Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra, xác minh và chứng cứ tài liệu đã thu thập được đối với vụ việc vi phạm của Công ty TNHH MTV A.P.V (địa chỉ Nghệ An), xác định ngày 11/3/2022, công ty đăng ký tờ khai tái nhập khẩu toàn bộ hàng đã xuất khẩu (theo tờ khai ngày 10/10/2021), giấy phép CITES số 211837/N/Cites-VN ngày 23/7/2021) tại Chi cục Hải quan Vinh (Cục Hải quan Nghệ An). Hàng hóa được nhập qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).
Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa gồm gỗ trắc tròn, gỗ trắc tận dụng gốc cành ngọn chưa qua gia công chế biến, tổng số 1.160 lóng/thanh (tương đương 28.206kg, hay 30.5m3), tổng trị giá 91,5 nghìn USD.
Tuy nhiên, căn cứ kết luận giám định gỗ của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Rừng, thực tế hàng hóa nhập khẩu của công ty gồm gỗ trắc tròn, gỗ trắc hộp, gỗ trắc hình thù phức tạp, tổng số là 289 lóng gỗ, tương đương 26.540kg, hay 28,03m3. Như vậy, hàng hóa thực nhập không đúng với giấy phép số 211837/N/Cites-VN ngày 23/7/2021 và Bảng kê lâm sản. Kết quả xác minh của lực lượng chức năng cho thấy, công ty đã sử dụng chứng từ giả, lập khống thông tin về lóng gỗ tại Bảng kê lâm sản gỗ xuất khẩu thuộc bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu gỗ trái pháp luật.
Sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm buôn lậu, ngày 12/8/2022, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với vụ việc trên.
Ngày 18/8, Cục Điều tra chống buôn lậu nhận được Quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.
Khai thác gỗ quý hiếm, bị phạt 100 triệu đồng 
Phát hiện 3 hầm chôn đầy gỗ quý hiếm 
