Đội trưởng an ninh kể chuyện phá án

Ngoài công tác đấu tranh với các đối tượng chống đối chính trị, Đội 3 còn được giao thụ lý, điều tra các vụ án khác ngoài thẩm quyền… Các vụ án an ninh đều có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, với vai trò là đội trưởng, Thiếu tá Bùi Quang Hải đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí sáng tạo, tổ chức các hoạt động điều tra với các kế hoạch tỉ mỉ, khoa học, không ngại khó ngại khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1. Hà Nội những ngày đầu Đông tiết trời đỏng đảnh như cô gái đang thời kỳ xuân sắc. Ban ngày, cái nắng còn gay gắt vậy mà vừa tắt ánh nắng là cái lạnh se sắt. Co mình trong chiếc áo khoác mỏng, Thiếu tá Bùi Quang Hải và các cán bộ Đội 3, Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội, lặng lẽ làm nhiệm vụ.

Vụ án bắt nguồn từ thông tin Báo Công lý- Toà án nhân dân Tối cao, đề nghị làm rõ hành vi mua bán trái phép hoá đơn của nhóm đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội. Vụ việc sau đó được Ban giám đốc Công an TP Hà Nội giao cho Đội 3, Phòng ANĐT tổ chức xác minh. Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Bùi Quang Hải và các cán bộ Đội 3 đã khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ. Trong suy nghĩ của họ, các vụ mua bán hoá đơn thường gây thất thoát một khoản tiền lớn thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp nếu không được kịp thời ngăn chặn. Cùng với đó, sự tin tưởng của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã động lực thôi thúc cán bộ Đội 3, nhanh chóng vào cuộc.

Những cuộc họp được Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế gấp rút triển khai. Với tư cách là thành viên tham gia phá án, Đội trưởng Bùi Quang Hải cùng các điều tra viên, cán bộ điều tra đã tỉ mỉ xây dựng kế hoạch xác minh; điều tra để thu thập chứng cứ và củng cố về nhân thân đối tượng, pháp nhân của các công ty ma. Quá trình dày công theo dõi, anh và đồng đội đã bước đầu dựng được cơ cấu, chân dung của đối tượng cầm đầu đến các mắt xích trong đường dây; nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng trong quá trình thực hiện toàn bộ hành vi mua bán hoá đơn.

Quá trình điều tra, Thiếu tá Bùi Quang Hải cùng đồng đội đã dựng được chân dung của Tô Sĩ Lực (SN 1982, trú tại khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội), đối tượng chủ mưu điều hành; đồng thời là giám đốc của một công ty có trụ sở tại Hà Nội. Dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp, Lực điều hành hoạt động kinh doanh mua bán hoá đơn với phương thức rất tinh vi, hoạt động khép kín. Cụ thể, đối tượng chỉ bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các đầu mối quen qua sự giới thiệu của những người quen hoặc các môi giới; không liên hệ trực tiếp với người có nhu cầu. Từ các tài liệu thu thập được, Đội 3 đã tiến hành phá án, bắt giữ 14 bị can trong đường dây về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

2. Đó chỉ là một trong những vụ án Đội trưởng Bùi Quang Hải và CBCS Đội 3 đã khám phá thành công. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết: Cầm án nghĩa là phải “theo án”… Khi đã bắt tay vào một vụ án là một quá trình dày công thu thập tài liệu; củng cố hồ sơ làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Những vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra, phần lớn là án khó gồm các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài; các vụ án liên quan đến buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ… Phương thức và thủ đoạn phạm tội của đối tượng ngày càng tinh vi, đòi hỏi công việc của anh và đồng đội còn khó khăn hơn nhiều. 

Cho đến bây giờ, Đội trưởng Bùi Quang Hải vẫn còn nhớ quá trình điều tra vụ án Vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 18/6/2020, Cơ quan ANĐT - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - xảy ra tại Hà Nội” quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự, Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm. Ngày 24/6/2020, Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội đã chủ trì thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm tại địa chỉ tổ dân phố Hòa Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Xác định Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm là 2 đối tượng chính trị cộm cán, có thái độ chống đối quyết liệt, Cơ quan ANĐT- Công an TP Hà Nội đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng với sự tham gia của nhiều đơn vị nghiệp vụ, kỹ thuật. Sáng ngày 24/6/2020, Cơ quan ANĐT- Công an TP Hà Nội tiến hành bắt, khám xét đối với 2 đối tượng và đã thu giữ được nhiều tài liệu phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Thiếu tá Bùi Quang Hải, Đội trưởng Đội 3, Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội, thường xuyên bị ngắt quãng bởi những cuộc gọi điện thoại đến và đi. Đội 3 được phân công điều tra các tội phạm khác thuộc thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra. Một vụ việc được giao, người chỉ huy ấy không chỉ trăn trở cùng cấp ủy, lãnh đạo Phòng ANĐT đưa ra những kế hoạch đánh án mà còn làm sao để phân công nhiệm vụ cho các điều tra viên, cán bộ điều tra, một cách khoa học, chính xác để phát huy lợi thế của những cán bộ chiến sỹ từ chiến thuật hỏi cung, thống kê tài liệu để báo cáo đạt kết quả cao. 

