Dựng chuyện bán kim cương, khẩu trang y tế chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Trong thời gian bị điều tra với cáo buộc lừa đảo mua bán kim cương, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, nữ giám đốc này bị tố cáo cùng với em họ lừa bán vật dụng y tế chiếm đoạt thêm 8 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ đối với Tạ Hoàng Huyên (SN 1994, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở và tạm giữ nam giám đốc để điều tra.
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở và tạm giữ nam giám đốc để điều tra. 

Huyên bị cơ quan điều tra ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở vào chiều tối 18/6, với cáo buộc cùng với chị họ là Tạ Thị Thu Thảo (SN 1989), dựng chuyện bán số lượng lớn nhiệt kế, khẩu trang y tế lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. 

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Trước đó vào cuối tháng 12/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo, chị họ Huyên và là giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Minh Anh, có cùng địa chỉ với trụ sở Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát. 

Thảo bị cáo buộc đã gây ra hai vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.
Thảo bị cáo buộc đã gây ra hai vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Thảo bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối có khách hàng cần mua kim cương và có nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch. Thảo nói hai vợ chồng ở Cần Thơ, hùn tiền với mình mua kim cương bán lại kiếm lời, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra chứng minh, số tiền chiếm đoạt nữ giám đốc sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, Thảo than bị nôn ói, nhức đầu. Cơ quan điều tra đã đưa bị can đến bệnh viện khám và điều trị. 

Trụ sở nơi Huyên và chị họ làm giám đốc hai công ty.
Trụ sở nơi Huyên và chị họ làm giám đốc hai công ty.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh lý dạ dày - tá tràng, bệnh lý mạch máu não, rối loạn lo âu. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị. 

Trong thời gian được tại ngoại, Thảo bị cáo buộc đã lợi dụng dịch bệnh COVID-19, cùng với em họ dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế, tiếp tục chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra thông báo, ai là nạn nhân của Huyền và chị họ bị lừa đảo với thủ đoạn trên, đến cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật. 

Văn Vĩnh

Các tin khác

CSGT bắt giữ tài xế chở 15.500 gói thuốc lá lậu

CSGT bắt giữ tài xế chở 15.500 gói thuốc lá lậu

Vũ Ngọc Hận điều khiển xe ô tô chở 15.500 gói thuốc lá điếu nhập lậu qua địa phận tỉnh Đồng Tháp. Khi phát hiện lực lượng CSGT tuần tra, Hận bỏ lại phương tiện cùng tang vật để tẩu thoát nhưng nhanh chóng bị bắt giữ.

Mạo nhận chủ đồi cây, lừa người đặt cọc

Mạo nhận chủ đồi cây, lừa người đặt cọc

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huấn (SN 1986, trú tại thôn Ngầu 3, xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ tụ tập, dùng hung khí đánh người ở Vũng Tàu

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ tụ tập, dùng hung khí đánh người ở Vũng Tàu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa tiến hành khởi tố 6 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là nhóm đối tượng đã tụ tập, dùng mã tấu tấn công một thanh niên ngay khu vực bờ hồ đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, gây bức xúc dư luận.

Khởi tố kẻ dùng kéo đâm người tình tử vong

Khởi tố kẻ dùng kéo đâm người tình tử vong

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Ma Kiên La (SN 1990, trú tại xã Krông Năng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nghi án sát hại người tình rồi treo cổ tự tử

Nghi án sát hại người tình rồi treo cổ tự tử

Nghi mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, người đàn ông ở Cà Mau được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, trong khi người tình của anh này tử vong trong phòng ngủ với nhiều thương tích trên cơ thể.

Kẻ “ăn trái cấm” ra đầu thú sau hơn 2 năm lẩn trốn sang Campuchia

Kẻ “ăn trái cấm” ra đầu thú sau hơn 2 năm lẩn trốn sang Campuchia

Sau hơn 2 năm lẩn trốn sang Campuchia nhằm tránh sự trừng phạt của pháp luật, Hồ Hoàng Hoài Phong - bị can bị truy nã trong vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" - đã quay về Việt Nam và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đầu thú...

Dùng điện giết người vì mâu thuẫn bán nhà

Dùng điện giết người vì mâu thuẫn bán nhà

Lê Văn Đầy (ngụ tỉnh Vĩnh Long) có mâu thuẫn với một người đàn ông 33 tuổi. Đối tượng đã chuẩn bị dây điện đấu nối với các thanh kim loại để tấn công nhằm mục đích giết đối thủ.

Bắt “nữ quái” có 4 tiền án tại chợ ở Phú Quốc

Bắt “nữ quái” có 4 tiền án tại chợ ở Phú Quốc

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Kiều Nga (SN 1972, ngụ ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt giữ 5 thuyền viên tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Bắt giữ 5 thuyền viên tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Chiều ngày 11/9, Thượng tá Trương Huy Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 5 thuyền viên về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn.

Khởi tố tài xế xe khách gây tai nạn nghiêm trọng ở Gia Lai

Sáng 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng súng cướp tài sản

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng súng cướp tài sản

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999; thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập một nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế những người trong gia đình nhằm cướp tài sản.

Đắk Lắk: Đánh mẹ ruột rồi dùng dao tấn công Cảnh sát 113

Đắk Lắk: Đánh mẹ ruột rồi dùng dao tấn công Cảnh sát 113

Tối 10/9, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tạm giữ hình sự Y Ớ Niê Hrah (SN 1988, trú hẻm 362 Hùng Vương, buôn Kõ Siê, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Kê khai khống hàng trăm lao động để giảm nghĩa vụ thuế

Kê khai khống hàng trăm lao động để giảm nghĩa vụ thuế

Ngày 10/9, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định, Công ty CP Xây dựng Linh Khang và Công ty CP Thương mại và Xây dựng Đức Lộc đã kê khai 154 người lao động có hợp đồng và được trả lương, nhưng qua xác minh, nhiều người trong số này không hề làm việc tại doanh nghiệp, không ký hợp đồng và không nhận tiền lương như hồ sơ thể hiện.

Khởi tố bị can đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Khởi tố bị can đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.