Dùng chiêu mượn tiền lãi cao đáo hạn ngân hàng, lừa hơn 40 tỷ

Sau nhiều lần đưa ra xét xử, trả hồ sơ bổ xung, vừa qua, TAND tỉnh Long An đã đưa ra xét xử lại vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Bùi Thị Thu Vân (SN 1985, ngụ xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Số tiền bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người lên đến 40 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Vân không có công việc ổn định nhưng vẫn “nổ” mình có cổ phần trong ngân hàng S, quen biết rộng, có thể làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Nạn nhân đầu tiên của Vân là chị L.T.K.X. (ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành). Sau vài lần mua bắp nhà chị X., Vân đề nghị chị X cho mình vay tiền để đáo hạn ngân hàng và sẽ trả chị X. số tiền lời là 2.000 đồng/triệu/ngày. Chị X đã gom góp tiền cho Vân vay. Để tạo niềm tin, ban đầu Vân trả lời sòng phẳng cho chị X..

Đầu năm 2016, Vân đề nghị chị X. cho vay số tiền lớn vì đang có khách muốn đáo hàng ngân hàng cần gấp, tiền lời sẽ cao hơn những đợt trước. Chị X không đủ tiền nên giới thiệu cho một số người khác để cho Vân vay để lấy lãi. Từ năm 2015 đến 2017, chị X. và những người bạn đã cho Vân vay hơn 16 tỷ đồng. Do Vân trả lãi và gốc chậm nên những người này thúc ép Vân trả tiền. Vân âm thầm trốn khỏi địa phương.

Dùng chiêu mượn tiền lãi cao đáo hạn ngân hàng, lừa hơn 40 tỷ -0
Bị cáo Vân bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vân đến TP Tân An thuê trọ và tiếp tục sử dụng thủ đoạn trên với nhiều nạn nhân. Vân đã tiếp cận bà T.T.N. (ở chung dãy phòng trọ) tỉ tê hùn vốn để đáo hạn ngân hàng. Số tiền lãi hấp dẫn Vân đưa ra là 10 ngàn đồng/triệu/ngày nên bà N. “hùn” với Vân 50 triệu. Thời gian đầu Vân trả lãi sòng phẳng. Khi thấy bà N đã “cắn câu”, Vân đề nghị vay thêm số tiền lớn. Bà N. không có tiền, Vân đã “vẽ” kế hoạch huy động vốn cho bà N. từ những người thân để bà N hưởng chênh lệch.

Nghe bùi tai, bà N. đã huy động từ anh em họ hàng đưa cho Vân hơn 13 tỷ đồng. Bà N. còn giới thiệu Vân cho bà T.T.B. (ngụ TP Tân An). Bà B cho Vân vay hơn 9 tỷ đồng. Một người bạn khác của bà N. là N.T.M.T. cũng cho Vân vay gần 1 tỷ đồng. Khoảng giữa năm 2018, Vân bịa chuyện bị giang hồ theo dõi, bị cướp để trì hoãn trả lãi và gốc cho các nạn nhân sau đó bỏ trốn về nhà chị ruột ở Long Khánh, Đồng Nai. Tháng 7/2018, từ tố cáo của các nạn nhân, Công an TP Tân An đã tìm được Vân đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Vân cam kết đến tháng 9/2018 sẽ trả toàn bộ số tiền cho các bị hại.

Trong tổng số hơn 40 tỷ chiếm đoạt Vân đã trả được gần 14 tỷ cho các bị hại. Do không có khả năng chi trả, Vân bỏ trốn và bị người dân phát hiện bắt giữ. Sau nhiều lần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tháng 11/2021, TAND tỉnh Long An đã mở lại phiên tòa, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Vân mức án 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Vân có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Tại phiên tòa nhiều bị cáo tỏ ra bức xúc vì Vân ngồi tù, số tiền mà Vân lừa đảo, chiếm đoạt không biết bao giờ các bị hại mới lấy lại được.

Anh Thư - M.N

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.