Quá trình điều tra vụ án Lê Thị Phương Thủy sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long) để lại cho đội trưởng Bùi Quang Hải nhiều ấn tượng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn phạm tội mới lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong hệ thống mạng máy tính của Ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc đấu tranh, xử lý đúng đối tượng, nhanh chóng thu hồi tài sản cho Ngân hàng Techcombank, trong quá trình hỏi cung bị can Lê Thị Phương Thủy, tôi chỉ đạo các Điều tra viên khai thác kỹ các nội dung liên quan đến những thiếu sót, lỗ hổng trong hệ thống quản lý mạng máy tính của Ngân hàng Techcombank, từ đó thông báo phía ngân hàng sớm có biện pháp khắc phục những lỗ hổng, tạo tiền đề cho việc phòng ngừa loại tội phạm mới, nguy hiểm”- Đội trưởng Bùi Quang Hải cho biết. 

Ngày 12/04/2019, Công an TP Hà Nội nhận được văn bản của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Thăng Long về việc ngày 11/4/2019 Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thăng Long bị chiếm đoạt số tiền 11.140.800.000 đồng. Cụ thể: Vào hồi 18h ngày 12/4/2019 khi thực hiện kiểm soát chứng từ giao dịch của ngày làm việc 11/4/2019, Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thăng Long phát hiện một số giao dịch được hạch toán khống, không có chứng từ. Các giao dịch chỉ thể hiện trên hệ thống, thực tế hoàn toàn không có chứng từ giao dịch, không có khách hàng đến giao dịch tại quầy. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP về việc giao Phòng An ninh Kinh tế, Phòng ANĐT, Phòng An ninh mạng và tội phạm phòng chống công nghệ cao phối hợp với Ngân hàng Techcombank để sớm điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và nhanh chóng thu hồi số tiền đã thất thoát, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bản thân anh được lãnh đạo Cơ quan ANĐT phân công thụ lý chính triển khai công tác điều tra, xác minh vụ việc. Trong thời gian ngắn (khoảng 3 ngày làm việc) bản thân đã nhanh chóng chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Thăng Long, Techcombank Chi nhánh Cát Linh, triệu tập đấu tranh với các cá nhân có liên quan….Từ đó đã khoanh vùng đối tượng, khẩn trương truy xét phát hiện đối tượng Lê Thị Phương Thủy, sinh năm 1984, trú tại P 509 - C5 tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đã có hành vi truy cập trái phép vào hệ thống T24 (hệ thống phần mềm quản lý các lệnh giao dịch) của ngân hàng Techcombank tạo các giao dịch khống trên để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngày 15/4/2019, Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Phương Thủy; ngày 22/4/2019 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can đối với Lê Thị Phương Thủy về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra làm rõ, thời điểm xảy ra vụ việc (11/4/2019), bị can Lê Thị Phương Thủy nguyên là Kiểm soát viên Chi nhánh Techcombank Cát Linh, đang trong quá trình bàn giao lại công việc để nghỉ việc đã lấy trộm mật khẩu tài khoản T24 của hai nhân viên đang làm việc tại Chi nhánh Techcombank Thăng Long là Giao dịch viên Vũ Thanh Thủy (Vũ Thủy) và Kiểm soát viên Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. Ngày 11/4/2019 bị can Thủy sử dụng máy tính của nhân viên Tạ Thị Vân Hằng tại Chi nhánh Techcombank Cát Linh truy cập vào hệ thống T24 Techcombank bằng tài khoản của chị Vũ Thủy, chị Hoa; sau đó thực hiện hạch toán các giao dịch khống nhằm chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của Ngân hàng Techcombank. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, anh đã cùng các điều tra viên, cán bộ điều tra được phân công điều tra tích cực thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ; thu thập, phân loại tài liệu; sử dụng tài liệu chứng cứ thu được đấu tranh với các đối tượng liên quan; tổ chức thực nghiệm điều tra,..nhằm củng cố chứng cứ, hành vi phạm tội của Lê Thị Phương Thủy để có căn cứ đánh giá chứng cứ, xử lý đối với từng đối tượng.

3.Từ năm 2018 đến nay, được sự phân công của lãnh đạo Phòng, Thiếu tá Bùi Quang Hải đã trực tiếp chỉ đạo và điều tra 30 vụ án, khởi tố 90 bị can, trong đó có 19 vụ án đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội truy tố đối với bị can và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử đối với các vụ án này. Các vụ án đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Với những kết quả, thành tích đạt được, nhiều năm liên tiếp Thiếu tá Bùi Quang Hải vinh dự được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và Tổng cục An ninh tặng bằng khen …Sự ghi nhận đó là động lực giúp anh và đồng đội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.