Đăng thông tin chuyển khoản nhầm lên Facebook, một phụ nữ bị lừa mất 200 triệu

Công an quận Đống Đa vừa triệt phá ổ nhóm gồm 3 đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một phụ nữ trên địa bàn. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này trú tại tỉnh Quảng Nam và không hề tiếp xúc gì với nạn nhân, tất quả đều thực hiện qua mạng internet và gọi điện thoại.

Theo tài liệu điều tra, ngày 9/3, Công an quận nhận được trình báo của chị T., trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa về việc tối ngày hôm trước chị đã chuyển nhầm 23 triệu đồng cho một tài khoản lạ qua ứng dụng Mobile banking của một ngân hàng. Vì muốn sớm lấy lại tiền, chị đăng bài viết kèm ảnh chụp các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, mã giao dịch, số điện thoại... lên mạng xã hội để nhờ bạn bè, người quen tư vấn giải quyết.

Chị sau đó liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng để giải quyết và khoảng 15 phút sau, nhân viên ngân hàng này đã kiểm tra, trả lại số tiền mà chị chuyển nhầm vào tài khoản.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Vấn đề là, đến sáng 9/3, chị T. lại nhận được một cuộc gọi tự xưng nhân viên ngân hàng, yêu cầu chị xác nhận đã nhận lại được số tiền nói trên để tránh những tranh chấp nhân sự sau này. Do nghĩ đây là thủ tục cần thiết trong giao dịch, nên chị đã tin tưởng thực hiện. Người này nói sẽ gửi cho chị T đường link để đăng nhập, sau đó hệ thống sẽ tự động gửi vào điện thoại của chị mã OTP. Chị chỉ cần đọc mã OTP đó để anh ta đối chiếu là hoàn tất thủ tục.

Quá trình diễn tiến sự việc xảy ra rất nhanh khiến chị T. không mảy may nghi ngờ và thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Chỉ đến khi điện thoại thông báo báo tài khoản ngân hàng vừa bị rút 200 triệu đồng thì chị mới phát hiện mình đã bị lừa.

Tiếp nhận tin báo, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã báo cáo chỉ huy xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt đối tượng gây án. 

Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp cho biết, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng hàng trăm sim rác để không bị lộ. Tuy nhiên đáng chú ý, giọng nói của kẻ giả danh được bị hại phát hiện là giọng Bắc pha lẫn giọng miền Trung, các trinh sát đã chuyển hướng truy vết vào các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Suốt 10 ngày ròng rã lùng sục mọi manh mối, cán bộ điều tra đã dựng lên được chân dung nhóm đối tượng.

Công an quận Đống Đa lấy lời khai đối tượng Trương Huy Cường - đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng lừa chị T.
Công an quận Đống Đa lấy lời khai đối tượng Trương Huy Cường - đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng lừa chị T.

Đến ngày 27/3, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Trương Huy Cường (SN 1993), trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khi đang lẩn trốn tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 29/3, hai đối tượng tiếp tục bị bắt giữ là Lê Minh Hoàng (SN 1998), trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và Lưu Quốc Toàn (SN 1987), trú tại tỉnh Quảng Nam. Đây là ổ nhóm đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị T. hôm 9/3.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan như điện thoại di động, hàng trăm sim điện thoại các loại... Theo lời khai, Hoàng có nhiệm vụ lập trình trang web giả mạo ngân hàng, Cường lên mạng xã hội tìm thông tin "con mồi" để gọi điện giăng bẫy, lấy tiền, còn Toàn sẽ "rửa tiền" nếu vụ việc thành công.

Hoàng lên mạng mua tên miền và lập trang web tại địa chỉ http://bom.to.TCBank/trasoat.xxx, thiết kế giao diện giống hệt giao diện của ngân hàng Techcombank, có mục để bị hại điền tên đăng nhập và mật khẩu. Ngoài ra, Hoàng còn lập một địa chỉ email chung cho cả nhóm cùng quản lý. Ngày 8/3, Cường lên Facebook tìm kiếm từ khóa “ck nhầm” thì ra bài viết của chị T. với đầy đủ các thông tin cá nhân nên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho nạn nhân.

Sau khi được chị T. cung cấp thông tin, đối tượng nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản phát hiện có 700 triệu đồng. Đối tượng đặt lệnh chuyển khoản 200 triệu đồng do đây là hạn mức giao dịch chuyển khoản tối đa trong ngày. Ngay khi chị T. cung cấp mã OTP, tài khoản của chị lập tức bị trừ mất số tiền này.

Có tiền, Toàn lập tức nạp tất cả 200 triệu đồng vào tài khoản game có máy chủ đặt ở nước ngoài, rồi đổi tiền ảo trong game thành tiền thật với phí giao dịch 20%. Cuối cùng, tài khoản của Toàn nhận về khoảng 160 triệu đồng và chia đều cho cả 3 tiêu xài cá nhân.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các Trương Huy Cường, Lê Minh Hoàng, Lưu Quốc Toàn về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Được biết, Toàn từng có 1 tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; trong vụ án này, các đối tượng móc nối với nhau qua nhiều công đoạn nhưng không tập trung tại một địa điểm mà gây án "online", trao đổi qua chat hoặc điện thoại. Nạn nhân là người hiểu biết, từng đọc thông tin trên báo chí về các hình thức lừa đảo dạng này nhưng cuối cùng vẫn sập bẫy của các đối tượng.

Công an quận Đống Đa cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, không cung cấp mật khẩu, tài khoản, mã OTP cho bất cứ ai, kể cả nhân viên ngân hàng để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.