Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu thuốc lá hàng trăm tỷ đồng

Ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an quận 10 TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Các bị can gồm: Châu Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Thanh Phong (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp (ngụ tại huyện Cần Guộc, tỉnh Long An), Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu (cùng tỉnh Ninh Thuận), Trong đó, bị can Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu, điều khiển hoạt động đường dây buôn lậu.

Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu thuốc lá hàng trăm tỷ đồng -0
Công an quận 10 thu giữ thuốc lá lậu.

Ngày 10/9/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 10 phát hiện Dưỡng và Hiếu đang vận chuyển 3 bao tải thuốc lá bằng xe gắn máy đến trước nhà số 14 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10 để đưa lên xe ô tô. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp Công an phường 2, quận 10 kiểm tra, bắt giữ. Tang vật gồm 1.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, Esse, Capri. Hai đối tượng khai đưa số hàng trên lên xe ô tô để vận chuyển ra bến xe Miền Đông, đưa về Ninh Thuận tiêu thụ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Văn Hiếu ở đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thu giữ thêm 11.100 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và Scott.

Ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dưỡng và Hiếu về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu thuốc lá hàng trăm tỷ đồng -0
Các bị can trong đường dây buôn bán thuốc lá lậu.

Tại cơ quan điều tra, Dưỡng và Hiếu thừa nhận, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ tháng 1/2022 đến khi bị bắt. Trung bình cứ 1 tuần, Dưỡng và Hiếu tập kết thuốc lá về căn nhà trọ trên đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5 một lần với số lượng trên 10.000 bao; sau đó vận chuyển ra bến xe Miền Đông để đưa lên xe khách chở về Ninh Thuận tiêu thụ. Qua truy xét, cơ quan Công an xác định, Dưỡng và Hiếu đã buôn bán số lượng thuốc lá đặc biệt lớn, với số tiền đã thanh toán lên đến hơn 21 tỷ đồng (tương đương hơn 1.000.000 bao thuốc lá). 

Điều tra mở rộng, Công an quận 10 xác định, Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây bán thuốc lá cho Dưỡng và Hiếu. Khoa cùng đồng bọn gồm: Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Phong buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực sân chợ Bình Chánh thuộc Ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Để qua mặt cơ quan chức năng, Khoa thuê 3 kios trong khu vực sân chợ, trong đó có 2 kios chứa thuốc lá nhập lậu, 1 kios đối diện để buôn bán thuốc lá nội địa. Hàng ngày, Khoa và đồng bọn tập kết số lượng thuốc lá rất lớn về chợ, sau đó giao cho Cường, Thái, Hiệp, Phong vận chuyển bằng xe gắn máy đi các nơi tiêu thụ, mỗi chuyến chỉ vận chuyển dưới 1.500 bao để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Khoa, Cường, Thái, Hiệp, Phong thừa nhận hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong thời gian dài. Khoa buôn bán liên tục từ năm 2014. Cường, Thái, Hiệp, Phong tham gia đường dây từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt. Các đối tượng bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Dưỡng và Hiếu để Dưỡng và Hiếu bán lại kiếm lời. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán thuốc lá lậu với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

T. Hà

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.