Trước đó, tháng 2-2017, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 17 bị can về 2 tội nêu trên, trong đó có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc; Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Thanh, nguyên kế toán trưởng Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hòa, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS cùng 11 bị can có liên quan. Kết luận điều tra nêu, trước khi sáp nhập vào Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng MHB có vốn điều lệ 3.369 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm tới 91,26%.
Ngày 25-12-2006, Ngân hàng MHB thành lập Công ty MHBS, vốn của Ngân hàng MHB chiếm tới 60% vốn điều lệ, trong đó ông Dũng góp 8,12%, ông Hòa góp 1,24% vốn điều lệ tại Công ty MHBS. Đến tháng 11-2010, qua kiểm toán nội bộ của Ngân hàng MHB đã phát hiện Công ty MHBS thua lỗ liên tiếp từ năm 2008 đến năm 2010 với số lượng tiền rất lớn.
 |
| Bị can Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa. |
Ngoài ra, Công ty MHBS còn sai phạm trong hoạt động chứng khoán, thậm chí còn cho khách hàng mua chứng khoán trả chậm, cho khách hàng vay tiền thông qua hợp tác đầu tư, sử dụng 3 tài khoản đứng tên cá nhân làm tài sản tự doanh, sử dụng tiền vốn của công ty để kinh doanh chứng khoán gây thua lỗ nghiêm trọng… Theo đó, ông Dũng đã thống nhất với hội đồng quản lý tài sản chuyển vốn từ Ngân hàng MHB sang Công ty MHBS dưới hình thức đầu tư trái phiếu.
Bằng cách làm này, Công ty MHBS được hưởng lợi hơn 60,8 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư Thủ đô Huy Khánh hưởng lợi hơn 3,3 tỷ đồng (trong đó, bị can Lê Nguyên Ngọc, nguyên Tổng Giám đốc hưởng lợi 400 triệu đồng; Đặng Văn Hòa hưởng 990 triệu đồng cùng một số bị can khác hưởng lợi hàng trăm triệu đồng).
Việc ban lãnh đạo Ngân hàng MHB chuyển vốn là vi phạm pháp luật Tổ chức tín dụng năm 2010 và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng MHB với hàng trăm tỷ đồng tiền gốc. Các bị can khác còn có nhiều tài khoản đứng tên cá nhân để Công ty MHBS cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư chứng khoán, cầm cố chứng khoán, vay Ngân hàng cổ phần Phương Tây và sử dụng số tiền này hạch toán thu lợi đối với các tài khoản trả trước đây mà Công ty MHBS đã tạm ứng tiền để giao dịch chứng khoán gây thiệt hại cho Công ty MHBS là hơn 108 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hội đồng Đầu tư Ban Tổng Giám đốc MHBS đã chỉ đạo rút hơn 1,2 tỷ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy để sử dụng cho một số cá nhân. Trong vụ án này, cơ quan giám định kết luận, các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 299 tỷ đồng.
Sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ kết thúc vụ án, đề nghị truy tố 17 bị can với hai tội danh nêu trên, ngày 1-6-2017, Viện KSND Tối cao lần thứ hai trả hồ sơ điều tra bổ sung với một số yêu cầu, trong đó có việc Công ty MHBS chi 460 triệu đồng tiền thù lao cho Hội đồng quản trị như năm 2007 là 100 triệu đồng, trong các năm 2008, 2009 và 2010 mỗi năm chi 120 triệu đồng và cùng một số vấn đề liên quan khác đến vụ án…
Đến nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác định, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt là hơn 2,9 tỷ đồng, đã thu hồi được 2,453 tỷ đồng, cũng như các nội dung yêu cầu khác đã được làm rõ và thể hiện trong kết luận điều tra bổ sung lần này, đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố 17 bị can trước pháp luật như đã đề nghị trước đây.
