Trước đó, khoảng 15h30 ngày 3/10, nhân viên Ngân hàng Viettinbank chi nhánh 222 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, tiếp một nam thanh niên đến yêu cầu được mở tài khoản ngân hàng. Người này đưa ra căn cước công dân (CCCD) số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành, nhân viên ngân hàng xác minh kỹ thông tin trên hệ thống thì phát hiện, toàn bộ thông tin trùng khớp nhưng người thì không đúng.
Thấy có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã bí mật báo tin cho Cơ quan Công an địa phương. Ngay sau đó, Công an bất ngờ xuất hiện đưa người thanh niên kia về trụ sở Công an phường 1, quận Phú Nhuận để làm việc.
Trước tính chất phức tạp của vụ án, Công an phường đã nhanh chóng chuyển hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu người thanh niên khai tên Phó Lâm Việt Tân, đồng thời thừa nhận hành vi dùng CCCD giả đến ngân hàng để mở tài khoản. Khám xét nhanh, Công an thu giữ thêm trong người Tân một CCCD số: 095202516..., mang tên Nguyễn Văn Hòa.Từ đây đã lộ ra một đường dây làm giả giấy tờ với thủ đoạn rất tinh vi.
Theo lời khai của Tân, anh ta được Lê Văn Điểm thuê sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Xong việc, Tân sẽ được trả công từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tài khoản.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Việt Tân tại địa chỉ 41/6 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, Công an thu giữ: 1 CCCD số 091201543... tên Nguyễn Hoàng Bân, 1 CCCD số: 094200522... tên Trần Văn Dương.
Căn cứ lời khai của Tân, Công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng phối hợp với Công an các phường tiến hành “mời” Lê Văn Điểm lên làm việc. Điểm khai nhận được đối tượng Sunaca (chưa rõ nhân thân lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên có tài khoản lần lượt là: Lâm Tân, Maxx, Bapn93, Trần Linh, Tobaco bạc liêu pop chill, Khải và Ft.
Theo đó, các nhân viên này có nhiệm vụ sử dụng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Cứ mỗi phi vụ thành công, Điểm được trả 1,2 triệu đồng/tài khoản. Sau đó, Điểm lại chi trả cho nhân viên cấp dưới nên số tiền hưởng lợi cụ thể là 200.000 đồng/tài khoản.
Từ những thông tin nói trên, Công an quận Phú Nhuận tiếp tục vào cuộc di lý Hoàng Văn Tân (nick name là Maxx, SN 1999, quê Thừa Thiên Huế) về trụ sở. Cũng tương tự như Việt Tân, đối tượng này được Điểm thuê sử dụng CCCD giả đi mở tài khoản ngân hàng và được trả 1 triệu đồng/tài khoản.
Tại nơi ở của Văn Tân tại địa chỉ 274/15 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Cơ quan CSĐT thu giữ: 6 sim ĐTDĐ cùng 3 giấy biên lai nộp tiền tại ngân hàng. Tân cho biết, số sim này được dùng vào việc mở tài khoản ngân hàng.
Tiếp tục điều tra, Công an quận Phú Nhuận đã xác định, CCCD số 096201523... mang tên Võ Quốc Thành và CCCD số 095202516... mang tên Nguyễn Văn Hòa do Trần Hữu Phát và Nguyễn Hồng Phú trực tiếp làm giả. Tại trụ sở Công an quận Phú Nhuận, Phát và Phú thừa nhận đã trực tiếp làm giả 2 CCCD nói trên tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.
Theo lời khai của cả hai, vào khoảng tháng 3/2023, Phú lân la lên mạng xã hội Facebook thì thấy nhiều khách hàng cần đặt làm CCCD giả để làm thẻ ngân hàng. Do đó, Phú đã nảy sinh ý định và cùng Phát bắt tay vào việc làm CCCD giả để bán lại kiếm tiền để tiêu xài.
Sau đó, cả hai lên mạng tìm hiểu cách thức làm CCCD giả. Phát thuê nhà tại địa chỉ 300/23/21 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, quận 7 để hoạt động. Đến ngày 1/10, cả hai chuyển “sào huyệt” qua địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7.
Phát và Phú khai, khi có khách đặt làm CCCD giả, Phú lên mạng mua lại CCCD thật của người khác hoặc tìm các mối ở khách sạn, nhà nghỉ rồi đưa về cho Phát. Sau đó, Phát sử dụng máy tính cá nhân để dò tìm thông tin, chỉnh sửa theo yêu cầu của khách đã đặt, rồi thực hiện các công đoạn tiếp theo, xong thì đưa lại cho Phú. Sau đó Phú chụp hình gửi cho khách xem. Nếu khách đồng ý thì chuyển khoản thanh toán. Phú nhận luôn nhiệm vụ đi giao CCCD giả cho khách hoặc đặt xe giao hàng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, hai đối tượng đã làm giả thành công 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi khoảng 60 triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, cũng là nơi Phát và Phú làm giả CCCD tại địa chỉ 314/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Công an thu giữ: 3 phôi CCCD (trong đó 2 phôi CCCD có thông tin và 1 phôi trống), máy tính, máy in và một số vật dụng khác có liên quan.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng có liên quan đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, xét thấy hành vi của Trần Hữu Phát, Nguyễn Hồng Phú, Lê Văn Điểm, Phó Lâm Việt Tân có dấu hiệu phạm vào tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, Công an quận Phú Nhuận đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng.
Qua vụ việc này, Cơ quan Công an cảnh báo, việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng CCCD giả là hành vi vi phạm pháp luật và chắc chắn sẽ sớm bị phát hiện, xử lý nghiêm. Bởi lẽ CCCD gắn chip giả không thể sử dụng được, vì khi đi giao dịch tại các cơ quan, đơn vị, ngân hàng... sẽ nhanh chóng bị phát hiện bằng các thiết bị kiểm tra, hoặc qua đối chiếu dữ liệu, nhận dạng người sử dụng với dữ liệu, hình ảnh lưu trong cơ sở dữ liệu. Và khi đã bị phát hiện thì sẽ lập tức bị bắt giữ và phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc của pháp luật.
Xét xử băng nhóm làm giả giấy tờ quy mô lớn 
Làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng 
Triệt phá đường dây chuyên làm giả giấy tờ để đi thi hộ 
