Đây là thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức mua bán hàng trên mạng vừa được Công an quận Nam Từ Liêm ( Hà Nội) phát hiện, điều tra.
Trước đó, chiều 22/9, Công an phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thu Hồng, trú tại Thái Nguyên về việc bị một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt mua hàng online, sau đó sử dụng các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả gửi cho người bán thông báo chuyển tiền thành công để lừa đảo, “quỵt” thanh toán số tiền hơn trăm triệu đồng.
Theo trình báo của chị Hồng, chị rao bán một số thiết bị gia dụng như máy sấy tóc, máy lọc không khí, dầu gội đầu cao cấp trên mạng xã hội. Một tài khoản có tên “Binsu” kết bạn Facebook với chị và người này đã 4 lần đặt hàng mua các sản phẩm của chị bao gồm: 3 máy lọc không khí nhãn hiệu LG, 2 cặp dầu gội đầu Weilaiya, 3 máy sấy tóc Dyson, 1 tuýp dầu gội khô Kerastase. Tổng giá trị 4 đơn hàng là 113.160.000 đồng. Sau mỗi lần đặt hàng, tài khoản “Binsu” đều gửi hình ảnh báo chuyển tiền thành công cho chị.
Tin tưởng tiền đã vào tài khoản của mình, chị Hồng đã chuyển các đơn hàng trên về địa chỉ chung cư Athena, phường Phương Canh mà tài khoản Facebook “Binsu” đã cung cấp.
Ngày 17/9, chị Hồng kiểm tra tài khoản ngân hàng mới phát hiện chủ tài khoản “Binsu” đều chưa chuyển tiền thanh toán cho cả 4 đơn hàng đã giao nói trên. Chị Hồng nhắn tin báo chưa nhận được tiền trong tài khoản, yêu cầu chủ tài khoản “Binsu” trả trước một phần số tiền của 4 đơn hàng, số tiền còn lại sẽ viết giấy nhận nợ. Sau đó, tài khoản này đã chụp gửi giấy nhận nợ mang tên Đỗ Thu Trà và chụp ảnh lại kèm theo CMND mang tên Đỗ Thu Trà qua Facebook cho chị Hồng.
Từ trình báo của chị Hồng, vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định chủ tài khoản “Binsu” chính là Nguyễn Thị Ngọc Bích, (SN 1989) trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đối tượng Bích thừa nhận do đang cần tiền để trả nợ, nên đã nảy sinh ý định mua hàng hóa của chị Hồng, làm giả các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng rồi lấy hàng hóa đã mua về bán lấy tiền để trả nợ.
Để thực hiện mưu đồ trên, Bích đã lên mạng tìm kiếm người chỉnh sửa ảnh, có thể tạo được các hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả. Sau đó, Bích dùng tài khoản Zalo “Nguyễn Ngọc Bảo Linh” để nhắn tin với tài khoản Zalo “H.H” thuê tạo các hóa đơn chuyển tiền giả của ngân hàng Agrribank và Vietcombank theo thông tin và số tài khoản do Bích cung cấp khi cần. Người này đồng ý, yêu cầu Bích chuyển khoản trước số tiền 50.000 đồng vào tài khoản. Sau khi nhận được tiền, “H.H” sẽ gửi hình ảnh hóa đơn chuyển tiền giả cho Bích.
Ngày 11/9 Bích đặt đơn hàng đầu tiên của chị Hồng mua 1 máy sấy tóc và 1 tuýp dầu gội khô Kerastase trị giá hơn 13 triệu đồng. Sau đó, Bích nhắn tin cho “H.H” yêu cầu làm giả biên lai chuyển tiền tương ứng với số tiền hàng và số tài khoản ngân hàng chị Hồng đã cung cấp.
Theo đúng giao ước, “H.H” đã gửi hình ảnh và Bích. Sau đó Bích dùng tài khoản Facebook “ Binsu” chuyển ảnh hóa đơn chuyển tiền giả trên đến tài khoản Facebook của chị Hồng. Tin tưởng hóa đơn chuyển tiền là thật nên chị Hồng đã chuyển hàng đến địa chỉ mà Bích đã cung cấp. Thấy lừa lần đầu chị Hồng đã dễ dàng mắc câu, chiều cùng ngày, Bích tiếp tục đặt hàng với tổng giá trị đơn hàng là 15,5 triệu đồng.
Sau đó, liên tiếp các ngày 13/9 và 15/9 Bích tiếp tục đặt mua thêm 2 đơn hàng nữa. Sau khi nhận được 4 đơn hàng trên từ chị Hồng, ngày 16/9, Bích đã chụp ảnh, rao bán thanh lý toàn bộ số hàng trên mạng để lấy tiền trả nợ. Trong đó, thống nhất bán 3 chiếc máy lọc không khí nhãn hiệu LG với giá 45 triệu đồng; 3 chiếc máy sấy tóc nhãn hiệu DYSON với giá 22,5 triệu đồng, Số tiền kiếm được từ việc bán số máy móc này, Bích đã sử dụng để tiêu dùng cá nhân hết. Số dầu gội đầu Bích giữ lại để sử dụng. Sau khi biết sự việc, chồng đối tượng Bích đã chuyển khoản toàn bộ số tiền 113.160.000 đồng nói trên vào tài khoản ngân hàng để trả tiền hàng cho chị Hồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Bích để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
Đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị liên lạc Công an quận Nam Từ Liêm để được giải quyết.
Công an quận Nam Từ Liêm cảnh báo người dân, việc mua bán hàng trên mạng là giao dịch rất phổ biến hiện nay, tuy nhiên để tránh bị mắc bẫy kẻ gian, đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo như trường hợp nói trên.
Giả mạo tin nhắn thương hiệu để lừa đảo 
Cảnh báo giả mạo lãnh đạo Ngân hàng SHB cho vay tài chính 
