- “Đại gia Tòng Thiên Mã” bị đề nghị mức án từ 17-18 năm tù
- “Đại gia thủy sản” Tòng thiên mã hầu tòa
- "Đại gia" Tòng Thiên Mã và khoản nợ 900 tỷ đồng
Sáng 18-9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (43 tuổi, tức Tòng “Thiên mã”, giám đốc công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) 18 năm tù; bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) 7 năm tù cùng về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù; bị cáo Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) 8 năm tù; Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 6 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 |
| Nhóm bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng, Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị ngân hàng giải ngân.
Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt 147 tỷ đồng của ngân hàng. Diễm là kế toán trưởng, có vai trò giúp sức cho Tòng thực hiện hành vi trên.
Các bị can Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay theo hai khế ước nhận nợ… không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến việc Tòng và Diễm chiếm đoạt số tiền trên.
