Trong số 9 bị cáo, bị đưa ra xét xử, các bị cáo Trần Hoàng Trinh (Giám đốc Công ty Phú Mỹ); Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn, đang bị truy nã), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng - bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ một ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (Phó giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (Trưởng phòng tín dụng) và Đặng Thị Thu Hương (cán bộ) - bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dung”.
Bị hại trong vụ án là một ngân hàng.
Trong vụ án này, bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn của một ngân hnàg, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính trong vụ án. Tuy nhiên, do bà Hứa Thị Phấn đã chết vào ngày 13/2/2023 nên không xem xét xử lý hình sự.
Bà Hứa Thị Phấn từng bị kết án án 30 năm tù và bồi thường hơn 11.000 tỷ đồng liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các sai phạm xảy ra tại TrustBank. Bà Hứa Thị Phất chết (tại bệnh viện) trong khi đang thi hành án.
Theo cáo trạng, từ 28/9/2007 đến ngày 17/1/2008, các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ một ngân hàng, gồm Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương, dù biết Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn là Chủ tịch HĐQT, không có tài sản đảm bảo đủ điều kiện, nhưng các bị cáo vẫn quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định với số tiền gần 249 tỷ đồng.
Khi đó ông Hứa Xường và đồng phạm là thành viên HĐQT đã ký biên bản, tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại một ngân hàng trái quy định, để Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249,tỷ đồng, đã trả 170 tỷ đồng, hiện còn 89 tỷ. Hiện nay Công ty Phú Mỹ đã bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 16,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt số tiền 73,3 tỷ.
Trong vụ án này, bị cáo Hứa Xường (SN 1952, quê Đồng Tháp, đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã từ ngày 7/10/2025. Bị cáo Xường là em ruột của bà Hứa Thị Phấn.
Cơ quan chức năng cũng đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị cáo đăng ký thường trú, phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Ngoài ra, bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có bị cáo Hứa Thị Bích Hạnh, là con gái của bị cáo Hứa Xường. Cả hai cha con bị cáo Xường cùng bị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa sáng nay, 8/9 bị cáo có mặt, trong đó các bị cáo Toan, Trinh, Hạnh... từng có tiền án tiền sự, có bị cáo đang thụ án, có bị cáo vừa mãn hạn tù trong vụ án có liên quan đến bà Phấn chưa được 1 tháng thì bị bắt lại trong vụ án này.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 9/4.
“Đại án” Hứa Thị Phấn: 7.800 tỉ đồng thuộc về ai? 
Đại gia Hứa Thị Phấn lại bị đề nghị 20 năm tù 
Bác kháng cáo của bà Hứa Thị Phấn và các đơn vị liên quan 
