Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long: Khởi tố vụ án lừa đảo thu tiền chênh lệch trái phép

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng đã lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để thu “tiền chênh” trái phép tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Qua công tác điều tra, xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ phương thức, thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán, thu lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo quy định về giá mua bán nhà ở xã hội, giá bán nhà ở xã hội là 14.017.594 đồng/m² (chưa VAT) và giá cho thuê mua nhà ở xã hội là 61.081 đồng/m² (chưa VAT). Ngoài các khoản quy định trên, chủ đầu tư không được thu thêm khoản tiền nào khác của khách hàng.

Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan Công an.
Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, Lương Song Hào (SN 1983, nơi ở hiện tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Giám đốc Sàn Mangala đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.

Đáng chú ý, khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”, phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo Hợp đồng mua bán (HĐMB)/Văn bản thoả thuận (VBTT) với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký HĐMB/VBTT với chủ đầu tư, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu; đồng thời vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ HĐMB/VBTT; số tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền được chuyển lại cho Hào. Khoản tiền này để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Đối tượng Vũ Ngọc Vinh.
Đối tượng Vũ Ngọc Vinh.

Đáng chú ý, Hào đã giao Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long chịu trách nhiệm xác định mức tiền chênh lệch dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm, trình Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, chỗ ở xã Hoài Đức, TP Hà Nội) - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long và Hào phê duyệt, sau đó chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu tiền khách hàng.

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự, gồm: Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh - Tổng Giám đốc; Vũ Ngọc Vinh - Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Thu Trang - Giám đốc Sàn Mangala.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai

Các tin khác

Bắt nhóm thanh thiếu niên “lập mưu” chém bạn cướp xe máy

Bắt nhóm thanh thiếu niên “lập mưu” chém bạn cướp xe máy

Với ý đồ cướp xe máy của Duy, nhóm thanh thiếu niên tại Tam Kỳ đã bàn nhau soạn tin nhắn giả làm “thư khiêu chiến” của "đối thủ" và rủ Duy cùng đi đánh nhau. Khi đến đoạn đường vắng, Duy đã bị những người cùng nhóm dùng mã tấu chém tấn công và cướp chiếc xe máy.

Hà Nội: Phát hiện, xử lý nhiều vụ dùng kích điện đánh bắt cá

Hà Nội: Phát hiện, xử lý nhiều vụ dùng kích điện đánh bắt cá

Sau những trận mưa lớn, một số người mang kích điện ra ao, hồ, kênh mương đánh bắt cá. Chỉ trong ngày 18/9/2026, Công an xã Phúc Lộc, TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm, xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng, đồng thời tịch thu công cụ vi phạm theo quy định.

Xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật

Xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật

Anh T.Đ.Q (SN 1988, cư trú trên địa bàn phường Giảng Võ) thừa nhận là người lập, quản lý và sử dụng tài khoản; đồng thời xác nhận đã đăng tải thông tin sau khi đọc các nội dung trên mạng xã hội nhưng chưa kiểm chứng đầy đủ tính chính xác.

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm viên sủi giả

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm viên sủi giả

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, gian dối; thu giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Điều tra đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép

Điều tra đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép

Ngày 5/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" để điều tra một đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép tinh vi.

Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo kế toán tiêu hủy chứng cứ để che giấu sai phạm

Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo kế toán tiêu hủy chứng cứ để che giấu sai phạm

Tuấn “Thần đèn” yêu cầu nhân viên kế toán công ty tiêu hủy chứng từ thu tiền ngoài hóa đơn nhằm che giấu hành vi sai phạm. Từ chỉ đạo của Tuấn, nhân viên kế toán đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu-chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA.

Cảnh báo nguy cơ từ những cuộc tụ tập của thanh, thiếu niên

Cảnh báo nguy cơ từ những cuộc tụ tập của thanh, thiếu niên

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, có trường hợp mang theo hung khí khi di chuyển trên đường. Hình ảnh được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội và các hội nhóm, thu hút sự quan tâm, đồng thời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự.

Ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”

Ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”

Các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu cháu C chuyển 263 triệu đồng để “chứng minh tài chính”. Đồng thời, hướng dẫn cháu C đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc và gọi điện cho gia đình với nội dung giả bị bắt cóc nhằm buộc người thân chuyển tiền. 

Cảnh báo tội phạm giết người từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống

Cảnh báo tội phạm giết người từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống

Thời gian qua, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước. Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, tình cảm, hay va chạm giao thông..., đối tượng sẵn sàng tước đoạt tính mạng người khác, gây hậu quả đau lòng. 

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng nghìn con mèo tại TP Hồ Chí Minh

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng nghìn con mèo tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt 12 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” trong vụ án được phát hiện tại xã Đông Thạnh và các địa bàn lân cận. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại.

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, 2 người thương vong

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, 2 người thương vong

Khi đến phòng trọ của chị D, Hiểu phát hiện trong phòng có anh S nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Hiểu về nhà lấy dao nhọn rồi quay lại phòng trọ, đâm chị D và anh S. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và lực lượng tại chỗ đã đến đưa chị D và anh S đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị D đã tử vong, anh S đang được điều trị tại bệnh viện.

Thêm một vụ "bắt cóc online" tống tiền sinh viên và gia đình

Thêm một vụ "bắt cóc online" tống tiền sinh viên và gia đình

Công an TP Hồ Chí Minh vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên năm 2 rơi vào bẫy "bắt cóc online" do các đối tượng giả danh Công an thao túng tâm lý, buộc nạn nhân tự cô lập trong khách sạn để tống tiền gia đình hàng trăm triệu đồng.