Dùng CMND giả, lập nhiều tài khoản tại các ngân hàng

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Tâm (28 tuổi, trú tại thôn Kinh Trang, xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Vì hám lời, Tâm đã câu kết với đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở Trung Quốc hình thành đường dây làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 8-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định: Nguyễn Văn Tâm là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, nhưng không có việc làm ổn định. Khoảng tháng 11-2017, Tâm sang Đông Hưng, Trung Quốc và quen biết với một nam thanh niên tên Dũng là người Việt Nam, nhưng thường xuyên làm việc tại Trung Quốc.

Biết Tâm đang cần tiền chi tiêu, Dũng rủ Tâm làm giả chứng minh nhân dân để đi mở các tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho đối tượng người Trung Quốc lấy tiền, với giá là 2.000.000 đồng/tài khoản với loại thẻ rút được 50.000.000/ngày qua cây ATM và 2.500.000 đồng/tài khoản với loại thẻ rút được 100.000.000 đồng/ngày. Tâm đồng ý và rửa 4 ảnh chân dung cỡ 3x4 của mình đưa cho Dũng, để đối tượng này làm chứng minh nhân dân giả mang tên người khác nhưng dán ảnh của Tâm.

Khoảng tháng 11-2017, Dũng đưa cho Tâm một chứng minh nhân dân giả số 154983765 mang tên Đặng Văn Hải (29 tuổi, ở thôn Minh Đức, xã Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình) có dán ảnh của Tâm. Tâm đã sử dụng chứng minh nhân dân giả này đến TP Móng Cái, Quảng Ninh mở 7 tài khoản tại các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, MBbank, BIDV, Sacombank, Maritimebank, Techcombank. Sau khi mở được tài khoản, lấy được thẻ ATM, Tâm mang về giao cho Dũng và được Dũng trả số tiền 16.000.000 đồng.

Đến giữa tháng 11-2017, Dũng đưa cho Tâm một chứng minh nhân dân mang tên Vũ Văn An (29 tuổi, số CMND 154896573 ở 145 Tiển Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình) có dán ảnh của Tâm. Vào các ngày 22, 23, 24-11-2017, Tâm mang chứng minh nhân dân nói trên về thành phố Hải Dương, đến các ngân hàng Vietcombank, Viettinbank, MBbank, BIDV, Sacombank, Maritimebank, Techcombank, HDbank, Seabank, Liênvietpostbank mở tài khoản và lấy 11 thẻ ATM (ngân hàng Vietcombank lấy 2 thẻ).

Tại ngân hàng Techcombank, Tâm đăng ký bằng số điện thoại 0966.929.856, các ngân hàng còn lại đăng ký bằng số điện thoại 0869.873.133. Sau đó Tâm chuyển các thẻ ATM và chứng minh nhân dân mang tên Vũ Văn An cho Dũng. Dũng mới trả cho Tâm 10.000.000 đồng, còn nợ lại 6.000.000 đồng.

Sau khi lập xong tài khoản tại Hải Dương, Tâm mang chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải đến huyện Gia Lâm, TPHà Nội, mở 2 tài khoản tại ngân hàng HDbank và Anbinhbank, lấy thẻ ATM và chuyển lại cho Dũng. Qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về đối tượng nghi vấn đang thuê người làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương, các trinh sát Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã tổ chức lực lượng nắm bắt di biến động của đối tượng nghi vấn.

Ngày 15-3, căn cứ vào các thông tin thu thập được, đơn vị đã mời Tâm về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai báo hành vi phạm tội của mình, đồng thời tự nguyện giao nộp chứng minh nhân dân giả mang tên Đặng Văn Hải mà Tâm vẫn đang cất giữ. 

Xuân Mai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…