Sáng 14/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) và 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Các đồng phạm của ông Trần Phương Bình trong vụ án này gồm Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc Sở Giao dịch thuộc DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa và Trần Hoài Ân.
Đây là vụ án thứ tư mà ông Trần Phương Bình bị truy tố và đưa ra xét xử. Trong 3 vụ án trước, ông Bình đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB và phải lãnh 2 bản án chung thân và một bản án 10 năm tù. Hiện ông đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân.
Theo hồ sơ, giai đoạn 2007-2013, ông Trần Phương Bình là Tổng giám đốc và Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng. Cuối năm 2012, Sở giao dịch của DAB cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng và Công ty CP M&C vay hơn 146 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo chung cho 5 khoản vay trên là một phần quyền sử dụng đất, diện tích hơn 62.000m2 thuộc dự án 7,6 ha ở phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh, trị giá 2.100 tỷ đồng.
Ông Bình là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C. Đến nay, 5 công ty đã ngừng hoạt động dẫn đến không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.500 tỷ đồng (trong đó gần 3.700 tỷ đồng là tiền lãi). Tài sản được thế chấp cho các khoản vay này được định giá tại thời điểm khởi tố vụ án (24/5/2022) chỉ gần 185 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Bình và các đồng phạm là một trong những nguyên nhân khiến DAB vào cuối năm 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỷ đồng.
Với vai trò là Tổng giám đốc DAB, ông Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc thỏa thuận với M&C về việc vay vốn trái mục đích. Hơn nữa, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay và trực tiếp phê duyệt cấp tín dụng cho các Công ty thuộc nhóm M&C.
VKS cáo buộc những sai phạm của ông Bình vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng. Do đó ông Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại này.
Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa, dự kiến kéo dài tới ngày 16/3.
Ma trận thâu tóm và rút ruột Đông Á Bank của Trần Phương Bình 
“Đại án” DAB: Trần Phương Bình lại lĩnh án chung thân 
“Đại án” DAB giai đoạn 2: Trần Phương Bình án chồng án 
