Đề nghị truy tố 43 bị can trong đường dây chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT

Liên quan đến đường dây tổ chức buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT 80 tỷ đồng, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can.

Trong vụ án này, bị can Lê Dũng (62 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn - viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Trần Thị Bích Tuyền bị đề nghị truy tố về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Đưa hối lộ".

10 bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh " Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đối với bị can Lâm Thị Thủy phạm tội "Làm môi giới hối lộ" hiện đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Các bị can này nằm trong tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước câu kết với pháp nhân nước ngoài thành lập các công ty "ma" tại nước ngoài. Sau đó chúng ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo với mặt hàng giá trị cao, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT. Cụ thể, mặt hàng xuất khẩu của Công ty CP TPCN Sài Gòn ghi trên tờ khai là thuốc lá điếu nhưng trên thực tế hàng hóa xuất khẩu là gạo. Việc lập hồ sơ xuất khẩu giả tạo để xin hoàn thuế GTGT gồm nhiều bị can tham gia, trong đó Lê Dũng là chủ mưu cầm đầu.

Đáng chú ý là trong đường dây này có sự tham gia của 31 cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang. Nguyễn Tiến Lộc, công chức kiểm hóa Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 4 TP Hồ Chí Minh được phân công kiểm hóa 6 tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu của Công ty CP TPCN Sài Gòn. Theo chỉ đạo, Lộc  phải kiểm hóa từ 5-10%, nhưng thực tế Lộc đã bỏ qua không thực hiện kiểm hóa để nhận tiền của doanh nghiệp. Lê Hà - Công chức Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV tiếp nhận hồ sơ ký duyệt 4 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu cho Công ty TPCN Sài Gòn xuất khẩu thuốc lá. Trong khi đó, công ty TPCN Sài Gòn lại chưa được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá.

Tại An Giang, với tư cách là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Nguyễn Văn Biên biết rõ công ty TPCN Sài Gòn không có hàng hóa xuất khẩu nhưng vẫn chủ động móc nối với Lâm Thị Thủy (đối tượng ngoài xã hội) để thỏa thuận ký khống tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho công ty TPCN Sài Gòn. Lâm Thị Thủy đã đứng ra nhận tiền của Trần Thị Bích Tuyền để chi cho công chức Hải quan cửa khẩu Khánh Bình. Nguyễn Văn Biên đã chỉ đạo Nguyễn Phi Công, Thái Thanh Nguồn - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và các bộ phận nghiệp vụ tiếp nhận và ký thủ tục thông quan khống tờ khai Hải quan xuất khẩu cho Công ty TPCN Sài Gòn.

Thúy Hà

Các tin khác

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm. Bên này ném vỏ chai bia thủy tinh về phía đối thủ, bên kia phóng xe máy ầm ào, la hét gây náo loạn trên nhiều tuyến phố để lùng tìm đối thủ. Kết cục, 30 đối tượng đã bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này.