Điều tra bổ sung vụ giám đốc chi nhánh ngân hàng gây thất thoát ngàn tỷ

Ngày 26-9, TAND TP Cần Thơ đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng” xảy ra tại chi nhánh ngân hàng Tây Đô.


Cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố nhóm 3 cán bộ ngân hàng, gồm: Nguyễn Minh Chuyển (53 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Tây Đô); Trần Anh Huy (46 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng) và Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng) về tội “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”. 

Nhóm 9 bị cáo, thuộc 6 nhóm doanh nghiệp gồm: Nguyễn Hùng Cường (47 tuổi), Nguyễn Công Trừng (36 tuổi), Cao Hoàng Thám (34 tuổi), Trần Văn Anh Duy (36 tuổi), Võ Vũ Bình (48 tuổi), Võ Hoàng Thám (31 tuổi), Trang Hồng Sơn (36 tuổi), Trịnh Minh Tú (54 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (50 tuổi) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng Viện KSND Tối cao, từ năm 2010 đến tháng 12-2014, Chuyển, Huy và Nghĩa cùng một số cán bộ khác tại chi nhánh có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ thẩm định, phê duyệt giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay, trong điều kiện đảm bảo tín dụng. Nhóm của Chuyển đã thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng, gồm: nhóm Nam sông Hậu, nhóm Du lịch Đại Dương, nhóm Cơ khí Tây Đô, nhóm An Đô, nhóm Thép Đông Dương và nhóm Trường Nguyên, với tổng số tiền giải ngân là 2.476 tỷ đồng vay vốn, đến nay không có khả năng thu hồi. Gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 1.838 tỷ đồng và thông qua đó để 9 bị can nêu trên là chủ các nhóm doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.051 tỷ đồng. 

Chuyển bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hành vi vi phạm gây thiệt hại 1.838 tỷ đồng và chịu trách nhiệm chính về số tiền này. Huy là người tổ chức, thực hiện hành vi vi phạm, gây thiệt hại số tiền trên. Nghĩa là người thực hiện hành vi vi phạm, gây thiệt hại hơn 405 tỷ đồng.

Còn nhóm doanh nghiệp, Cường bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng 243 tỷ đồng; Trừng lừa đảo 43 tỷ đồng chuyển cho Cường sử dụng; Nguyễn Thanh Hùng lừa đảo 395 tỷ đồng; Võ Vũ Bình lừa đảo 100 tỷ đồng; Cao Hoàng Thám với vai trò giúp sức cho Vưu Minh Tuấn (đã bỏ trốn) lừa đảo chiếm đoạt 291 tỷ đồng; Võ Hoàng Thám 14,7 tỷ đồng; Duy lừa đảo 6,8 tỷ đồng và chuyển lại cho Vưu Minh Tuấn; Trịnh Minh Tú lừa đảo hơn 20 tỷ đồng; Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Bình lừa đảo chiếm đoạt 56,6 tỷ đồng.

Như Anh

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…