Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây đánh bạc trên tồn tại từ nhiều tháng nay do đối tượng Nguyễn Ngọc Hải, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội cầm đầu. Cơ quan chức năng cũng xác định đường dây trên đánh bạc với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Được biết, đối tượng Hải bán mạng cho các đối tượng người Thanh Hoá.
Đường dây tại Thanh Hoá do Nguyễn Thành Minh, trú ở TP Thanh Hoá làm "đầu nậu" chính, mua mạng của Hải để bán lại. Trong số các đối tượng ở Thanh Hoá bị bắt, có đối tượng tên là Linh, tức Linh “cụt”, là đối tượng hình sự, chuyên tổ chức đánh bạc, cá độ trên địa bàn. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.