Đức triệt phá đường dây tội phạm trực tuyến lớn, bắt giữ nhiều đối tượng

Chiến dịch triệt phá tội phạm quy mô lớn "Operation Chargeback" do Đức chủ trì phối hợp với Europol đã hoàn thành sau 5 năm triển khai với 18 lệnh bắt giữ được thực hiện, Reuters ngày 5/11 đưa tin.

Đức triệt phá đường dây tội phạm trực tuyến quy mô lớn, bắt giữ 18 nghi -0
Lực lượng chức năng Đức họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch. Ảnh: 

Theo Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và các công tố viên, chiến dịch quốc tế “Operation Chargeback” do Đức chủ trì đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến mạng lưới gian lận trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia.

Nhóm tội phạm thuộc 3 mạng lưới gian lận và rửa tiền lớn trên thế giới được cho là đã sử dụng dữ liệu thẻ tín dụng của 4,3 triệu cá nhân từ 193 quốc gia trong giai đoạn 2016–2021, gây thiệt hại hơn 300 triệu euro.

Tại buổi họp báo công bố kết quả chiến dịch, lực lượng chức năng cho biết các nghi phạm đã thiết lập hơn 2.000 website trá hình là trò chuyện trực tuyến, hẹn hò hay giải trí để thu hút người dùng đăng ký và rút tiền qua hệ thống thanh toán của Đức.

Mạng lưới lừa đảo này thậm chí đã xâm nhập vào hệ thống của 4 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn của Đức để xử lý giao dịch gian lận.

Trong vòng 5 năm qua, cảnh sát Đức phối hợp với Europol đã khám xét nhiều địa điểm tại Đức, Italia Canada, Luxembourg, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Mỹ và Síp để tìm kiếm dấu vết của tội phạm.

Cho đến nay, 44 nghi phạm đã bị điều tra, trong số đó có các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới gian lận, gồm cực nhân viên các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Đức, các bên môi giới hay nhà cung cấp "dịch vụ tội phạm" dưới dạng công ty vỏ bọc quản lý rủi ro.

“Operation Chargeback” được xem là một trong những chiến dịch quốc tế lớn nhất về tội phạm tài chính kỹ thuật số của Đức trong thập kỷ qua. Chiến dịch cho thấy sự phát triển tinh vi của tội phạm tài chính xuyên biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thanh toán và thương mại điện tử.

Linh San

Các tin khác

Sập diện rộng, nhiều dịch vụ Microsoft tê liệt

Sập diện rộng, nhiều dịch vụ Microsoft tê liệt

Hàng loạt dịch vụ cốt lõi của Microsoft như Outlook, Teams và Copilot đã gặp sự cố gián đoạn nghiêm trọng kéo dài từ Mỹ sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong ngày 13/11, khiến hoạt động của nhiều cơ quan chính phủ và tập đoàn lớn bị ảnh hưởng nặng nề.

Nga đồng ý để châu Âu tham gia đàm phán hòa bình Ukraine

Nga đồng ý để châu Âu tham gia đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/11 đã đồng ý để các đại diện châu Âu tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine, theo lời đặc phái viên Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Washington phải làm rõ với các đồng minh châu Âu xem họ thực sự muốn "hòa bình hay chiến tranh" tại Ukraine.

Xả súng gần Nhà Trắng khiến nhiều người thương vong

Xả súng gần Nhà Trắng khiến nhiều người thương vong

Một kẻ đã nổ súng tại một phòng tập thể dục ở khu vực sầm uất của thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) ngày 12/11 (giờ địa phương), khiến một người thiệt mạng và bốn người khác bị thương, trước khi cố thủ trong căn hộ riêng và tự sát.

CEO Nvidia bất ngờ từ chức

CEO Nvidia bất ngờ từ chức

Ông Jensen Huang đã từ chức Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, có hiệu lực ngay lập tức, sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ giữa ông và một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Đại sứ Nga tại Mỹ qua đời sau hơn một năm nhậm chức

Đại sứ Nga tại Mỹ qua đời sau hơn một năm nhậm chức

Trong thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Đại sứ Darchiev, đánh giá ông là một nhà ngoại giao xuất sắc, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm và chuyên gia am hiểu sâu sắc các vấn đề liên quan đến Mỹ.

Italy: 300 trường học sơ tán khẩn cấp vì đe dọa đánh bom hàng loạt

Italy: 300 trường học sơ tán khẩn cấp vì đe dọa đánh bom hàng loạt

Ít nhất 300 trường học tại Italy đã buộc phải sơ tán trong ngày 11/11 sau khi đồng loạt nhận được cùng một thông điệp đe dọa đánh bom. Sự việc gây xáo trộn này xảy ra trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng lo ngại về các mối đe dọa "chiến tranh hỗn hợp" nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng và dịch vụ dân sự.

Iran liệt Hải quân và Không quân Argentina vào danh sách tổ chức khủng bố

Iran liệt Hải quân và Không quân Argentina vào danh sách tổ chức khủng bố

Bộ Ngoại giao Iran ngày 11/11 thông báo Tehran đã chính thức liệt lực lượng Hải quân và Không quân của Argentina vào danh sách "các tổ chức khủng bố". Đây là động thái trả đũa trực tiếp sau khi Buenos Aires có quyết định tương tự đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi tháng 4 vừa qua.

Đức gây sức ép về viện trợ Ukraine, Slovakia phản đối

Đức gây sức ép về viện trợ Ukraine, Slovakia phản đối

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát tín hiệu sẽ phủ quyết ngân sách EU nếu các quốc gia thành viên không đạt được thỏa thuận về viện trợ tài chính cho Ukraine, đồng thời cho rằng gánh nặng hỗ trợ hiện chủ yếu do một số ít quốc gia thành viên gánh vác.

Mỹ rút máy bay quân sự khỏi Anh

Mỹ rút máy bay quân sự khỏi Anh

Ngày 9/11, quân đội Mỹ đã sơ tán nhiều máy bay khỏi căn cứ không quân RAF Mildenhall tại Anh do lo ngại về một mối đe dọa an ninh được cho là có liên quan đến Iran.

Meta áp dụng AI đoán tuổi để bảo vệ thanh thiếu niên

Meta áp dụng AI đoán tuổi để bảo vệ thanh thiếu niên

Bắt đầu từ tháng này, gã khổng lồ mạng xã hội Meta sẽ mở rộng quy mô toàn cầu cho công nghệ tự động ước tính độ tuổi. Động thái này được đưa ra sau hàng loạt thỏa thuận pháp lý trị giá hàng tỷ USD và những chỉ trích gay gắt về việc các nền tảng của hãng thất bại trong việc bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những rủi ro trực tuyến.