Cùng hai tội danh trên, bị cáo Mai Văn Sự (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) 9 năm 6 tháng tù; bị cáo Đặng Đình Mạnh (SN 1996, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) 10 năm tù; bị cáo Cao Văn Lâm (SN 1997, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) 8 năm 9 tháng tù; bị cáo Phan Hữu Việt (SN 1995, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và bị cáo Lê Minh Đức (SN 1999, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cùng 9 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019, Chiến cùng con trai nhiều lần cho bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vay tiền và chuyển tiền nhờ mua đất, tổng cộng hơn 5,1 tỷ đồng. Sau một thời gian không thấy bà Cúc tìm được đất và không trả tiền nên Chiến nhờ Huệ tìm cách đòi nợ.
Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng có đăng thông tin về việc thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức. Sau khi liên hệ, Huệ gặp nhóm nhân viên công ty này, trong đó có Mai Văn Sự và Hồ Sỹ Lương (đang bỏ trốn). Để hợp pháp hóa việc đòi nợ, ngày 12/10/2021, Lương cùng Chiến đến Văn phòng công chứng Đông Đô để ký giấy ủy quyền đòi khoản nợ hơn 5,1 tỷ đồng của bà Cúc.
Tối 13/10/2021, Sự, Chiến và Lương đến nhà bà Cúc để đòi nợ. Tại đây, bà Cúc nói đã trả hết Chiến hơn 5,1 tỷ đồng, chỉ còn nợ 116 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Thấy Chiến đi cùng nhóm người xăm trổ nên bà Cúc gọi điện báo Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.
Cơ quan công an đến lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật. Tuy nhiên, đến 2h ngày 14/10/2021, Sự điều khiển xe ô tô hiệu Kia màu đỏ đỗ chắn cửa nhà bà Cúc, sau đó cùng Lương chỉ đạo các bị cáo khác chia làm hai ca ngày, đêm để “giam lỏng” bà Cúc ở trong nhà, không cho người ngoài ra vào.
Ngày 16/10/2021, nhóm của Sự còn in hình ảnh bà Cúc có dòng chữ “Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cúc" để dán lên tường. 16h cùng ngày, khi bà Cúc gọi taxi đến đón để ra ngoài thì Sự ngăn cản. Các bị cáo khác đứng vây xung quanh.
Cùng thời điểm này, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Đại Mỗ đi tuần tra kiểm soát thì phát hiện vụ việc.
Qua xác minh thể hiện, Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Tại cơ quan điều tra, Chiến cho biết, bị cáo và con trai có cho bà Cúc vay 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất, nhưng bà Cúc đã dùng số tiền này để cho người khác vay lấy lãi.
Cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng bà Cúc không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế cơ quan công an đã tách phần tài liệu này để xem xét và xử lý sau.
Về nguyên nhân xảy ra vụ án, bà Cúc khai nhận, có việc vay tiền của mẹ con Chiến. Sau đó bà Cúc có cho một số người vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Cơ quan điều tra đã triệu tập những người vay tiền để làm rõ khoản vay, nhưng họ không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng của bà Cúc. Cơ quan công an cũng tách, rút tài liệu liên quan đến hành vi này để xem xét và xử lý sau.
Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật 
Bắt giữ người trái pháp luật để đòi tiền hùn hạp làm ăn 
