Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Trong thời gian đang được tại ngoại cho đến khi bị tòa án xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", một gã thanh niên không chỉ tiếp tục, mà còn rủ rê thêm 3 người khác làm giả giấy tờ, vay vốn tín chấp, để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 23/8, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Bình (SN 1994, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa); Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1993, trú ở 24/17 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa); Huỳnh Thị Phúc Hy (SN 1995, trú ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa) và Đỗ Công Vũ Nguyên (SN 1991, trú ở khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài tội danh này, các bị can Nguyễn Trọng Nguyên, Đỗ Vũ Công Nguyên và Nguyễn Xuân Bình còn bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ -0

Nguyễn Xuân Bình tại cơ quan Công an.

Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ -1

  Hàng loạt giấy tờ giả mạo khi bị Công an huyện Tuy An bắt quả tang.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Bình từng có thời gian là nhân viên hợp đồng Công ty Tài chính ở TP Hồ Chí Minh trong năm 2018, nên nắm rõ thủ tục vay vốn tiêu dùng tín chấp thông qua ứng dụng Snap từ điện thoại Smartphone với  mức vay đến 70 triệu đồng. Từ đó, Bình sao chụp chứng minh nhân dân (CMND), giấy chứng nhận đăng ký xe máy (CNĐKXM) của nhiều người, rồi sử dụng phần mềm photoshop chỉnh sửa tên tuổi, nơi cư trú, biển kiểm soát xe máy…để tạo ra CMND, giấy CNĐKXM giả mạo rồi lập hồ sơ vay tín chấp.

Sau khi hồ sơ vay vốn thông qua giao dịch điện tử được xét duyệt, giải ngân, chuyển tiền qua bưu điện ở nơi người đăng ký vay vốn đang cư trú thì Bình sử dụng ảnh của mình dán vào giấy CMND giả mạo để đến bưu điện nhận tiền.

Đang tại ngoại, tiếp tục rủ thêm người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ -0

  Trong thời gian đang được tại ngoại, Nguyễn Xuân Bình tiếp tục tái phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Bằng thủ đoạn này, 6 tháng cuối năm 2018 Bình đã “vẽ” ra 11 bộ hồ sơ vay vốn và đã được xét duyệt, giải ngân 7 hồ sơ với hơn 248 triệu đồng.

Ngày 5/12/2018, trong lúc Bình đang nhận tiền thì bị Công an huyện Tuy An bắt quả tang, đến lúc đó đối tượng này đã chiếm đoạt 145 triệu đồng sau 4 lần nhận tiền vay tại nhiều bưu điện ở Phú Yên.

Trong thời gian đang được tại ngoại cho đến khi bị TAND huyện Tuy An xử phạt 4 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại phiên xử sơ thẩm ngày 13/11/2019, Nguyễn Xuân Bình cấu kết, hướng dẫn Nguyễn Trọng Nguyên sử dụng phần mềm photoshop để làm giả 445 CMND, 32 giấy CNĐKXM, rồi lập 607 hồ sơ vay vốn tiêu dùng tín chấp, chiếm đoạt của Công ty Tài chính hơn 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Bình còn cấu kết Đỗ Công Vũ Nguyên làm giả 1 CMND để vay vốn, chiếm đoạt 30 triệu đồng và cùng Huỳnh Thị Phúc Hy sử dụng giấy tờ của người khác để vay vốn, chiếm đoạt hơn 94 triệu đồng. 

Đến giữa tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình rồi lần lượt đấu tranh mở rộng điều tra, đến giữa năm 2021 đã làm rõ vai trò, hành vi của Bình cùng 3 đồng phạm.

Hữu Toàn

Các tin khác

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Các bị can bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 2 năm tù

Ngoài việc nộp hết số tiền 108,5 tỷ đồng như phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng các bị cáo  khắc phục hậu quả. Do đó, bị cáo Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm 2 năm tù, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng án treo.

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương cùng đồng phạm. Hương chính là “tác giả” cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân độc hại chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Ngày 1/10, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản giữa trung tâm Đà Lạt.

Dùng xe tải vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội Lào Cai

Dùng xe tải vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội Lào Cai

Ngày 1/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá một vụ vận chuyển trái phép hàng cấm quy mô lớn, bắt giữ một đối tượng cùng 21 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu (tương đương 2.100 cây thuốc lá) mang nhãn hiệu nước ngoài.

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Bay flycam trái phép, lộ đối tượng bị Công an truy tìm

Quá trình xác minh, Công an phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) phát hiện đối tượng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hoạt động tại khu vực cấm bay. Đối tượng này có quyết định truy tìm của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.