Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu thuốc lá hàng trăm tỷ đồng

Ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an quận 10 TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Các bị can gồm: Châu Ngọc Anh Khoa, Nguyễn Thanh Phong (ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh), Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp (ngụ tại huyện Cần Guộc, tỉnh Long An), Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu (cùng tỉnh Ninh Thuận), Trong đó, bị can Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu, điều khiển hoạt động đường dây buôn lậu.

Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu thuốc lá hàng trăm tỷ đồng -0
Công an quận 10 thu giữ thuốc lá lậu.

Ngày 10/9/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 10 phát hiện Dưỡng và Hiếu đang vận chuyển 3 bao tải thuốc lá bằng xe gắn máy đến trước nhà số 14 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10 để đưa lên xe ô tô. Ngay lập tức, tổ công tác đã phối hợp Công an phường 2, quận 10 kiểm tra, bắt giữ. Tang vật gồm 1.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, Esse, Capri. Hai đối tượng khai đưa số hàng trên lên xe ô tô để vận chuyển ra bến xe Miền Đông, đưa về Ninh Thuận tiêu thụ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Văn Hiếu ở đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thu giữ thêm 11.100 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và Scott.

Ngày 13/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dưỡng và Hiếu về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu thuốc lá hàng trăm tỷ đồng -0
Các bị can trong đường dây buôn bán thuốc lá lậu.

Tại cơ quan điều tra, Dưỡng và Hiếu thừa nhận, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ tháng 1/2022 đến khi bị bắt. Trung bình cứ 1 tuần, Dưỡng và Hiếu tập kết thuốc lá về căn nhà trọ trên đường Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5 một lần với số lượng trên 10.000 bao; sau đó vận chuyển ra bến xe Miền Đông để đưa lên xe khách chở về Ninh Thuận tiêu thụ. Qua truy xét, cơ quan Công an xác định, Dưỡng và Hiếu đã buôn bán số lượng thuốc lá đặc biệt lớn, với số tiền đã thanh toán lên đến hơn 21 tỷ đồng (tương đương hơn 1.000.000 bao thuốc lá). 

Điều tra mở rộng, Công an quận 10 xác định, Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây bán thuốc lá cho Dưỡng và Hiếu. Khoa cùng đồng bọn gồm: Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Phong buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu tại khu vực sân chợ Bình Chánh thuộc Ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Để qua mặt cơ quan chức năng, Khoa thuê 3 kios trong khu vực sân chợ, trong đó có 2 kios chứa thuốc lá nhập lậu, 1 kios đối diện để buôn bán thuốc lá nội địa. Hàng ngày, Khoa và đồng bọn tập kết số lượng thuốc lá rất lớn về chợ, sau đó giao cho Cường, Thái, Hiệp, Phong vận chuyển bằng xe gắn máy đi các nơi tiêu thụ, mỗi chuyến chỉ vận chuyển dưới 1.500 bao để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Khoa, Cường, Thái, Hiệp, Phong thừa nhận hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong thời gian dài. Khoa buôn bán liên tục từ năm 2014. Cường, Thái, Hiệp, Phong tham gia đường dây từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt. Các đối tượng bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Dưỡng và Hiếu để Dưỡng và Hiếu bán lại kiếm lời. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây đã giao dịch mua bán thuốc lá lậu với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

T. Hà

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…