chị L, anh T, anh Đ... đã quay về Nghệ An. Đến ngày 20-7-2019, những người này vào TP Hồ Chí Minh, đến sân bay Tân Sơn Nhất để gặp Oanh và Danh để nhận visa lên máy bay như đại diện Công ty Visa 247 Hàn Quốc - Quốc tế đã hẹn trước nhưng cả hai người này đều tắt điện thoại.

Liên lạc qua số máy công ty thì được Oanh thông báo là hồ sơ đi xuất khẩu lao động có trục trặc, bảo sẽ liên lạc sau. 

Đến ngày 19-8, Danh liên lạc với khách là vào Đà Nẵng ký hợp đồng lao động với phía bên Hàn Quốc và thanh toán nốt số tiền còn lại để hoàn tất hồ sơ. Đến ngày 20-8, nhiều khách đã vào Đà Nẵng để ký hợp đồng và đóng toàn bộ số tiền còn lại theo yêu cầu của công ty.

Ngày 25-8, một nhóm 4 khách hàng tiếp tục đến sân bay Tân Sơn Nhất để nhận visa thì một lần nữa Danh lại gọi điện thông báo hồ sơ trục trặc và đổi hẹn nhiều lần. 

Thấy có dấu hiệu bất bình thường, ngày 12-9, anh T, anh Đ, chị L... đến trụ sở Công ty 247 Hàn Quốc - Quốc tế thì được biết toàn bộ nhân viên ở đây đã nghỉ việc từ lâu và chuyển đi đâu không rõ. Đến lúc này, khách mới thực sự chắc chắn đã bị lừa, làm đơn trình báo đến Công an quận Thanh Khê và vụ việc sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng thụ lý.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Phan Đình Nhân thuê mặt bằng tại phường Hòa Khê và nhờ đồng hương là Nguyễn Thị Hà Vi làm giám đốc để mở Công ty Visa 247 Hàn Quốc – Quốc tế. Ngoài ra, Nhân cũng thuê Nguyễn Thị Cúc Oanh làm nhân viên để thực hiện các giao dịch với khách.

Hằng ngày, Nhân dùng tên giả là Danh, lên mạng xã hội Facebook quảng cáo hoạt động của công ty và nhắm vào các đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động, du lịch Hàn Quốc. Nhân không ra mặt mà hướng dẫn khách đến gặp nhân viên tại văn phòng công ty ở Đà Nẵng và thực hiện các thủ tục đã lên kế hoạch từ trước. 

Bước đầu Nhân thừa nhận đã lừa 15 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Phan Đình Nhân khai nhận bị nghiện game online và đã dùng phần lớn số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại để “đầu tư” chơi Game Võ lâm Truyền kỳ. Tuy nhiên, đó là lời khai một phía từ Nhân, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ thu hồi tài sản hoàn trả cho bị hại và xử lý nghiêm số đối tượng liên quan khác. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những ai là bị hại của Phan Đình Nhân thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0694.260.264 để xác minh làm rõ.

Thân Lai

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.