Điều chưa kể về đường dây đánh bạc nghìn tỉ của “ông trùm” Lý Ngọc Phú

Ngày 13-4, Cục Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định truy nã đối tượng Lý Ngọc Phú (44 tuổi, trú tại huyện Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) – là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên trang mạng www.b88ag.com được chia thành nhiều tài khoản tổ chức cá độ bóng đá, trong đó tài khoản kx5 với quy mô hơn 1 nghìn tỷ đồng; đồng thời truy nã con bạc Ngũ Hoàng Quốc Đạt.

Đây là đường dây đánh bạc khép kín, các đối tượng đều là anh em họ hàng, không liên lạc qua điện thoại mà chủ yếu qua các trang mạng xã hội Viber, Wechat…  để che giấu thông tin.

Trước đó, cuối tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện có manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn đang tổ chức thu hút các con bạc ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngay sau đó, Tổng cục Cảnh sát đã tiến hành xác lập chuyên án do Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự làm Trưởng ban Chuyên án.

Ngày 27-3, 22 giờ đêm, đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi, trú tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh) rời nhà, không sử dụng ôtô cá nhân mà sử dụng phương tiện khác, đi lòng vòng trong thành phố rồi mất hút. Ngay sau đó, Trung tướng Trần Trọng Lượng đã chỉ đạo Ban chuyên án phải rà soát tại các trạm thu phí ra khỏi TP Hồ Chí Minh để xác định hướng đi của đối tượng.

Đến 1h sáng 28-3, Ban chuyên án xác định được đối tượng Hùng đi theo hướng Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành rà soát tất cả các nơi lưu trú phát hiện Hùng đang ở trong một khách sạn đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Sau đó, các tổ công tác khác đồng loạt thực hiện lệnh khám, bắt khẩn cấp các đối tượng khác tại một số địa điểm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh.

Truy nã đối tượng cầm đầu Lý Ngọc Phú và con bạc Ngũ Hoàng Quốc Đạt.
Truy nã đối tượng cầm đầu Lý Ngọc Phú và con bạc Ngũ Hoàng Quốc Đạt.

Đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã khởi tố, tạm giam các bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm; khởi tố, tạm giam về hành vi “Đánh bạc” đối với  Nguyễn Đức Quang, Trần Lâm Biên, Vũ Đức An. Thu giữ 3 xe ô tô các loại, 17 điện thoại di động, trên 20 máy tính các loại, 3 sổ đỏ, 80 triệu đồng và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan…

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, Lý Ngọc Phú là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, trực tiếp liên hệ mua tài khoản trang mạng bóng đá từ nước ngoài. Từ đầu năm 2015, Phú thuê anh rể là Nguyễn Thanh Hùng quản lý tài khoản kx5 thông qua tài khoản kx5sup55, hàng tuần Hùng có nhiệm vụ theo dõi các tài khoản làm đại lý của tài khoản kx5 để xác định số tiền thắng thua của các đại lý rồi báo lại cho Phú.

Ngoài ra, Phú còn giao cho Hùng trực tiếp quản lý tài khoản kx520 (là một đại lý của kx5), Hùng chia trang cho các đại lý để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược bóng đá. Đáng chú ý, Phú không bao giờ lộ diện, ngay cả sử dụng số điện thoại liên lạc hàng ngày cũng nhờ anh rể Nguyễn Thanh Hùng đứng tên chủ thuê bao; ngoài ra sử dụng tài khoản của Hùng mở tại Sacombank để nhận tiền từ các đại lý. Một tháng, Hùng được Phú trả công từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Từ tài khoản kx520, Nguyễn Thanh Hùng cũng đã chia thành các tài khoản đại lý gồm: kx52044 giao cho Nguyễn Đức Quang và Vũ Đức An; kx52099 giao cho Ngũ Hoàng Quốc Đạt (Đạt tiếp tục đã chia tài khoản kx52009 thành các tài khoản đánh bạc, bao gồm: kx52099002 để Trần Lâm Biên cá độ bóng đá trên trang www.b88ag.com).

 Ngoài ra, Liêm và Phú là hai anh em con chú con bác ruột, do biết Phú tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet từ trước, nên đầu năm 2016, Liêm đã đề nghị Phú cấp cho một tài khoản để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Phú đã đồng ý và yêu cầu liên hệ với Hùng.

Từ tháng 3-2016, sau khi được Nguyễn Thanh Hùng cấp tài khoản đại lý(Ag) kx52004, Liêm đã chia thành nhiều tài khoản đánh bạc. Trong đó, cấp tài khoản đánh bạc kx52004TT1 và kx52004TT2 cho Trần Văn Tuấn, mỗi tài khoản có hạn mức từ 4.000 điểm đến 10.000 điểm để Tuấn trực tiếp cá độ bóng đá từ tháng 5-2017.

