Dính bẫy tiền cổ giả, công cụ tài chính và bảo chứng tiền vàng

Chiều 11/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Qua điều tra mở rộng đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả do Lê Thanh Liêm (SN 1978, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, đã phát hiện đối tượng mua bán các loại tiền cổ giả, “Công cụ tài chính” và “Bảo chứng tiền, vàng”.

gia1.jpg -0
Đối tượng Liêm.

Lê Thanh Liêm khai nhận, đã làm các tờ giấy có in hình ngoại tệ loại mệnh giá 1.000.000 USD năm 1928 và 1934; 100 USD (mặt sau ghi chữ “Ngân hàng địa phủ”), 100.000.000.000.000 Zimbabwe; 25.000 Dinars IRAQ; 5000 Triều Tiên; 500, 1000 Malaysia; 500.000.000 Hong Kong và mua, cầm cố các “thùng súng vàng”, hộp kim loại bên trong chứa các thỏi kim loại màu vàng, “Hộp bảo chứng rồng vàng Hồng Kông”... có nguồn gốc từ Trung Quốc, mà Liêm cùng đồng bọn gọi là “Công cụ tài chính”, “Bảo chứng tiền, vàng”.

gia2.jpg -0
Các loại tiền giả được thu giữ.

Sau đó, Liêm chụp ảnh, quay video rao bán và giới thiệu đây là các loại tiền cổ, công cụ tài chính, bảo chứng... của nước ngoài  như Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Hong Kong (Trung Quốc), Iraq, Zimbabwe... bị thất lạc trong thời kỳ chiến tranh. Nếu cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua thì các nhóm Liêm bán lại.

Thực tế, các loại tiền, công cụ tài chính, bảo chứng trên không có thật mà nhóm Liêm làm giả, tìm mua từ Trung Quốc. Với thủ đoạn trên, từ năm 2019 đến đầu năm 2023, Liêm đã bán các hình ảnh, video về các loại tiền cổ, công cụ tài chính giả cho nhiều người, rồi chiếm đoạt từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/lần chụp ảnh, quay video của các nạn nhân.

Như Báo CAND đã đưa tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trung tuần tháng 7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Liêm cùng Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 1964, ngụ Kom Tum) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền nước ngoài giả quy mô lớn. Công an thu giữ tang vật, gồm: 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ 500 Euro giả, 2 điện thoại di động, 1 xe môtô, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiền giả, máy pho_tocoppy, máy in màu, máy cán màng, máy scan, máy ép nhiệt, máy đếm tiền, kính lúp, cân tiểu li…), 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Hong Kong (Trung Quốc) và Triều Tiên.

Đề nghị các nạn nhân liên quan đến việc mua bán các loại tiền cổ giả, “Công cụ tài chính”, “Bảo chứng tiền, vàng”, nhanh chóng liên hệ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (tọa lạc số 312 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, TP Tây Ninh) hoặc gặp Điều tra viên Hoàng Bá Tùng, ĐT: 0985.373.858 để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

T.Nhung

Các tin khác

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.