Đề nghị truy tố hai bị can trốn thuế tiền tỷ khi bán 262 lô đất ở Phú Yên

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ngày 1/12, vừa có kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố hai bị can về tội “Trốn thuế” đối với bà Ngô Thị Điều (SN 1964, trú ở 170 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và ông Phạm Thanh Phong (SN 1964, trú ở phố Nguyễn Văn Huyên, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

01/12/2022 13:05

Đây là vụ án hình sự tách ra từ vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí” khi bán đấu giá sỉ 262 lô đất ở Khu đô thị Nam Tuy Hòa đã được TAND tỉnh Phú Yên xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Chí Hiến (SN 1962), nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng 4 đồng phạm, nguyên cán bộ lãnh đạo một số cơ quan ở địa phương này.

Đề nghị truy tố hai bị can trốn thuế tiền tỷ khi bán 262 lô đất ở Phú Yên -0 — Bà Ngô Thị Điều khi bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội danh "Trốn thuế".

Theo hồ sơ vụ án, tại phiên đấu giá 262 lô đất nhà ở liền kề trong Khu đô thị Nam Tuy Hòa, tọa lạc phía hữu ngạn hạ lưu sông Đà Rằng, thuộc địa phận hai phường Phú Đông và Phú Thạnh, TP Tuy Hòa do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 29/5/2017, bà Ngô Thị Điều là người trúng đấu giá với tổng số tiền gần 162,5 tỷ đồng, cao hơn mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng. Trong quyết định định công nhận kết quả trúng đấu giá QSDĐ do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến ban hành ngày 6/6/2017, có nội dung giảm giá 5% với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Theo đó, bà Điều chỉ nộp vào ngân sách tỉnh Phú Yên hơn 154 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng không xây dựng căn hộ để bán lẻ theo chính sách hỗ trợ, mà lần lượt chuyển nhượng 262 lô đất nền cho nhiều người khác để thu lời hơn 168,6 tỷ đồng.

Trong quá trình đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện dấu hiệu tội phạm “Trốn thuế” nên ngày 24/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án theo điều 200 BLHS. Do cần có thời gian xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan, đảm bảo xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án, nên ngày 1/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trốn thuế theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra đã xác định, khi bán đất nền cho người khác, bà Ngô Thị Điều thỏa thuận với người mua ghi giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn thực tế, gây thất thu ngân sách nhà nước về khoản thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ hơn 4,2 tỷ đồng, trong đó có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 3,36 tỷ đồng. Từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2018, ông Phạm Thanh Phong đảm nhận môi giới thực hiện 60 hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho bà Điều để hưởng tiền hoa hồng và chênh lệch giá bán nhưng trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 200 triệu đồng. Cuối tháng 9/2021, bà Ngô Thị Điều bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội danh “Trốn thuế”, đến cuối tháng 12/2021 mới được tại ngoại. Còn ông Phạm Thanh Phong bị khởi tố trong thời gian gần đây, nhưng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Thượng tá Đào Minh Toản, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế – chức vụ Công an tỉnh Phú Yên, hai bị can nêu trên đã nộp lại toàn bộ số tiền “Trốn thuế” vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ bán đấu giá 262 lô đất như Báo CAND đã thông tin, với chức trách Phó Chủ tịch thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng đấu giá QSDĐ tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến đã chỉ đạo tổ chức cuộc họp thống nhất đề xuất giảm 5% giá trị trúng đấu giá đất, trong khi pháp luật không có quy định “ưu đãi” này. Hành vi của ông Hiền cùng 4 cán bộ có chức trách vi vi phạm các quy định của Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản cùng các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, Thông tư liên Bộ TN-MT – Bộ Tư pháp về nguyên tắc miễn giảm, thu tiền SDĐ, trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản; điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản... gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 19/10/2022, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí”.

Cùng tội danh này, bị cáo Mai Hắc Lợi, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp bị xử phạt 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Duy, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo duy nhất trong vụ án này được miễn hình phạt tù do khoan hồng đặc biệt là nguyên Phó Giám đốc Sở TN-MT Ngô Quang Phú được miễn hình phạt tù.