Đề nghị truy tố người làm “bốc hơi” hơn 17 tỷ đồng tại một ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Phạm Văn Minh (39 tuổi, ngụ phường 1, quận 4), Dương Xuân Hùng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) cùng về hành vi “Tham ô tài sản”; Trần Vũ Long (48 tuổi, ngụ phường 12, quận 10),  về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Cơ quan điều tra, Trung tâm kinh doanh thẻ (thuộc một ngân hàng, có trụ sở tại quận 1, TP Hồ Chí Minh), có chức năng quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh thẻ phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển của ngân hàng; hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt, sửa chữa, thay thế hệ thống máy ATM; quản lý, khai thác và vận hành 20 máy ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ban đầu, Trần Vũ Long giữ chức Quyền Giám đốc; đến 10-2004, Long làm Giám đốc đến 31-7-2013. Phạm Văn Minh làm Phó phòng kế toán từ 7-2005 đến tháng 9-2010 và sau đó giữ chức Phó Giám đốc cho đến tháng 6-2015. Minh là người trực tiếp phụ trách quản lý, điều hành Phòng kế toán, trong đó có bộ phận tiếp quỹ ATM và kiêm luôn việc phụ trách, quản lý kho quỹ Trung tâm kinh doanh thẻ.

3 bị can trong vụ án tại phiên xét xử sơ thẩm trước đây.
3 bị can trong vụ án tại phiên xét xử sơ thẩm trước đây.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2009 đến tháng 6-2015, Minh đã tiếp nhận tiền tồn thu hồi từ hệ thống máy ATM, Trung tâm kinh doanh thẻ, do Dương Xuân Hùng cùng một số nhân viên giao, để nộp vào kho quỹ Trung tâm kinh doanh thẻ (do Minh quản lý) và hạch toán cân đối số tiền này trên hệ thống kế toán ATM của Trung tâm kinh doanh thẻ theo quy định. Tuy nhiên, Phạm Văn Minh đã không giao nộp vào kho quỹ mà đã chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng của ngân hàng.

Còn với Dương Xuân Hùng, là nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ, phụ trách bộ phận tiếp quỹ ATM. Từ ngày 4-8-2012 đến 15-5-2015, Hùng cùng một số nhân viên (thành viên tổ tiếp quỹ ATM) đã tạm ứng 24,3 tỷ đồng từ Phòng ngân quỹ hội sở của ngân hàng để nạp vào các máy ATM do Trung tâm kinh doanh thẻ quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở và việc không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên cùng tham gia, Hùng không nạp hết số tiền tạm ứng, mà chỉ nạp 20,65 tỷ đồng vào các máy ATM, số tiền 3,65 tỷ đồng còn lại, Hùng đã chiếm đoạt.

Đối với Trần Vũ Long, trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm kinh doanh thẻ nhưng Long đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và gây thất thoát của ngân hàng gần 17,3 tỷ đồng. Trong đó, Long phải chịu trách nhiệm liên đới với số tiền gần 13,2 tỷ đồng.

Vụ án này đã được TAND TP Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vào tháng 7-2018. Do số tiền thiệt hại các bị cáo khai nhận tại phiên tòa khác với kết quả giám định và cáo trạng quy kết nên HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Thúy Hà

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…