Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã có kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền (Điền “khều”, SN 1975, ngụ Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu) cùng 14 bị can khác về hành vi “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) là đại lý cấp trên. Sau đó, Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) giao cho các đại lý cấp dưới, các đối tượng Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với hình thức cá độ bóng đá.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng -0
Đối tượng Nguyễn Văn Điền, tức Điền "khều" lúc mới bị bắt giữ.

Giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc có Nguyễn Văn Dương (SN 1997, quê Hải Phòng, trú quận 7, TP Hồ Chí Minh, cháu ruột Điền), giữ vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua.

Sau khi tính toán tiền thắng - thua vào thứ 2 hàng tuần, Điền và các đại lý, người đánh bạc thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng (thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch). Để tránh bị phát hiện, các đối tượng liên hệ với nhau thông qua các ứng dụng mạng xã hội Viber, Telegram…

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng -0
Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng -1
Một số đối tượng khác trong đường dây bị bắt giữ.

Qua nửa năm xác lập chuyên án, cuối tháng 12/2021, nhiều đơn vị phối hợp do Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khám xét 14 địa điểm, bắt khẩn cấp 16 nghi can trong băng nhóm giang hồ trên. Công an thu giữ 2 khẩu súng cùng 124 viên đạn, 580 triệu đồng, một ôtô cùng nhiều tang vật khác.

Từ năm 2019 trở về trước, Điền “khều” hoạt động ở Campuchia, mở sòng xóc đĩa, tài - xỉu ở biên giới giáp với tỉnh Bình Phước, Tây Ninh… Năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, biên giới hai nước đóng cửa, các casino, tụ điểm cờ bạc tạm dừng hoạt động, Điền “khều” dẫn đàn em về nước tổ chức đủ các loại hình cờ bạc như: Cá độ bóng đá, đá gà qua mạng, tài - xỉu qua mạng, thầu đề tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Ngoài ra, nhóm này còn hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen, bảo kê…

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng -0
Một khẩu súng cùng số đạn tang vật mà cơ quan điều tra thu giữ được.

Điền ngụ tại chung cư Sunrise City ở phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh và điều hành từ xa. Bị can giao vai trò tổng quản lý cho cháu ruột là Nguyễn Văn Dương. Giúp việc cho Dương có thêm nhiều đàn em thân tín. Lĩnh vực hoạt động mạnh nhất của băng nhóm do Điền cầm đầu là cá độ bóng đá…

Ban chuyên án xác định từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch để đánh bạc thông qua đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu là 2.150 tỷ đồng .

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định còn có một số bị can bị đề nghị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phú Lữ

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.