Dùng giấy tờ giả mở tài khoản bán cho người nước ngoài

Ngày 1/4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lý Thị Mỹ Kiều (SN 2000, tại phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh), về hành vi dùng CMND giả mở tài khoản ngân hàng cho bạn trai bán với giá từ 12 - 24 triệu đồng/tài khoản.

Trước đó, chiều 30/3, Công an phường 2, TP Đà Lạt, nhận được tin báo từ một ngân hàng trên đường Phan Đình Phùng về việc có một phụ nữ nghi dùng CMND giả để mở tài khoản. Công an phường 2 đã tới hiện trường, mời đối tượng này về trụ sở làm việc sau đó bàn giao cho Công an TP Đà Lạt xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định, CMND mang tên Ông Thị Thắm, SN 1994, nơi đăng ký thường trú Ấp Chợ, An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng, cấp ngày 26/8/2010 mà đối tượng dùng để mở tài khoản tại ngân hàng là giả.

Công an TP Đà Lạt lấy lời khai Lý Thị Mỹ Kiều
Công an TP Đà Lạt lấy lời khai Lý Thị Mỹ Kiều

Người phụ nữ trên buộc phải thừa nhận tên thật là Lý Thị Mỹ Kiều, (SN 2000, tại phường 6, quận 6, TP Hồ Chí Minh). CMND giả này được đối tượng thuê làm tại TP Hồ Chí Minh với giá 2 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu của Lý Thị Mỹ Kiều, đối tượng có bạn trai là người nước ngoài. Người này cho Kiều biết, nếu có tài khoản ngân hàng sẽ bán được cho nhóm người nước ngoài với giá từ 12 - 24 triệu đồng/tài khoản. Do đó, Kiều đã làm giả CMND rồi lên Đà Lạt mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm mục đích đưa cho bạn trai đem bán.

Lý Thị Mỹ Kiều đã dùng CMND giả này mở thành công hai tài khoản tại hai ngân hàng có chi nhánh tại TP Đà Lạt. Khi đến ngân hàng thứ 3 để mở tài khoản thì bị phát hiện, bắt giữ.

CMND giả được Lý Thị Mỹ Kiều dùng để mở tài khoản tại các ngân hàng
CMND giả được Lý Thị Mỹ Kiều dùng để mở tài khoản tại các ngân hàng

Theo Công an TP Đà Lạt, tội phạm công nghệ cao thường mua tài khoản của các ngân hàng trong nước để sử dụng vào hoạt động phạm tội. Phổ biến nhất là hình thức giả danh cán bộ Công an, VKSND... đang điều tra vụ án, gọi điện yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản này cho chúng.

Qua vụ việc, Công an TP Đà Lạt đề nghị các ngân hàng trên địa bàn cần có nghiệp vụ kiểm tra kỹ các giấy tờ của người đến mở tài khoản, tránh tình trạng dùng giấy tờ giả vẫn mở được tài khoản để phục vụ mục đích phi pháp.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt xác minh, làm rõ.   

Khắc Lịch

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…