Theo cáo trạng, ngày 23/7/2013, lực lượng chức tại TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra container chứa hàng nhập khẩu của công ty TNHH DV XNK KAL do Vũ Mạnh Dũng làm giám đốc, phát hiện số lượng lớn máy móc, phụ tùng xe các loại của xe tải đầu kéo đã qua sử dụng (trị giá 435 triệu đồng) trong khi đó lại khai báo hải quan là 6 máy phát điện.
 |
| Các bị cáo tại tòa. |
Quá trình điều tra xác định, tháng 3/2010, Nguyễn Văn Sinh (Việt Kiều Mỹ, đang bị truy nã) đứng tên thành lập công ty TNHH MTV An Khang Lạc. Trong quá trình hoạt động, Sinh cấu kết với Đoàn Đức Thắng (đang bị truy nã về tội buôn lậu) nhập khẩu xe đầu kéo đã qua sử dụng về VN tiêu thụ.
Đến cuối tháng 3/2012, Sinh thay đổi đăng ký kinh doanh và thuê Vũ Mạnh Dũng làm giám đốc. Sau đó, Sinh trở về Mỹ điều khiển công ty từ xa, giao mọi việc lại cho Thắng chỉ đạo, điều hành trực tiếp công ty này. Để tránh bị phát hiện, tháng 10/2012, Sinh tiến hành giải thể công ty cũ, thành lập công ty khác là công ty TNHH Nông ngư cơ Thắng Lợi, tiếp đó là công ty KAL.
Cả hai công ty này Sinh đều thuê Dũng làm giám đốc, thuê Lợi bán hàng và quản lý thu chi tài chính, báo cáo và chuyển tiền qua Mỹ cho Sinh.
Tổng cộng, từ năm 2012 đến tháng 7/2013, các công ty trên đã nhập 27 container hàng về VN tại cảng Cát Lái, ICD Phước Long 1 với tờ khai hải quan là máy xúc, máy phát điện đã qua sử dụng, cần trục... nhưng theo lời khai của Dũng thực tế đều là phụ tùng xe đầu kéo đã qua sử dụng.
Trong số các container hàng nói trên, trong đó có 1 container hàng lậu do Lê Công Hớn (nhân viên lái xe Chi cục hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2) giúp làm dịch vụ giao nhận bị bắt quả tang có giá trị 435 triệu đồng, 7 container hàng lậu qua truy xét xác định số hàng lậu đã tiêu thụ, xác minh được người mua là 2,2 tỷ đồng, 4 container hàng lậu do Nguyễn Văn Bình (làm dịch vụ xuất nhập khẩu) sử dụng giấy tờ giả trị giá gần 1,2 tỷ đồng.
