Đối tượng giả danh Đại tá, Phó Cục trưởng thừa nhận lừa đảo trên 6 tỉ đồng

Đối tượng Hà thừa nhận, đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL với số tiền trên 6 tỉ đồng. 

Ngày 24/2, Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả điều tra bước đầu đối với Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh), giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Hà thừa nhận đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL với tổng số tiền trên 6 tỉ đồng. 

Đối tượng Hà tại cơ quan Công an.
Đối tượng Hà tại cơ quan Công an. 

Cụ thể, vào tháng 7/2018, chị Đ.L.T (SN 1986, ngụ Quận 6, TP Hồ Chí Minh), thông qua mối quan hệ bạn bè quen với Diệp Ngọc Hà. Nhiều lần nói chuyện, Hà “nổ” đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh). Tưởng thật, chị T. muốn tìm hiểu để mua nhà. 

Sau khi được Hà cho xem bản đồ tổng thể mặt bằng tỉ lệ 1/500 (điều chỉnh) dự án, chị T. đồng ý mua một khu đất với giá 4,350 tỷ đồng. Đến ngày 10/8/2018, chị T. và Hà gặp nhau tại một quán cà phê ở Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) để làm hợp đồng mua bán. 

Tại đây, Hà cho biết bản thân đang công tác tại Tổng cục An ninh (Bộ Công an) nên “không tiện” ký vào hợp đồng và nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. đứng ra ký hợp đồng mua bán với chị T. Sau khi ký hợp đồng, chị T. đã đưa cho Hà 850 triệu đồng. Một tuần sau Hà gọi điện cho chị T. yêu cầu đưa thêm 1,5 tỷ đồng để y đóng thuế và làm giấy tờ. 

Sau khi giao 2 lần với số tiền 2,3 tỷ đồng, chị T. không liên lạc được Hà. Sau đó chị T. làm đơn tố cáo Hà gửi đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh…

Đối tượng Hà giả danh Đại tá, Phó Cục trưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hà giả danh Đại tá, Phó Cục trưởng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Giữa năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại TP Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang nên thông qua mối quan hệ quen biết có nhờ Hà “chạy” chuyển về Hậu Giang. Hà nói chi phí lo chuyển công tác là 120 triệu đồng. Do không đủ tiền nên anh N. vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng và đến giờ vẫn chưa chuyển công tác về Hậu Giang được… 

Trước đó, năm 2017, ông P.T.H (SN 1963, ngụ tỉnh Kiên Giang), thông qua mối quan hệ bạn bè nên quen Hà. Hà “khoe” đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Hà dẫn ông H. đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản phô tô dự án Khu biệt thự Phú Xuân tỉ lệ 1/500. 

Ông H. nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa với ông H. bán cho ông 3 nền nhà trong khu biệt thự này. Hà soạn hợp đồng thi công để cho ông H. và vợ là bà N.K.T ký. Hà nói với H. do Hà là Công an nên không thể ký vào hợp đồng mà nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. ký hợp đồng. 

Sau đó, ông H chuyển tiền nhiều lần qua tài khoản cho Hà thông qua tài khoản con của Hà với số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, ông H. không liên lạc được với Hà… 

Vụ thứ 4, vào tháng 7-2018, anh T.D.T (SN 1995, ngụ Hậu Giang), thông qua mối quan hệ quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong CAND, Hà đồng ý với số tiền chi phí 500 triệu đồng và anh T. đã chuyển 20 triệu đồng cho Hà qua tài khoản của con gái Hà…

Tuy nhiên, qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là Công an, nên Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A liền báo cáo Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và liên hệ với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu (Bộ Công an) để xác định Hà có phải là Công an hay không. Như CAND Online đã thông tin, lúc 19h50 ngày 19-12, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục Công an nhân dân (CAND), mang quân hàm Đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng (Hà giới thiệu là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu – Bộ Công an) đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) thăm anh em (!?). 

Sau khi có thông tin Hà không phải là Công an, qua làm việc, Hà thừa nhận không phải là Công an. Đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh CAND, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc quân phục CAND. Hà thừa nhận, thẻ Đảng, chứng minh CAND do Hà mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang thông báo, những ai còn là nạn nhân của đối tượng Hà, xin liên hệ với Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang (số 9 Võ Nguyên Giáp, phường 5, TP Vị Thanh, Hậu Giang), để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

Văn Đức

Các tin khác

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…