Dựng khống dự án “nước sạch học đường” để chiếm đoạt tiền tỷ

Hai vợ chồng Mai-Long đã dựng khống một dự án nước sạch học đường để chiếm đoạt số tiền lên tới 4,4 tỷ đồng của ngân hàng.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, vợ chồng Nguyễn Thành Long - Trần Thị Ngọc Mai đứng tên thành lập 4 công ty, gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Unet, do Mai là Chủ tịch HĐQT; Mạc Anh Tuấn là cổ đông giữ chức Tổng Giám đốc; Công ty khoa học Unet, do Mai là Chủ tịch HĐQT; Công ty cổ phần Media Lotus Việt Nam do Long là Chủ tịch HĐQT và Công ty cổ phần sản xuất thương mại XNK viễn thông Unet do Mai là Tổng Giám đốc.

Ngày 6-8-2014, Công ty Tập đoàn Unet có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai xin chỉ đạo triển khai Đề án thẻ thanh toán học phí cho học sinh. Phúc đáp lại công văn này, UBND tỉnh Đồng Nai có công văn giao Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai làm việc với Công ty Tập đoàn Unet để tham mưu cho UBND tỉnh về Đề án trên...

Sau khi có văn bản báo cáo UBND tỉnh của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, mặc dù tỉnh mới chấp thuận về chủ trương cho Công ty Tập đoàn Unet thực hiện thí điểm Đề án thẻ; nhưng ngày 29-1-2015, Trần Thị Ngọc Mai với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty khoa học Unet và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã ký Bản thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Một dự án nước học đường được triển khai (ảnh minh họa)
Một dự án nước học đường được triển khai (ảnh minh họa)

Tiếp đó, Mai đã chỉ định Công ty Media Lotus do ông Long (chồng Mai) là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc làm chủ đầu tư Dự án nước uống trường học thuộc Đề án thẻ thanh toán (một danh mục không có trong đề án ban đầu được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt).

Mai đã sử dụng các tài liệu này để giao dịch, đàm phán về Dự án nước uống trường học tại TP Biên Hòa, Đồng Nai với 1 Ngân hàng Chi nhánh Hoàn Kiếm; để chồng là bị can Long ký trên các biên bản, giấy tờ khống hoàn tất hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Sau đó Mai chỉ đạo nhân viên ký hợp đồng với một loạt doanh nghiệp để tạo căn cứ cho ngân hàng giải ngân. Mục đích mà vợ chồng Mai - Long vay tiền ngân hàng để giải ngân vào tài khoản của các đối tác lừa đảo chiếm đoạt khoản tiền đặt đọc.

Cụ thể hai vợ chồng này đã chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng của Ngân hàng Chi nhánh Hoàn Kiếm cũng như gây thiệt hại cho một công ty đối tác khi không lấy hàng và thanh toán đúng hạn.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…