Diễn biến mới vụ Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nữ Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư thương mại BĐS Nhật Nam (viết tắt là Công ty Nhật Nam) lừa đảo chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người để làm rõ một số nội dung liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam và 5 bị can liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ Công ty Nhật Nam chiếm đoạt 4.816 tỷ đồng của hàng nghìn người có diễn biến mới -0
Vũ Thị Thúy thời điểm chưa bị bắt.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Nhật Nam có vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng thực tế không có vốn góp. Sau khi thành lập doanh nghiệp và để có tiền sử dụng cá nhân, Thúy đã quảng bá về hoạt động của Công ty Nhật Nam, đồng thời mời gọi nhà đầu tư cùng tham gia hợp tác kinh doanh.

Công ty Nhật Nam đã mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước có giá trị lớn, được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư. Công ty Nhật Nam còn đầu tư các dự án, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả. Nhà đầu tư tham gia hợp tác kinh doanh sẽ được chia lợi nhuận từ các hoạt động trên.

Để chứng minh tài sản với các nhà đầu tư, Thúy sử dụng một phần nhỏ số tiền họ nộp vào để mua các bất động sản ở các tỉnh: Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, các lô biệt thự tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Thúy còn đưa ra chính sách lợi nhuận cao từ 7 đến 8%/tháng, tương ứng 168 đến 192% giá trị hợp đồng và chỉ sau hai ngày ký hợp đồng, nộp tiền, nhà đầu tư sẽ được chi trả tiền phân chia lợi nhuận theo ngày. Thúy cam kết, nhà đầu tư đầu tư vào Công ty Nhật Nam không bị mất vốn.

Ngoài ra, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy còn đưa ra các chính sách tặng thưởng như tặng voucher, tặng vàng, tặng vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng…

Với hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược, được trả cổ tức 3 tháng/lần. Các chính sách này được đưa ra trong thời gian ngắn từ 10 đến 30 ngày nhằm tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi, không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, thu hơn 9.113 tỷ đồng. Thúy sử dụng hơn 4.297 tỷ đồng để trả tiền gốc, lãi cho chính các nhà đầu tư. Số tiền còn lại 4.816 tỷ đồng, Thúy chiếm đoạt và sử dụng cá nhân, đến nay không còn khả năng chi trả.

Liên quan đến vụ án này là các bị can: Trần Thiện Tâm (Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty Nhật Nam tại TP Hồ Chí Minh), Trịnh Văn Tôn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam), Phạm Văn Tuyên (Trưởng ban chiến lược Công ty Nhật Nam), Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Sơn (Thành viên Ban chiến lược Công ty Nhật Nam).

Cơ quan điều tra xác định, các bị can trên không biết cụ thể việc đầu tư của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh thế nào, có lãi ra sao. Tuy nhiên, để được hưởng tiền phần trăm hoa hồng, các bị can đã quản lý, đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên sale giới thiệu quảng cáo thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, nhiều dự án lớn, lợi nhuận cao… để thu hút các nhà đầu tư. Các bị can này được xác định trực tiếp thuyết minh, quảng cáo tại các hội nghị, sự kiện.

Do vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn nên Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ủy thác điều tra đến cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố ghi lời khai các bị hại và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để họ đến cơ quan điều tra địa phương trình báo.

Kết quả, cơ quan điều tra đã ghi lời khai được của 8.745 cá nhân. Nhóm bị hại này đã ký 27.180 hợp đồng đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỷ đồng. Những người này đã nhận lại được hơn 454 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt 1.267 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận, việc thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn mà huy động tiền của nhà đầu tư sau đó dùng tiền này để kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn thu lợi nhuận trả cho khách.

Số tiền thu được, Thúy sử dụng khoảng 900 tỷ đồng để đầu tư góp vốn, mua bất động sản, mở 4 nhà hàng… Nhưng do các bất động sản không bán được, phải gán nợ cho nhà đầu tư, các nhà hàng phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả.

Thúy thừa nhận đã rút tiền của nhà đầu tư để ngoài sổ sách, không hạch toán kê khai theo quy định. Nhưng Thúy không thừa nhận việc thuê người quảng cáo cho công ty, phủ nhận việc thành lập Ban chiến lược để tổ chức huy động vốn, không giải trình được căn cứ đưa ra mức lãi suất 30%. Đến tháng 6/2023, Thúy không còn tiền để trả gốc, lãi cho nhà đầu tư.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt nhóm thanh thiếu niên “lập mưu” chém bạn cướp xe máy

Bắt nhóm thanh thiếu niên “lập mưu” chém bạn cướp xe máy

Với ý đồ cướp xe máy của Duy, nhóm thanh thiếu niên tại Tam Kỳ đã bàn nhau soạn tin nhắn giả làm “thư khiêu chiến” của "đối thủ" và rủ Duy cùng đi đánh nhau. Khi đến đoạn đường vắng, Duy đã bị những người cùng nhóm dùng mã tấu chém tấn công và cướp chiếc xe máy.

