Cùng bị bắt giam với Nguyễn Đức Khuê còn có Lê Ngọc Muôn, thủ quỹ của trung tâm. Công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc Nguyễn Đức Khuê và Lê Ngọc Muôn, thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Ngọc Yến, kế toán trưởng của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Định Quán để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Quá trình điều tra, Công an xác định, Yến đã lập khống hồ sơ rồi sử dụng chữ ký của giám đốc trung tâm để chuyển tiền cho nhiều người không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ đối với một số dự án trên địa bàn thông qua việc lập khống 13 ủy nhiệm chi. Với thủ đoạn này, Yến đã chiếm đoạt số tiền 27 tỷ đồng.
Thủ kho chiếm đoạt hơn 300 bộ máy điều hòa nhiệt độ của công ty
Lãnh đạo Công ty Tường Việt giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng