Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Trong thời gian đang được tại ngoại cho đến khi bị tòa án xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", một gã thanh niên không chỉ tiếp tục, mà còn rủ rê thêm 3 người khác làm giả giấy tờ, vay vốn tín chấp, để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 23/8, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Bình (SN 1994, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa); Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1993, trú ở 24/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa); Huỳnh Thị Phúc Hy (SN 1995, trú ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa) và Đỗ Công Vũ Nguyên (SN 1991, trú ở khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài tội danh này, các bị can Nguyễn Trọng Nguyên, Đỗ Vũ Công Nguyên và Nguyễn Xuân Bình còn bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ -0

Nguyễn Xuân Bình tại cơ quan Công an.

Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ -1

  Hàng loạt giấy tờ giả mạo khi bị Công an huyện Tuy An bắt quả tang.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Bình từng có thời gian là nhân viên hợp đồng Công ty Tài chính ở TP Hồ Chí Minh trong năm 2018, nên nắm rõ thủ tục vay vốn tiêu dùng tín chấp thông qua ứng dụng Snap từ điện thoại Smartphone với  mức vay đến 70 triệu đồng. Từ đó, Bình sao chụp chứng minh nhân dân (CMND), giấy chứng nhận đăng ký xe máy (CNĐKXM) của nhiều người, rồi sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa tên tuổi, nơi cư trú, biển kiểm soát xe máy…để tạo ra CMND, giấy CNĐKXM giả mạo rồi lập hồ sơ vay tín chấp.

Sau khi hồ sơ vay vốn thông qua giao dịch điện tử được xét duyệt, giải ngân, chuyển tiền qua bưu điện ở nơi người đăng ký vay vốn đang cư trú thì Bình sử dụng ảnh của mình dán vào giấy CMND giả mạo để đến bưu điện nhận tiền.

Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ -0

  Trong thời gian đang được tại ngoại, Nguyễn Xuân Bình tiếp tục tái phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Bằng thủ đoạn này, 6 tháng cuối năm 2018 Bình đã “vẽ” ra 11 bộ hồ sơ vay vốn và đã được xét duyệt, giải ngân 7 hồ sơ với hơn 248 triệu đồng.

Ngày 5/12/2018, trong lúc Bình đang nhận tiền thì bị Công an huyện Tuy An bắt quả tang, đến lúc đó đối tượng này đã chiếm đoạt 145 triệu đồng sau 4 lần nhận tiền vay tại nhiều bưu điện ở Phú Yên.

Trong thời gian đang được tại ngoại cho đến khi bị TAND huyện Tuy An xử phạt 4 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại phiên xử sơ thẩm ngày 13/11/2019, Nguyễn Xuân Bình cấu kết, hướng dẫn Nguyễn Trọng Nguyên sử dụng phần mềm photoshop để làm giả 445 CMND, 32 giấy CNĐKXM, rồi lập 607 hồ sơ vay vốn tiêu dùng tín chấp, chiếm đoạt của Công ty Tài chính hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Bình còn cấu kết Đỗ Công Vũ Nguyên làm giả 1 CMND để vay vốn, chiếm đoạt 30 triệu đồng và cùng Huỳnh Thị Phúc Hy sử dụng giấy tờ của người khác để vay vốn, chiếm đoạt hơn 94 triệu đồng. 

Đến giữa tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình rồi lần lượt đấu tranh mở rộng điều tra, đến giữa năm 2021 đã làm rõ vai trò, hành vi của Bình cùng 3 đồng phạm.

Hữu Toàn

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.