Hà Nội: Phát hiện, xử lý nhiều vụ dùng kích điện đánh bắt cá

Hà Nội: Phát hiện, xử lý nhiều vụ dùng kích điện đánh bắt cá

Sau những trận mưa lớn, một số người mang kích điện ra ao, hồ, kênh mương đánh bắt cá. Chỉ trong ngày 18/9/2026, Công an xã Phúc Lộc, TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm, xử phạt mỗi trường hợp 4 triệu đồng, đồng thời tịch thu công cụ vi phạm theo quy định.

Xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật

Xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật

Anh T.Đ.Q (SN 1988, cư trú trên địa bàn phường Giảng Võ) thừa nhận là người lập, quản lý và sử dụng tài khoản; đồng thời xác nhận đã đăng tải thông tin sau khi đọc các nội dung trên mạng xã hội nhưng chưa kiểm chứng đầy đủ tính chính xác.

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm viên sủi giả

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu sản phẩm viên sủi giả

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo, gian dối; thu giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Điều tra đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép

Điều tra đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép

Ngày 5/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" để điều tra một đường dây mua bán người núp bóng xuất cảnh trái phép tinh vi.

Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo kế toán tiêu hủy chứng cứ để che giấu sai phạm

Tuấn “Thần đèn” chỉ đạo kế toán tiêu hủy chứng cứ để che giấu sai phạm

Tuấn “Thần đèn” yêu cầu nhân viên kế toán công ty tiêu hủy chứng từ thu tiền ngoài hóa đơn nhằm che giấu hành vi sai phạm. Từ chỉ đạo của Tuấn, nhân viên kế toán đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu-chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA.

Cảnh báo nguy cơ từ những cuộc tụ tập của thanh, thiếu niên

Cảnh báo nguy cơ từ những cuộc tụ tập của thanh, thiếu niên

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, có trường hợp mang theo hung khí khi di chuyển trên đường. Hình ảnh được người dân ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội và các hội nhóm, thu hút sự quan tâm, đồng thời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự.

Ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”

Ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”

Các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu cháu C chuyển 263 triệu đồng để “chứng minh tài chính”. Đồng thời, hướng dẫn cháu C đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc và gọi điện cho gia đình với nội dung giả bị bắt cóc nhằm buộc người thân chuyển tiền. 

Cảnh báo tội phạm giết người từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống

Cảnh báo tội phạm giết người từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống

Thời gian qua, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước. Xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, tình cảm, hay va chạm giao thông..., đối tượng sẵn sàng tước đoạt tính mạng người khác, gây hậu quả đau lòng. 

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng nghìn con mèo tại TP Hồ Chí Minh

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ hàng nghìn con mèo tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt 12 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” trong vụ án được phát hiện tại xã Đông Thạnh và các địa bàn lân cận. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại.

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, 2 người thương vong

Nghi án mâu thuẫn tình cảm, 2 người thương vong

Khi đến phòng trọ của chị D, Hiểu phát hiện trong phòng có anh S nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Hiểu về nhà lấy dao nhọn rồi quay lại phòng trọ, đâm chị D và anh S. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và lực lượng tại chỗ đã đến đưa chị D và anh S đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị D đã tử vong, anh S đang được điều trị tại bệnh viện.

Thêm một vụ "bắt cóc online" tống tiền sinh viên và gia đình

Thêm một vụ "bắt cóc online" tống tiền sinh viên và gia đình

Công an TP Hồ Chí Minh vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên năm 2 rơi vào bẫy "bắt cóc online" do các đối tượng giả danh Công an thao túng tâm lý, buộc nạn nhân tự cô lập trong khách sạn để tống tiền gia đình hàng trăm triệu đồng.

Khởi tố hai bị can về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Khởi tố hai bị can về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.L.V (SN 2009) và L.T.H (SN 2009), cùng trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

tự ý sửa đổi kết quả xét nghiệm theo hướng trầm trọng hóa bệnh lý nhằm trục lợi từ người bệnh

Khởi tố 3 đối tượng của Phòng khám Đa khoa Thái Hà

Phòng khám Đa khoa Thái Hà (Hà Nội) đã chỉ định nhiều dịch vụ không cần thiết, ngoài danh mục kỹ thuật, không có hiệu quả chữa bệnh; tự ý sửa đổi kết quả xét nghiệm theo hướng trầm trọng hóa bệnh lý nhằm trục lợi từ người bệnh. Đồng thời, tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thuốc Đông y không qua cấp phép và chưa được kiểm chứng chất lượng nhưng vẫn quảng cáo đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thuận Tuấn (SN 1993, trú thôn Tân Kim, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về tội “Buôn lậu”; Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun (SN 1997, trú bản Ka Túc, xã Sê Pôn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.