Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm 7 đối tượng gồm: Trần Văn Hải (SN 1995); Nguyễn Đại Phúc (SN 1998), cùng trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hồng Ngọc (SN 1998); Nguyễn Quang Thái (SN 2001), cùng trú tại xã Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Đức Thuận (SN 2001), trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Nghị (SN 2001); Nguyễn Quang Huy (SN 2007) cùng trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Lê Văn Đ, quê quán ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang tạm trú tại địa bàn quận Nam Từ Liêm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 37,5 triệu đồng thông qua việc đặt mua 5 bộ điều hòa với giá 7,5 triệu đồng/ bộ.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ chính là Trần Văn Hải. Qua truy xét, phát hiện Hải đang ở Nha Trang (Khánh Hòa).
Công an quận Nam Từ Liêm đã cử tổ công tác vào Nha Trang, phối hợp với Công an địa phương tổ chức điều tra truy xét, phát hiện Hải đang ở tại căn phòng trong một khách sạn hạng sang. Khi tổ công tác ập vào kiểm tra, phát hiện ngoài Trần Văn Hải, còn có 6 đối tượng cùng quê Vĩnh Phúc cũng đang cùng Hải thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ công tác đã lập biên bản, di lý nhóm 7 đối tượng này về Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Tại cơ quan Công an, Trần Văn Hải khai nhận đã dùng tài khoản “ĐI Hoàng Vương” đóng vai trò cả người mua và người bán để liên hệ với những người mua bán hàng trên mạng và dẫn dắt họ gặp nhau để giao nhận hàng, nhưng tiền hàng chuyển trực tiếp vào tài khoản do Hải cung cấp.
Thủ đoạn của Hải rất tinh vi. Đối với trường hợp của anh Đ, khi vào mạng xã hội biết anh Đ cần đặt mua 5 bộ máy điều hòa, Hải đóng vai là người bán hàng để liên lạc với anh Đ, thỏa thuận giá cả. Sau đó, Hải lên mạng tìm chị C là người bán điều hòa để đặt mua hàng. Sau đó, Hải hẹn chị C đến gặp anh Đ giao 5 bộ máy điều hòa.
Đối với hai bên, Hải đều nói lý do đang có việc bận, không thể đến giao dịch nên nhờ người quen đến giao hàng, và nhận hàng. Khi chị C cho nhân viên đến giao hàng, Hải liền nói anh Đ kiểm tra hàng xong thì chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp. Tưởng Hải là chủ nhân của 5 bộ máy điều hòa trên, anh Đ liền chuyển khoản ngay tiền mua hàng vào số tài khoản Hải cung cấp. Ngay sau khi nhận tiền, Hải liền chặn liên lạc của cả anh Đ và chị C. Khi chị C không nhận được tiền hàng liền cho đòi lại, không giao 5 bộ máy điều hòa. Gọi điện cho Hải bị chặn, lúc đó anh Đ mới biết mình bị lừa vì đã chuyển tiền vào tay kẻ gian.
Để tăng tỷ lệ tìm kiếm khách, lừa đảo được tiền của nhiều người, từ tháng 7/2024, Hải lần lượt rủ thêm 6 đối tượng đồng hương Vĩnh Phúc gồm: Phạm Hồng Ngọc, Nguyễn Đại Phúc, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Quang Huy đến Nha Trang sinh sống cùng mình. Tất cả các đối tượng này đều được Hải hướng dẫn thực hiện thủ đoạn lừa đảo trên.
Bên cạnh thực hiện hành vi “lừa chập” – đóng vai cả người bán hàng và người mua hàng trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tiền, hàng của người mua và người bán các mặt hàng như cách Hải đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Đ, mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định, Hải còn hướng dẫn nhóm đối tượng trên lừa đảo mua bán phần mềm theo dõi, định vị điện thoại, vị trí cần theo dõi, nội dung hoạt động của các tài khoản mạng xã hội trên mạng Facebook. Bọn chúng lên mạng dùng tài khoản với tên gọi Công ty “Phần Mềm Quản Lý Gia Đình Vĩnh Phát” và “Công ty phần mềm Lê Dũng” để quảng cáo bán phần mềm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khi gặp khách có nhu cầu mua phần mềm giả mạo có chức năng theo dõi điện thoại từ xa, các đối tượng sẽ hướng dẫn khách vào mạng xã hội Zalo để liên lạc. Sau đó dẫn dắt khách mua phần mềm và mua gói cước để sử dụng. Khi khách chuyển khoản mua phần mềm, các đối tượng đưa ra các lý do gian dối để chiếm đoạt thêm tiền của khách.
Cụ thể, ngày 31/7, nhóm đối tượng đã lừa đảo bán phần mềm phanmem688.com có chức năng theo dõi điện thoại cho anh Nguyễn Văn T ở Bắc Ninh và chiếm đoạt 30,8 triệu đồng. Ngày 6/8, các đối tượng lừa bán cho anh Nguyễn Văn C cũng ở Bắc Ninh phần mềm định vị trên nền tảng phần mềm phanmem688.com và chiếm đoạt 18,8 triệu đồng.
Nhóm đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 6/2024 cho đến khi bị bắt giữ, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 400 triệu đồng của rất nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.
Giăng bẫy “điều” ông trùm điều hành ổ nhóm lừa đảo trên mạng từ Campuchia về nước để bắt giữ 
Bóc gỡ 2 "mắt xích" trong đường dây lừa đảo trên mạng 
