Đề nghị truy tố người làm “bốc hơi” hơn 17 tỷ đồng tại một ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Phạm Văn Minh (39 tuổi, ngụ phường 1, quận 4), Dương Xuân Hùng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) cùng về hành vi “Tham ô tài sản”; Trần Vũ Long (48 tuổi, ngụ phường 12, quận 10),  về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Cơ quan điều tra, Trung tâm kinh doanh thẻ (thuộc một ngân hàng, có trụ sở tại quận 1, TP Hồ Chí Minh), có chức năng quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh thẻ phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển của ngân hàng; hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt, sửa chữa, thay thế hệ thống máy ATM; quản lý, khai thác và vận hành 20 máy ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ban đầu, Trần Vũ Long giữ chức Quyền Giám đốc; đến 10-2004, Long làm Giám đốc đến 31-7-2013. Phạm Văn Minh làm Phó phòng kế toán từ 7-2005 đến tháng 9-2010 và sau đó giữ chức Phó Giám đốc cho đến tháng 6-2015. Minh là người trực tiếp phụ trách quản lý, điều hành Phòng kế toán, trong đó có bộ phận tiếp quỹ ATM và kiêm luôn việc phụ trách, quản lý kho quỹ Trung tâm kinh doanh thẻ.

3 bị can trong vụ án tại phiên xét xử sơ thẩm trước đây.
3 bị can trong vụ án tại phiên xét xử sơ thẩm trước đây.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2009 đến tháng 6-2015, Minh đã tiếp nhận tiền tồn thu hồi từ hệ thống máy ATM, Trung tâm kinh doanh thẻ, do Dương Xuân Hùng cùng một số nhân viên giao, để nộp vào kho quỹ Trung tâm kinh doanh thẻ (do Minh quản lý) và hạch toán cân đối số tiền này trên hệ thống kế toán ATM của Trung tâm kinh doanh thẻ theo quy định. Tuy nhiên, Phạm Văn Minh đã không giao nộp vào kho quỹ mà đã chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng của ngân hàng.

Còn với Dương Xuân Hùng, là nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ, phụ trách bộ phận tiếp quỹ ATM. Từ ngày 4-8-2012 đến 15-5-2015, Hùng cùng một số nhân viên (thành viên tổ tiếp quỹ ATM) đã tạm ứng 24,3 tỷ đồng từ Phòng ngân quỹ hội sở của ngân hàng để nạp vào các máy ATM do Trung tâm kinh doanh thẻ quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở và việc không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên cùng tham gia, Hùng không nạp hết số tiền tạm ứng, mà chỉ nạp 20,65 tỷ đồng vào các máy ATM, số tiền 3,65 tỷ đồng còn lại, Hùng đã chiếm đoạt.

Đối với Trần Vũ Long, trực tiếp quản lý, điều hành Trung tâm kinh doanh thẻ nhưng Long đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và gây thất thoát của ngân hàng gần 17,3 tỷ đồng. Trong đó, Long phải chịu trách nhiệm liên đới với số tiền gần 13,2 tỷ đồng.

Vụ án này đã được TAND TP Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vào tháng 7-2018. Do số tiền thiệt hại các bị cáo khai nhận tại phiên tòa khác với kết quả giám định và cáo trạng quy kết nên HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Thúy Hà

Các tin khác

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).

Bắc Ninh: Khởi tố 5 vụ án, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”

Bắc Ninh: Khởi tố 5 vụ án, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệt phá, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn.

Tạm giam giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tạm giam giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quới (SN1991, cư trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.