Ngoài ra, Liêm còn tạo tài khoản kx52004co1, kx52004999 để cấp cho các con bạc  khác. Mỗi lần các con bạc đặt cược cá độ bóng đá, Lý Quang Liêm sẽ được hưởng lợi từ tiền hoa hồng (tiền com).

Đối với Vũ Đức An, hàng tuần, An kiểm tra tài khoản kx52044 để xác định số tiền thắng thua của từng con bạc, để thanh toán với Nguyễn Thanh Hùng; An trực tiếp thu tiền thắng thua của các con bạc và gặp Hùng thanh toán trực tiếp. Do máu cờ bạc nên An cũng tham gia cá cược bóng đá thông qua sử dụng tài khoản kx52044006.

Đơn cử, An cá độ trận Real Madrid gặp Real Betis thuộc giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha, An nhận đội Real Betis và đặt cược theo tỷ lệ chấp 2.1/4, sử dụng số tiền 25 triệu đồng để cá độ. Kết quả An thắng và được số tiền này.

Minh Hiền

Các tin khác

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Giải pháp ngăn chặn “quái xế” từ gốc trong giới trẻ vị thành niên

Các đối tượng, nhóm đối tượng chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang vừa chạy xe vừa rú ga, rú còi inh ỏi làm người đi đường khiếp đảm. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, nhiều “quái xế” đã tử vong. Qua theo dõi các vụ việc liên quan, chúng tôi nhận thấy các “quái xế” đều rất trẻ. Thực trạng này có thể hạn chế và dẹp bỏ khi ngăn chặn từ gốc.

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm từ Thái Lan về nước

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an vừa bắt giữ và dẫn độ đối tượng trốn truy nã 16 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ Thái Lan về nước. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Bẫy xâm hại từ những mối quan hệ ảo

Với chiếc điện thoại thông minh, nhiều bé gái (tầm tuổi từ 12 đến dưới 16 tuổi) đã bị dụ dỗ làm quen và yêu đương qua mạng xã hội. Điều đáng nói các cháu dễ dàng gặp gỡ ngoài đời khi chưa biết “bạn trai” này là ai, như thế nào? Và hậu quả tất yếu đã xảy ra, nạn nhân bị xâm hại, kéo theo hệ lụy cả cuộc đời sau này.

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Những điều chưa kể về quá trình triệt phá "cỗ máy ngầm" lừa đảo xuyên biên giới

Hơn 800 người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng, đường dây lừa đảo vận hành âm thầm từ những giao dịch chỉ vài nghìn đồng, đủ nhỏ để nạn nhân chủ quan nhưng là mắt xích mở đầu cho chuỗi chiếm đoạt tinh vi. Phía sau các khoản tiền tưởng chừng vụn vặt là một “cỗ máy tội phạm” tổ chức chặt chẽ, điều hành từ ngoài lãnh thổ.

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Tình trạng lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định là nguyên nhân trực tiếp gây ra một số vụ tai nạn giao thông thương tâm gần đây. Hậu quả, nạn nhân mãi mãi ra đi khiến người thân đau đớn; còn người điều khiển phương tiện vừa bị thương tật vừa vướng vòng lao lý,…

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Đối tượng gây trọng án ở Quảng Ninh lẩn trốn vào Thanh Hóa bị bắt

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ sau hơn 16 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ truy bắt thành công đối tượng Cù Văn An, kẻ gây án đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh rồi bỏ trốn vào địa bàn Thanh Hóa.

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Cảnh sát hình sự đấu trí tìm kẻ giết người ở giữa biển

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng An Giang và Đồn Biên phòng Tây Yên điều tra, làm rõ vụ giết người giữa biển rồi dựng lời khai tai nạn tự té gây tử vong, xảy ra trên vùng biển Tây Nam.

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, 1 người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Lợi dụng quan hệ thân tộc để mua bán ma túy liên tỉnh xuyên biên giới

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an cơ sở vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án; bắt giữ 6 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Hé lộ bức màn bí ẩn vụ 346 đối tượng Việt Nam sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương liên quan đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo trực tuyến “di cư” từ Campuchia về Việt Nam, sau khi cơ quan chức năng nước bạn đẩy mạnh truy quét; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

"Hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất 426 loại sữa giả với gần 200 nghìn hộp các loại

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Vén bức màn bí mật vụ bắt giữ các đối tượng trong hệ thống lừa đảo Sky Media

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?