Đây là đường dây đánh bạc cực lớn, thu hút hàng chục nghìn người trên khắp cả nước tham gia đánh bạc với số tiền chuyển qua các ngân hàng lên đến hơn 400 tỷ đồng. Để triệt phá được đường dây đánh bạc trên, trinh sát Phòng 2, Cục C50 đã đã mất không ít thời gian, công sức đấu tranh.
Qua công tác trinh sát, CBCS Cục C50 phát hiện website 188bet.com, máy chủ được đặt tại Philippines, tên miền được khởi tạo năm 2005. Giao diện website này thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Website 188bet.com tổ chức các hình thức đánh bạc gồm: Thể thao (cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt,…); casino (các trò chơi đặt cược điện tử), casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online); bài tố (poker), cược tài chính (chứng khoán, hàng hóa, tỉ giá hối đoái và cổ phiếu)...
Muốn tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên website và phải nộp tiền vào để chơi. Có rất nhiều hình thức nộp tiền gồm: Nộp qua hệ thống ngân hàng địa phương, nộp theo phương thức Entropay Vitural Card, nộp theo phương thức Skrill (Moneybookers - Một loại tiền ảo), qua NETELLER, qua Ví điện tử nội địa (Bảo kim). Nhưng thông dụng và thuận lợi nhất cho người chơi là gửi tiền thông qua hệ thống ngân hàng địa phương. Khi lập được tài khoản, người chơi phải chọn loại tiền tệ thanh toán gồm: VND, EUR, GBP, HKD, IDR, MYR, RMB, SGD, THB, USD.
Để nộp tiền vào tài khoản, người chơi vào mục Ngân hàng, vào phần Gửi tiền, vào Chuyển khoản ngân hàng địa phương, lần lượt là 3 bước để điền các thông tin gửi tiền của người chơi, trên website cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, người chơi đăng ký họ tên tại 188bet.com phải trùng khớp với họ tên tài khoản ngân hàng gửi tiền, giao dịch khác họ, tên đều không được chấp nhận. Sau khi xác thực số tiền người chơi đã gửi vào tài khoản của 188bet.com, các đối tượng tổ chức sẽ cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng với số tiền đã gửi được quy đổi thành các mệnh giá USD, VND,…
Muốn tham gia đánh bạc ở trò chơi nào, người chơi phải chuyển tiền từ tài khoản chung vào tài khoản hệ thống trò chơi đó để chơi. Theo đó, trên địa chỉ trang web, các đối tượng hướng dẫn khá kỹ lưỡng các hành thức đánh bạc để người chơi có thể lựa chọn các hình thức khác nhau từ cược xâu, xiên, liên hoàn trong thể thao đến cược tài chính, chơi bài…
Tại Việt Nam, các đối tượng tổ chức mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng Việt Nam như: Agribank, BIDV, Đông Á, Á Châu, Vietcombank, Eximbank, Maritimebank, Vietinbank, Sacombank, tổng số tiền chuyển đến các tài khoản này là khoảng 400 tỷ đồng, tập trung vào 03 ngân hàng Đông Á, Vietcombank, ACB.
Các tài khoản nhận tiền này chủ yếu sử dụng dịch vụ InternetBanking của ngân hàng để chuyển tiền cho các tài khoản chung chuyển (trả tiền cho con bạc, hoặc rút tiền mặt), một số đối tượng thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng là: Do Tứ Tường, trú ở An Dương Vương, phường 8, quận 5, TP Hồ Chí Minh; Vương Chấn Thanh - Đàm Kim Khuyến (hai vợ chồng) trú ở Tân Phước, phường 6, quận 11, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Triều - Vương Thúy Hằng (hai vợ chồng) trú ở đường 3-2, phường 12, quận 11, TP Hồ Chí Minh; Võ Thị Minh Nguyệt, trú ở quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Sau khi xác định hành vi phạm tội của các đối tượng, trinh sát Cục C50 và C45 đã đồng loạt triển khai 5 tổ công tác bắt giữ 7 đối tượng trong đó có 2 cặp vợ chồng Thanh, Khuyến; Hằng - Triều. Qua đấu tranh, làm rõ, lực lượng chức năng xác định, chân rết đường dây trên đã vươn đến tận TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Kiểm tra các tài khoản của đối tượng Do Tứ Tường (chủ hiệu vàng Tường Thạch - TP Hồ Chí Minh), đầu cái thuộc diện trùm nhất tại Việt Nam, CQĐT làm rõ sau khi nhận được tiền của bộ tứ Thanh, Khuyến, Hằng, Triều, Tường đã giao dịch chủ yếu với Nguyễn Thị Biên ở Móng Cái. Biên kinh doanh đổi tiền tại khu vực Chợ 2, Móng Cái.
Ngoài giao dịch bằng tiền mặt, Biên còn tổ chức giao dịch bằng chuyển khoản ngân hàng. Biên đã nhận chuyển lượng tiền rất lớn từ Tường cho các đối tượng khác ở Trung Quốc, bước đầu, lực lượng chức năng xác định chỉ trong 6 tháng, số tiền giao dịch giữa các đối tượng chuyển sang Trung Quốc là khoảng 200 tỷ đồng.
Các trinh sát Cục C50 cho biết, trong đường dây trên, đối tượng tổ chức tại Việt Nam sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau (được ủy quyền sử dụng), của nhiều ngân hàng trên khắp cả nước để chuyển, nhận tiền đánh bạc, việc xác định các thông tin các chủ tài khoản ngân hàng gặp nhiều khó khăn, trước tiên, tập trung điều tra, xác minh với các đối tượng chính nêu trên.
Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
