Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam hai đối tượng, gồm Quách Thị Huyền (SN 1976) và chồng là Lê Quốc Bảo (SN 1986), cư trú ở TP Hồ Chí Minh, về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 đối tượng đã đưa ra những thủ đoạn đối phó hết sức tinh vi, xảo quyệt, cho rằng mình là nạn nhân vì số tiền trên là tiền khách hàng thanh toán cho họ khi kinh doanh khách sạn ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ trong người và phương tiện của hai đối tượng 206 triệu tiền giả; đồng thời thu giữ tại chỗ ở của hai đối tượng tại TP Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng tiền giả đều có mệnh giá 500.000 đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình thu giữ thêm 2,3 tỷ đồng tiền giả đều loại mệnh giá 500.000 đồng được Huyền cất giấu tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Cuối tháng 8/2022, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Diệp Đình Minh (SN 1991, ngụ Bình Thuận) mức án 19 năm tù về tội “Làm, lưu hành tiền giả”; Hồ Hoàng Long (SN 1979, ngụ Đồng Nai) 17 năm tù; Hồ Văn Hoàng Giang (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) 13 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”. Liên quan đến vụ án, Võ Văn Sang (SN 1985, ngụ Kiên Giang) cũng bị tuyên 4 năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”. Đồng thời, các bị cáo còn phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Theo cáo trạng, lúc 15 giờ ngày 28/12/2021, tại quán cà phê trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt quả tang Giang đang có hành vi cất giữ tiền giả, vật chứng thu giữ là209 triệu đồng tiền giả các mệnh giá. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, tại ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Công an bắt quả tang Long, Sang và Thư đang có hành vi cất giữ tiền giả và ma túy. Tang vật gồm 71 triệu đồng tiền giả các loại...
Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Diệp Đình Minh tại xã Nam Chính, huyện Đức Linh,Bình Thuận và thu giữ nhiều công cụ, phương tiện dùng vào việc sản xuất tiền giả như: 1 máy in, 5 hộp mực in, 1 máy ép nhiệt…
Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10/2021 cho đến khi bị bắt, Minh đã làm và bán cho Long, Giang và Nguyên (không rõ lai lịch) hơn 525 triệu đồng tiền giả mệnh giá các loại. Quá trình mua bán tiền giả, Minh đã thu lợi bất chính hơn 70 triệu đồng, Long 12 triệu đồng và Giang là 2 triệu đồng…
Cũng trong tháng 8 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 3 đối tượng có hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, thu giữ tang vật hơn 65 triệu đồng là tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng.
Theo cơ quan Công an, để tiêu thụ trót lọt các tờ tiền giả, các đối tượng đã lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, cũng như dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như: Đi tiêu thụ tiền giả vào lúc trời tối, mua hàng ở các khu dân cư đông đúc, chợ tự phát…; lợi dụng người bán là người già, trẻ em thị lực kém, đang bận rộn; mua các mặt hàng giá trị thấp như nước giải khát, thuốc lá, thẻ cào điện thoại, vé số, đổ xăng… để được thối lại tiền thật; để tiền giả, tiền thật xen lẫn khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện…
Từ 2 chiếc giò, bắt cặp vợ chồng tàng trữ hơn 3 tỷ đồng tiền giả 
Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, tiêu thụ tiền giả 
